股东持股 - 当代集团持股78,705,094股，占总股本3.86%[2] - 武汉新星汉宜化工有限公司持股70,041,630股，占总股本3.43%[5] - 天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）持股9,255,092股，占总股本0.45%[5] - 三家股东合计持股158,001,816股，占总股本7.74%[5] 股份冻结 - 当代集团本次被解除轮候冻结股份10,961,000股，占总股本0.54%[2] - 当代集团本次解除冻结股份占其所持股份比例为13.93%[3] - 当代集团剩余被冻结股份数量为78,705,094股，占其所持股份比例100%[3] - 当代集团累计被冻结股份15,975,540股，被标记股份62,729,554股，合计占其所持股份100%，占公司总股本3.86%[5] - 武汉新星汉宜化工有限公司累计被冻结9,189,488股，被标记60,852,142股，合计占其所持股份100%，占公司总股本3.43%[5] - 三家股东累计被冻结25,165,028股，被标记123,581,696股，合计占其所持股份94.14%，占公司总股本7.29%[5] 其他 - 当代集团股份解除冻结时间为2025年3月18日[3] - 当代集团被解除轮候冻结不会导致公司控制权变更，不影响日常经营和公司治理[6]

业绩总结 - 2024年预计净利润-10000.00万元至-7000.00万元[8] - 2024年预计扣非净利润-9000.00万元至-6000.00万元[8] - 2024年预计营收40000.00万元至55000.00万元[8] - 2024年扣除相关收入后预计营收32000.00万元至47000.00万元[8] 风险提示 - 2025年2月28 - 3月4日股价连续3日涨跌幅偏离值累计超12%[2] - 7项违规担保债权申报未获确认，部分涉仲裁或诉讼[6] - 2024年2月26日收到处罚告知书，仍处立案调查期[7] - 审计后扣除相关收入营收低于30000.00万元将被实施退市风险警示[8] 其他情况 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[2]

违规担保事件进展 - 2023年6月16日披露违规担保事项公告[2] - 2024年10月17日游建鸣对违规担保案提出诉讼[3] - 2025年1月3日一审驳回游建鸣诉讼请求[3] - 游建鸣上诉要求公司赔偿374,911.89元并承担诉讼费[3] 违规担保处理情况 - 完成破产重整，7项违规担保债权申报未获确认[4] - 当代集团等承诺解决违规担保问题[5] - 3家公司违规担保事项已解除[5] - 3家公司违规担保涉及仲裁或诉讼[5] - 上海迹寻科技仍有被诉讼或仲裁风险[5]

业绩数据 - 2024年预计营业收入4亿 - 5.5亿元，扣除后约3.2亿 - 4.7亿元[1] - 截至2024年三季度，实现营业收入1.55亿元[1] - 2024年影视传媒业务收入1.690594亿元，占比38.06%[3] - 2024年智慧空间业务收入2.751848亿元，占比61.94%[3] - 2024年公司归母净利润预计为 - 10000万元至 - 7000万元，扣非净利润为 - 9000万元至 - 6000万元，且扣非净利润已连续6年为负[43] - 2024年销售费用支出558.06万元、管理费用支出7055.47万元和财务费用支出374.86万元，占营业总成本比重分别为1.11%、14.03%和0.75%[45] - 2024年公司向金融机构申请2960.00万元授信额度，截至期末借款利息费用为21.17万元[48] - 2024年度营业收入金额为44424.42万元[38] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为9944.03万元，占比22.38%[38] - 营业收入扣除后金额为34480.39万元[39] - 2024年末归属于母公司股东净资产为31273.04万元[75] - 2024年有息负债期末余额为2467.03万，不存在逾期风险[76] - 2024年期末货币资金余额为24500.39万元[76] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司整体规模相对较小，抗风险能力有限，未来发展有不确定性[77] - 2024年度经营成果是否适用《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条存在不确定性[77] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年公司以6900万元受让嘉里传媒60%股权[57] - 2024年公司收购南昌银兴与嘉里传媒，旗下影院增至13家，银幕达109块，座位数增至1615个[64] - 2024年公司收购清能碧桂园进军物管领域，在管项目38个，总面积473.55万平方米[66] 其他新策略 - 无

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举刘川为第十届监事会职工监事[2] - 付伟不再担任公司第十届监事会职工监事[2] 新监事信息 - 刘川35岁，有8年企业法务合规工作经验，现任投资法务部副部长[4] - 刘川未持有公司股票，与相关方无关联关系，未受过惩戒[4]

业绩数据 - 2024年预计营业收入4 - 5.5亿元，扣除后约3.2 - 4.7亿元[3] - 截至2024年三季度，营业收入1.55亿元[3] - 2024年影视传媒业务收入16905.94万元，占比38.06%[5] - 2024年智慧空间业务收入27518.48万元，占比61.94%[5] - 2024年归母净利润预计 - 10000万元至 - 7000万元，扣非净利润 - 9000万元至 - 6000万元，且连续6年为负[45] - 2024年销售费用558.06万元、管理费用7055.47万元、财务费用374.86万元[45] - 2024年影院业务营业收入3043.48万元，净利润亏损1312.45万元[52][54] - 2024年全年营业收入4 - 5.5亿元，同比增长0.03% - 37.54%[65] - 2024年主营业务收入3.2 - 4.7亿元，同比增长5.53% - 54.99%[65] - 2024年底货币资金余额2.45亿元，有息负债2467.03万元[65] - 2024年归属于母公司股东净资产为3.13亿元[69] 用户数据 - 截至2024年末，在职人数由去年74人激增至超700人[61] - 2024年联合承制11部影视作品，合作单位超80家[61] - 2024年旗下影院数量增至13家，银幕总数达109块，座位数增至16115个[62] - 2024年演艺传媒业务签约项目111个，业务版图扩展至15个重点城市[62] - 截至2024年底，智慧空间服务业务在管项目38个，总管理面积473.55万平方米[63] - 2024年智慧空间运营业务旗下两家酒店总建筑面积37794㎡，客房422间[64] 未来展望 - 若审计后扣除相关收入后营业收入低于30000万元，公司将被实施退市风险警示[41] 市场扩张和并购 - 2024年受让南昌银兴40%股权、嘉里传媒60%股权，分别于2 - 12月、9 - 12月纳入合并报表范围[54] 其他新策略 - 为应对行业下滑，公司采取优化排片、动态排班、引入多元业态等措施[53] - 对旗下影院业务资产进行减值测试，采用收益法中的分段现金流折现模型初步测算[55]

净利润与利润总额 - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000.00万元至-7,000.00万元[3] - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,000.00万元至-6,000.00万元[5] - 公司2024年年度预计实现利润总额为-11,000.00万元至-8,000.00万元[4] - 公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润为285,455.66万元[6] 营业收入 - 公司预计2024年年度实现营业收入为40,000.00万元至55,000.00万元[3] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为32,000.00万元至47,000.00万元[3] - 公司2023年年度营业收入为39,987.15万元[6] 管理费用与业务拓展 - 公司2024年年度管理费用较往年大幅增长，主要由于新业务拓展和员工补充[6] 影院票房与商誉减值 - 公司2024年年度旗下影院票房收入较以往有所下降，预计商誉存在减值迹象[7] 行政处罚与罚款 - 公司2024年年度收到中国证监会湖北监管局的行政处罚，罚款将计入当期损益[7]

担保情况 - 嘉里传媒拟为上海贵春提供不超750万元担保[2] - 2024年度公司及各子公司担保总额预计不超2亿元[4] - 截至公告披露日累计对外担保余额7.12亿元，占净资产190.37%[10][12] 上海贵春情况 - 注册资本5000万元，尚余2500万元未实缴[5][7] - 截至2024年9月30日，总资产3507.22万元，负债3244.32万元，净资产262.90万元[7] - 截至2024年9月30日，营业收入1360.79万元，净利润227.34万元，资产负债率92.50%[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人347人[3] - 出席股东所持表决权股份总数694,245,780股[3] - 占公司有表决权股份总数比例34.0178%[3] - 9位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部出席会议[6] 会议基本信息 - 股东大会于2024年12月11日在公司会议室召开[5] 议案表决情况 - 2024年度对子公司担保预计额度增加担保方议案，A股同意票689,684,458，比例99.3429%[7] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票693,232,058，比例99.8539%[7] - 5%以下股东对续聘议案，同意票136,320,148，比例99.2619%[7]

『师事会』 L A W ® 027-85309888 0 武汉市江汉区新华路468号CFD时代财富中心22楼 《》 www.zhongsanlawyer.com 湖北忠三律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 鄂忠律[2024] 第 류 致:武汉当代明诫文化体育集团股份有限公司 湖北忠三律师事务所（以下简称本所）受武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东 大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律法规 和规范性文件以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司幸程》）的规定,指派本所律师出席了公司 2024年第四次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会的合法性进行见证并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见 ...