本规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾 对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资 金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者 的合理投资回报。 维科技术股份有限公司 未来三年（2026 年至 2028 年）股东分红回报规划 为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定了公司未来三年（2026 年至 2028 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： （一）本规划制定的原则 （二）公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东 回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度 ...

关于与特定对象签订《附生效条件的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 1、本次拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行对象为维 科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）控股股东维科控股 集团股份有限公司（以下简称"维科控股"），维科控股认购本次发行的股票 构成关联交易。 2、公司于 2026 年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过 了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨本次发行涉及关 联交易的议案》。公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东会审议 批准，关联股东将回避表决。 3、本次发行事项尚需提请公司股东会审议通过（关联股东需回避表决）， 并经上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册后方可实施。本次发行方案能否获得上海证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册，以及获得上海证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-007 维科技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]602号）同意，本公司向特定对象非公开发行114,192,495股股票，共计募集资金 总额为人民币699,999,994.35元，扣除相关发行费用10,249,238.20元（不含税）后，公司本 次募集资金净额为689,750,756.15元。上述募集资金于2021年7月12日全部到位，业经立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-011 维科技术股份有限公司 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的认购对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情 形，不存在且将来亦不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 者其他补偿的情形。 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2026 年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了公司 2026 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-009 维科技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提 高公司规范运作水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，现依据相关法律法规的要求，就公司 最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情形 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。 二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形 最近五年内，公司收到了中国证监会宁波监管局出具的1份监管关注函、2 份警示函，收到了上海证券交易所出具的1份监管警示和1份纪律处分，具体情况 如下： （一）2021年10月收到中国 ...

维科技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 的发行文件的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，维科技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"维科技术"）董事会审计委员会在全面了解和认真审核公司 2026 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关文件的基础上，就与本次发行相关 的事项发表书面审核意见如下： （五）根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，维科控股认购公司本次 发行的股票存在触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务的可能。鉴 于维科控股已作出自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购 的股票的相关承诺，在公司股东会审议同意维科控股免于发出收购要约事 ...

维科技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 | 二、维科技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 3-10 我们鉴证了后附的维科技术股份有限公司（以下简称维科技术公司）管理层编 制的截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维科技术公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为维科技术公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 天平核[2026]0010号 维科技术股份有限公司全体股东： 维科技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集 资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维科技术公司管理层编制的《前次募 集资金使用情况的专项报告》独 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-016 维科技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-006 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术""公司"）本次董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 （二）公司于 2026 年 3 月 13 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十一届董事会第十六次会议的通知和资料，经全体董事一致同意，豁免本次 会议通知时限。 （三）会议于 2026 年 3 月 13 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 （5 票赞成，0 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。公 司全体独立董事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象 发行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格。 二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.2 发行方式和发行时间 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.3 发行对象和认购方式 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：赞成 3 票，反对 0 ...