会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[2] - 会议通知和资料于2025年3月17日以通讯方式发出[2] 议案表决 - 2024年度多项议案表决9票赞成通过，部分需提交股东大会[3][4][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][19][21] - 2025年度日常关联交易预计议案5票赞成通过，需提交股东大会[18] - 2025年度担保预计和融资计划议案获通过，需提交股东大会[19][20][21] 业绩与分配 - 2024年度期末可供股东分配利润为负，不进行利润分配和转增股本[5] 报告披露 - 2024年年度报告全文及多项报告将同日披露于上交所网站[9][10][11][13][14][15][16][18][20][21] - 年报摘要将同日刊登于指定报刊和网站[9]

业绩总结 - 公司2024年度净利润为-2262.09万元[3] - 年初未分配利润为-48.39亿元，期末可供股东分配利润为-48.62亿元[3] 利润分配 - 拟定2024年度不进行利润分配和转增股本，需股东大会审议[2][3][5][6][9] - 分配方案不触及风险警示，不影响正常经营和长期发展[4][5][9] 决策通过 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过分配预案[7][8]

业绩总结 - 2024年度营收42,905.69万元[2] - 2024年归属股东净利润 - 10,101.89万元[2] - 2024年扣非净利润 - 10,008.94万元[2] 财务数据 - 截至2024年底总资产92,300.72万元[2] - 截至2024年底归属股东净资产24,427.29万元[2] 风险警示 - 2024年6月26日起继续实施其他风险警示[2] - 立案调查期间股票继续实施警示[3] - 收处罚决定书后实施警示，满足条件可撤销[4]

融资计划 - 公司及各子公司2025年度拟融资不超3亿元[3] - 公司拟申请综合授信额度不超1亿元[3] 子公司授信 - 湖北联影创艺等四家子公司拟各申请不超5000万元综合授信额度[4][5] 资金管理 - 2025年度融资可在公司及子公司间调剂[5] - 公司将调拨内部资金提高使用效率[6] 授权事项 - 提请授权经营层办理借款融资[7] - 提请授权董事长进行资金内部调拨[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为42,905.69万元[3] - 2024年影视传媒业务收入为15,980.90万元，占比37.25%[3] - 2024年智慧空间业务收入为26,924.79万元，占比62.75%[3] - 2024年度营业总收入429,056,906.70元，2023年度为525,034,479.42元[19] - 2024年度营业总成本471,016,274.26元，2023年度为1,092,076,414.50元[19] - 2024年度净利润为 -113,062,826.45元，2023年度为2,854,854,847.96元[19] - 2024年度基本每股收益为 -0.05元/股，2023年度为1.40元/股[19] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -73,604,764.23元，2023年度为5,395,293.97元[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为116,339,603.65元，2023年度为47,973,125.03元[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -17,873,242.69元，2023年度为 -6,498,587.81元[22] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金326,592,725.54元，2023年为295,711,566.42元[22] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金267,282,307.93元，2023年为169,200,326.84元[22] - 2024年末现金及现金等价物余额245,003,882.31元，2023年末为220,142,285.58元[22] 股东权益情况 - 2024年上年年末归属于母公司股东权益小计为383,472,009.99元，少数股东权益为26,621,919.05元，股东权益合计为410,093,929.04元[24] - 2024年本年年初归属于母公司股东权益小计为399,303,662.63元，少数股东权益为41,832,722.57元，股东权益合计为441,136,385.20元[24] - 2024年本年年末归属于母公司股东权益小计为244,272,904.15元，少数股东权益为38,561,227.58元，股东权益合计为282,834,131.73元[24] - 2024年资本公积从年初的3,190,850,488.20元减少至年末的3,136,877,587.20元，减少了53,972,901.00元[24] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金为373255.48元，较2023年12月31日的973632.59元减少[27] - 2024年12月31日其他应收款为200531020.01元，较2023年12月31日的398339018.87元减少[27] - 2024年12月31日长期股权投资为206587532.02元，较2023年12月31日的67519263.14元增加[27] - 2024年12月31日流动资产合计为201183463.86元，较2023年12月31日的399696651.46元减少[27] - 2024年12月31日非流动资产合计为267634617.86元，较2023年12月31日的128450529.41元增加[27] - 2024年12月31日资产总计为468818081.72元，较2023年12月31日的528147180.87元减少[27] 会计政策与核算方法 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[72] - 金融资产分为三类，金融负债初始确认分两类[73][76] - 存货分为影视类和其他存货两大类[94] - 长期股权投资按不同合并方式确定初始投资成本[113][114][115] - 公司与客户合同满足条件时确认收入，按履约情况确认收入时点[161][162] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同方式确认和计量[177] 其他 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为人民币2,040,825,931.00元[38] - 本年公司无会计政策及会计估计变更的情况[197]

内部控制审计 - 审计当代文体公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 当代文体公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额16,015.33万元[10] - 2024年度累计发生额（不含利息）39,492.06万元[10] - 2024年度利息74.36万元[10] - 2024年度偿还累计发生额28,803.06万元[10] - 2024年度期末余额26,778.70万元[10] 控股股东及附属企业 - 预付款项期初余额4.97万元，年度发生额7.95万元，期末余额2.76万元[9] - 应收账款期初余额2,105.82万元，年度发生额5,476.09万元，偿还额3,558.75万元，期末余额4,023.16万元[10] 子公司及控制法人 - 湖北吉兆其他应收款期初11,000.00万元，年度发生额20,544.00万元，偿还额21,659.89万元，期末余额9,884.11万元[10] - 武汉当代银兴其他应收款期初1,939.73万元，年度发生额343.00万元，期末余额2,282.73万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入42,905.69万元，上年度52,503.45万元[4] - 2024年营业收入扣除后金额32,973.02万元，上年度30,324.56万元[6] - 2024年影院租赁类收入37.32万元[6] - 2024年影院包场业务（非放映）类收入67.01万元[6] - 2024年物业服务其他增值服务类收入57.74万元[6] 收入构成 - 2024年营业收入扣除项目合计9,932.67万元，占比23.15%，上年度22,178.89万元，占比42.24%[4] - 2024年用材料非货币性资产交换等收入238.35万元，上年度9,662.59万元[4] - 2024年无关关联交易收入9,694.32万元，上年度12,516.30万元[4] - 2024年与主营业务无关业务收入小计9,932.67万元，上年度22,178.89万元[4]

独立董事履职 - 独立董事出席董事会审计委员会2次、薪酬与考核委员会1次[5] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[6] - 应参加董事会2次，亲自出席2次[10] 公司事务 - 聘请中审众环会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 评价与报告 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[20] - 《2024年度独立董事述职报告》签字于2025年3月27日[24]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王敏） 本人作为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《上市规则》）和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公司和股东 的利益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王敏，50 岁，研究生学历，博士学位，中国注册会计师、律师。曾任国 家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副 教授）；阿尔特汽车技术股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2024 年 ...