融资计划 - 公司2024年度拟融资不超4亿元[3] - 公司（母公司）拟申请综合授信额度不超2亿元[3] 子公司授信 - 湖北吉兆建筑等多家子公司拟申请综合授信额度各不超5000万元[4][5] 资金管理 - 2024年度融资计划可在各子公司内部调剂[5] - 公司将对各子公司资金往来进行内部调拨[6] 授权事项 - 提请股东大会授权调剂融资和办理借款[7] - 提请股东大会授权对各子公司资金内部调拨[7]

会议安排 - 董事会会议于2024年9月23日召开，9名董事全部出席[2] - 拟召开2024年第三次临时股东大会，通知将登指定报刊和上交所网站[11][12] 收购与决策 - 拟收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权，议案待股东大会审议[3] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》等三项制度，修订后将登于上交所网站[8][9][10] 其他议案 - 为董监高买责任险、2024年度子公司担保额度、融资计划议案待股东大会审议[4][5][6][7]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益且有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依 法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照 ...

会议信息 - 2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议董监高责任险议案[1][3] 保险方案 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[1] - 责任限额不超5000万元/年，保费不超60万元/年，期限1年[1] 流程安排 - 议案提交薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[3] - 议案将提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[1][2][3]

会议情况 - 监事会会议于2024年9月23日通讯召开，3名监事全出席[2] 收购事项 - 收购湖北清能碧桂园物业51%股权议案需提交股东大会审议[3] - 监事会认为收购交易价格合理，未损害公司及股东利益[5] 保险事项 - 为董监高买责任险议案直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为买责任险完善风控，程序合规未损股东利益[5]

财务信息披露 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表[7] - 公司在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[7] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[10] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 公司基本信息 - 公司的中文名称为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司[11] - 公司的法定代表人为王雷[11] - 公司董事会秘书为余岑,证券事务代表为方玮琦[12] - 公司注册地址由"武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F"变更为"武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15号楼15层"[13] - 公司办公地址为武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼[13] - 公司股票简称由"明诚、当代文体、当代明诚、道博股份"变更为"ST明诚"[15] 财务数据 - 报告期内营业收入为4,011.13万元，同比下降88.64%[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2,164.29万元[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,441.60万元[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产为35,208.96万元[17] - 报告期内总资产为54,866.69万元[17] - 报告期内计入当期损益的政府补助为176.80万元[19] - 报告期内其他营业外收支净额为-758.79万元[20] 经营情况 - 公司所处文化传媒行业下滑趋势渐缓，电影、电视剧和广告传媒行业均呈现复苏态势[21] - 公司拥有一支素质过硬、经验丰富的专业化制作团队，具有持续稳定向电视台和视频网站等多平台输出优质剧目的能力[22] - 公司储备了丰富的影视剧本及优质IP，与资深编剧、知名导演、头部演员等主创力量建立了良好的合作关系[23] - 公司通过重整转型为国有控股企业，快速提升了公司在优质人才吸收、项目拓展、资金筹措、协同合作等各方面能力[23] - 公司坚持党建引领促发展，建立完善"三重一大"决策机制，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用[23] - 公司建立健全公司在投资、融资、担保、合同管理等各个关键环节的管理制度，充分发挥内部控制体系对公司强基固本作用[23] - 公司积极加快相关项目的推进工作，包括健全内控制度、扩大影院规模、拓展广告传媒业务、探索新赛道新产业[1] - 公司完成了南昌影院的收购，并收购了嘉里传媒及其旗下11家影院，拥有14家影院共109块银幕和16,115个座位[2] 重大事项 - 公司2024年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司股票自2024年6月26日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST明诚"变更为"ST明诚"[4] - 公司2024年8月28日召开股东大会审议通过了对嘉里传媒及其旗下11家影院的收购方案[4] - 公司第十届董事会和监事会进行了换届选举[4] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年度报告、利润分配预案、关联交易预计等议案[4] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[42] 风险提示 - 影视剧行业面临宏观经济波动、政策及监管环境、影视剧作品销售市场、预付账款金额较大、市场竞争加剧等风险[1][2] - 影院行业面临行业竞争加剧、对上游电影制作依赖、票房季节性波动的经营业绩风险[2] - 广告传媒行业面临市场竞争加剧、广告市场需求不确定、人才流失等风险[3] 违规担保及信息披露问题 - 公司存在多笔违规担保事项且部分担保事项可能导致公司承担大额担保责任，未及时披露诉讼、仲裁事项，多项信息披露不完整、不准确[1] - 公司未按规定及时注销回购股份[1] - 公司未对定期报告问询函及时予以回复并履行信息披露义务[1] - 公司存在提供多笔担保未履行决策程序和信息披露义务、多期定期报告披露不准确、未及时披露公司重大仲裁事项、未及时披露关联交易、财务信息披露不准确[9] - 公司2020年年报披露的担保事项存在重大遗漏、2020年年报存在虚假记载、2021年年报存在虚假记载、未按规定披露信息[10] - 公司存在违规担保行为，涉及金额合计8.79亿元[53] - 违规担保行为未经公司内部任何报批和决策程序，相关人员未向信息披露部门报备[53] - 公司董事会和股东大会在未知相关事项的情况下无法履行相应的审批流程和信息披露义务[53] 监管处罚 - 中国证监会湖北监管局就公司未按承诺完成回购股份计划等事项向公司下达警示函[62] - 上交所对公司及相关方进行监管警示，认定公司存在关联方非经营性资金占用等违规行为[62] - 中国证

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，需召开临时股东大会[4] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权向公司提提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[16] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[27] - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案、非职工代表担任的董监事会成员任免、董监事报酬和支付方法由股东大会以普通决议通过[28] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%、连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 其他要点 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 持有公司表决权股份总额1%以上股东等可公开征集股东投票权[30] - 持有或合计持有公司3%以上有表决权股份股东可提董事或非职工代表监事候选人[31] - 公司董事会等单独或合并持有表决权股份总数1%以上股东有权提名独立董事候选人[31] - 股东大会选举或更换董事等，得票数超出席会议股东所持表决权过半数者按得票多少决定是否当选[31] - 股东大会通过分红等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[35] - 股东对违反法律等的股东大会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 本规则中“以上”“内”包括本数，“过”等不含本数[38] - 本规则经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[38]

关联交易额度 - 2024年4月预计向关联方销售商品8000万元、采购2000万元[3] - 2024年预计向联发投新增销售6000万元、采购3000万元[5] - 公司预计增加2024年关联交易出售额度不超6000万元、采购不超3000万元[14] 联发投财务数据 - 2023年营收11498065.93万元，净利润227148.69万元[13] - 2023年末总资产34586719.08万元，所有者权益7194905.58万元[13] 其他要点 - 增加2024年度日常关联交易预计额度超3000万且超净资产5%需股东大会审议[2][5] - 关联交易遵循市场化定价，不损害公司及股东利益[15][16] - 2024年度关联交易实施存在不确定性[17]

公司决策 - 2024年8月30日公司召开会议审议通过修订《会计师事务所选聘制度》议案[1] - 修订内容含选聘条件及部门职责[1] - 修订条款待股东大会审议通过后生效[2]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[6] - 收到监事书面提议五日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] 会议通知与决议 - 会议通知变更需提前三日发书面通知[13] - 需过半数监事出席方可举行会议[16] - 决议需全体监事过半数同意[18] 其他事项 - 会议档案专人保管，保存期限十年[25] - 行使审核定期报告、检查财务等职权[3] - 日常事务由董事会办公室协助处理[4] - 监事可提议案，内容须在职权范围内[7]