武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责召集和主持委员会工作。主任委 员在成员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员， 则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时 自动辞去战略委员会职务。 战略委员会成员辞任导致战略委员会低于法定最低人数，在新成员就任前， ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，实现公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事成员担任，负责召集和主 持委员会工作；主任委员在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员的任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去提名委员会职务。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任 前 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为健全武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督机制，完善治理结构，保障董事会科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作， 主要承担公司财务信息、内部控制及内外部审计等方面的监督职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由符合本细则第三条所规定会计专业 人士 ...

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会运作，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《武汉明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第四条 董事会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 董事会构成 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表担任的董事 1 人；独立董事 3 人，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是 指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会设董事长 1 人，可以设 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-056 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工 作制度〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将相关 事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-055 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议资料于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）2025 年第三季度报告 本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 2、公司关于不再设置监事会与监事并修订《公司章程》及其附件的事项符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定。在公司股东大 会审议通过取消 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-054 号 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年第三季度报告 董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司 2025 年第三季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 根 ...

A股市场整体股价概况 - 截至10月29日收盘，沪指报收4016.33点，A股平均股价为14.06元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有28只，最低的是*ST高鸿，最新收盘价为0.38元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有12只，占比为42.86% [1] 低价股市场表现 - 在上述28只低价股中，当日上涨的有11只，下跌的有11只 [1] - 涨幅居前的有海航控股上涨3.55%、ST岭南上涨2.58%、金正大上涨1.68% [1] - 跌幅居前的有*ST元成下跌4.44%、ST京蓝下跌2.25%、ST明诚下跌1.60% [1] 代表性低价股列表 - *ST高鸿收盘价0.38元，市净率0.99倍，属通信行业 [1] - *ST元成收盘价0.86元，日跌4.44%，市净率0.39倍，属建筑装饰行业 [1] - 重庆钢铁收盘价1.52元，日换手率1.35%，市净率0.82倍，属钢铁行业 [1] - 海航控股收盘价1.75元，日涨3.55%，市净率29.51倍，属交通运输行业 [1] - ST岭南收盘价1.99元，日涨2.58%，日换手率14.91%，属建筑装饰行业 [2]

板块整体表现 - 10月29日房地产服务板块整体下跌0.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新大正领涨板块，收盘价12.50元，涨幅1.46%，成交额1.01亿元 [1] - 招商积余涨幅1.42%，收盘价11.44元，成交额6597.00万元 [1] - 特发服务涨幅0.66%，收盘价41.32元，为板块内股价最高个股，成交额1.50亿元 [1][2] 领跌个股表现 - 南都物业领跌板块，跌幅达5.07%，收盘价12.74元，成交额9872.01万元 [2] - 宁波富达跌幅2.87%，收盘价5.41元，成交额9272.46万元 [1][2] - 中天服务跌幅1.76%，收盘价6.14元，成交额6208.71万元 [1][2] 板块资金流向 - 房地产服务板块整体主力资金净流出135.18万元 [2] - 游资资金净流入1106.91万元，散户资金净流出971.73万元 [2] - 新大正主力资金净流入850.01万元，主力净占比8.40%，为板块最高 [3] - 南都物业尽管股价领跌，但获得主力资金净流入843.06万元，主力净占比8.54% [3] - 特发服务主力资金净流出625.09万元，主力净占比-4.15%，但散户资金净流入939.84万元 [3]

板块整体表现 - 10月24日房地产服务板块整体下跌2.3%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股普跌，领跌股为特发服务，跌幅达4.30% [1] - 板块主力资金净流出1.03亿元，但游资和散户资金分别净流入4377.49万元和5901.39万元 [1] 个股市场表现 - 特发服务跌幅最大为4.30%，收盘价41.42元，成交额4.20亿元，成交量10.08万手 [1] - 世联行和宁波富达跌幅紧随其后，分别为4.05%和3.19% [1] - 珠江股份和南都物业跌幅相对较小，分别为0.72%和0.66% [1] 个股资金流向 - 特发服务主力资金净流出规模最大，达3235.47万元，主力净占比为-7.71%，但散户资金净流入2473.05万元 [2] - 新大正成为板块内唯一主力资金净流入的个股，净流入额为415.99万元，主力净占比为4.05% [2] - 皇庭国际和招商积余主力资金净流出额较高，分别为862.36万元和465.34万元，主力净占比分别为-8.29%和-8.22% [2]