独立董事履职 - 独立董事出席董事会审计委员会2次、薪酬与考核委员会1次[5] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[6] - 应参加董事会2次，亲自出席2次[10] 公司事务 - 聘请中审众环会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 评价与报告 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[20] - 《2024年度独立董事述职报告》签字于2025年3月27日[24]

公司治理 - 独立董事参加董事会2次，均亲自出席[10] - 出席董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议2次[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[7] 审计与合规 - 聘请中审众环为2023年度财务报告及内控审计机构[19] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[20] 信息披露与薪酬 - 公司信息披露真实、及时、准确、完整[21] - 董事、高管薪酬及考核发放程序合规[22] 关联交易与承诺 - 任期内无应披露关联交易[14] - 无公司及相关方变更或豁免承诺情况[15] 收购决策 - 任期内无公司被收购相关决策及措施[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会战略委员会2次、提名委员会2次[6] - 2024年公司召开10次独立董事专门会议，独立董事出席8次[7] - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[10] - 2024年独立董事审阅2023年年度及2024年各季度报告[9] 市场扩张和并购 - 2024年通过董事会审议收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易议案[14] - 2024年通过董事会审议收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易议案[14] 财务相关 - 2024年4月29日审议通过对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整的议案[20] - 2024年5月13日审议通过对2021年度、2020年度财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] 其他事项 - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况[15] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施的情况[16] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[18] - 2024年度公司能按规定履行信息披露义务[22] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际及行业、地区水平，考核、发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司董事会等积极配合支持[24] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司及股东权益[24]

会议出席 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[9] - 2024年出席董事会薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次、审计委员会7次[6] - 2024年公司召开10次独立董事专门会议，独立董事出席8次[7] 报告审阅 - 2024年独立董事审阅2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[9] 收购事项 - 2024年参与审议收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易议案[14] - 2024年参与审议收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易议案[14] 其他决策 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[19] - 2024年4月29日审议通过对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] - 2024年5月13日审议通过对2021年度、2020年度财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] 合规情况 - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况[16] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施的情况[17] - 2024年度公司能按规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务[22] 薪酬与履职 - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核、发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司董事会等积极配合支持[24] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司及股东权益[24]

公司治理 - 独立董事出席提名、薪酬等会议共3次[5][6] - 独立董事应参加董事会2次，均亲自出席[9] 审计与变更 - 聘请中审众环为2023年度审计机构，期限一年[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 合规情况 - 公司信息披露义务履行符合规定[20] - 董事、高管薪酬考核发放程序合规[21] - 无关联交易、承诺变更、被收购相关情况[13][14][15]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件，以及 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘中审众环继续为公司 提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。中审众环的基本情况如 下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件，以及 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专 业性进行了评估，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审 计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客 观、公正的执业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。 （二）指导内部审计工作 董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。董事会审 计委员会认真审阅了公司内部审计的年度工作总结，同时督促公司内部审计机构 严格按照相关法 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-011 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟计提 信用减值损失 2,413,111.40 元、资产减值损失 62,688,156.13 元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司拟计 提信用减值损失 2,413,111.40 元、资产减值损失 62,688,156.13 元。现就相关 情况公告如下： 一、计提减值情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并范围内各公司截至 2024 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 依据相关规范开展评价工作，认定标准有调整，增加资产总额指标[10][11][12] - 财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[14] 缺陷情况 - 报告期发现个别财务和非财务报告内控一般缺陷，无实质影响且已整改[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18] 其他 - 纳入评价范围业务包括影视剧、影院等[8] - 重点关注宏观经济等风险领域[9] - 董事长（获授权）为鞠玲[20]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的 经核查公司独立董事王敏女士、石义彬先生、沈超先生任职经历以及相关自 查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。公司董事会认为，独立董事王敏女士、石义彬先生、沈超先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，武汉当代明诚文化体育集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事王敏女士、石义彬先 生、沈超先生的独立性情况进行评估并出 ...