会计政策变更 - 公司根据财政部修订准则进行会计政策变更，不追溯调整，不影响已披露财报[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 2025年4月11日相关会议审议通过变更议案，4月15日发布公告[9][13] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务状况和经营成果，不产生重大影响[10] - 监事会认为变更符合公司及股东利益[11]

浙江天平情况 - 截至2024年末有合伙人31名、注册会计师124名，签过证券服务业务审计报告的25名[2] - 2023年度收入总额10346.02万元，审计业务收入7746.52万元，证券业务收入230.66万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数为1家，审计收费总额175万元[2] - 截至2024年末已提取职业风险基金1589.03万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] 公司决策 - 2024年8月27日、9月12日会议通过聘任浙江天平为2024年度财务和内控审计机构[4] - 2024年8月27日会议通过变更会计师事务所为浙江天平[6] 财务情况 - 经审计，2024年财报在重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5][7] - 2025年4月10日会议审阅2024年度财务报告并提请董事会审议[8]

关联交易金额 - 2024年向维科控股及其关联方销售实际774.64万元，采购10.64万元[4] - 2024年向南昌瞬能销售实际122.07万元[4] - 2025年预计向维科控股及其关联方销售7000万元，采购300万元[5] - 2025年预计向南昌瞬能销售500万元，采购300万元[5] 关联方财务状况 - 2024年末维科控股资产总额201.61亿元，负债率61.29%[7] - 2024年末南昌瞬能资产总额479.10万元，负债率18.66%[8] 股权关系 - 维科控股持有公司28.88%股权，为控股股东[9] - 南昌维科电池有限公司持有瞬能技术20%股权[9]

人事变动 - 2025年4月11日公司第十一届董事会第十一次会议通过聘任高级管理人员议案[2] - 公司董事会同意聘任韩心戈为副总经理，聘期至第十一届董事会任期届满[2] 人员信息 - 韩心戈1972年出生，中国国籍，大专学历[4] - 韩心戈曾任东莞和宁波维科电池3C事业部销售总监[4] - 韩心戈现任南昌维科电池有限公司总经理[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日9点30分召开[3] - 会议地点为宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月7日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年4月25日[14] - 会议登记时间为2025年5月6日8:30－11:00、13:00－16:30 [15] - 议案已披露时间为2025年4月15日[8] 议案信息 - 特别决议议案为议案6、15 [8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、10 [8]

财务数据 - 2024年末公司转回信用减值损失4551980.13元[19] - 2024年度公司计提资产减值损失77656971.50元[19] - 2024年度计提减值减少公司合并报表利润总额73104991.37元[19] - 后续产品实际销售时公司转销存货跌价准备并冲减营业成本72873292.40元[19] - 2025年与维科控股及其关联方预计采购300万元，预计销售7000万元；2024年采购10.64万元，销售774.64万元[14] - 2025年南昌瞬能技术有限公司预计采购300万元，预计销售5000万元；2024年采购500万元，预计采购122.07万元[15] 担保与资助 - 公司向下属全资子公司提供不超45000万元担保额度，向下属非全资子公司提供不超12000万元担保额度[9] - 下属全资子公司向公司提供不超30000万元担保额度，公司向下属非全资子公司提供不超41000万元财务资助额度[10] 资金拆借与融资 - 控股股东维科控股及其关联方2025年度向公司及控股子公司提供不超15000万元资金中短期拆借[10] - 公司拟向银行进行资产抵押和质押，金额占最近一期经审计负债总额50%以下且低于70000万元，授权董事长签署合同[11] - 公司拟向银行进行资产抵押和质押，金额占最近一期经审计负债总额50%以上或高于70000万元，超出额度后合同经董事会批准实施[11] 投资理财 - 公司经营管理层在不超最近一期经审计合并报表净资产50％且余额不超20000万元额度内进行理财投资[13] - 公司拟用闲置募集资金购买理财产品，最高时点资金占用余额不超5000万元[16] 议案审议 - 公司审议通过变更会计政策议案，不影响已披露财报[16] - 公司审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[18] - 公司审议通过计提2024年度信用减值损失和资产减值损失议案[19] - 公司审议通过2024年度内部控制评价报告，财务报告内控健全有效[20] - 相关议案提交公司2024年年度股东大会审议[17][19] 人员报酬 - 职工监事章航报酬总额（税前）为45.68万元，杜晨树为77.00万元[5]

议案表决 - 《关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案》全票赞成[2] - 《关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案》全票赞成[2] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年日常关联交易情况的议案》全票赞成[3] - 《公司2024年度内部控制评价报告》全票赞成[4] 公司观点 - 向子公司提供财务资助并互保利于资源优化和日常经营[2] - 向控股股东及其关联方借款不影响独立性且符合公司利益[3] - 日常关联交易定价合理，未影响独立性[3] - 2024年度内部控制在重大方面有效，运行总体良好[4] 后续安排 - 上述议案均将提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[2][3][4]

业绩总结 - 2024年归属于母公司净利润 -28,701,119.53元[2] - 2024年母公司口径净利润86,923,816.80元[2] - 截至2024年底合并报表未分配利润 -411,923,790.79元[2] - 截至2024年底母公司未分配利润339,517,890.95元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[2] - 2025年4月董事会通过2024年度利润分配预案[5] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[2][3][6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈良琴[16] - 董事会秘书为何易，证券事务代表为黄青[17] - 公司注册地址为宁波市和义路99号，办公地址为宁波市柳汀街225号20楼[18] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称维科技术，代码为600152[20] - 公司网址为http://www.veken - tech.com/[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司的净利润为-28,701,119.53元，合并报表未分配利润为-411,923,790.79元；以母公司口径实现的净利润为86,923,816.80元，未分配利润为339,517,890.95元[6] - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入为15.28亿元，较2023年减少8.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2870.11万元，2023年为 - 1.20亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.62亿元，较2023年末减少2.00%[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.05元/股，2023年为 - 0.23元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 1.61%，较2023年增加4.96个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为2695.89万元，2023年为605.73万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为634.05万元，2023年为761.05万元[26] - 2024年第一季度营业收入为3.41亿元，归属于上市公司股东的净利润为586.62万元[27] - 2024年非经常性损益合计为6030.71万元，2023年为3538.23万元[28] - 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益涉及金额416.80万元，原因是本期处置了该资产[30] - 公司报告期内营业收入152,772.94万元，同比减少8.64%，归属母公司净利润为 - 2,870.11万元[33] - 交易性金融资产期初余额100,249,888.88元，期末余额100,114,444.44元，当期变动 - 135,444.44元，对当期利润影响金额1,817,965.56元[31] - 其他非流动金融资产期初余额69,331,833.59元，期末余额20,000,000.00元，当期变动 - 49,331,833.59元，对当期利润影响金额36,517,535.16元[31] - 采用公允价值计量项目合计期初余额217,013,297.77元，期末余额167,546,019.74元，当期变动 - 49,467,278.03元，对当期利润影响金额38,335,500.72元[31] - 报告期末，公司合并报表内总资产29.19亿元，比期初减少9.88%，归属于母公司所有者的权益为17.62亿元，比期初减少2.00%[48] - 报告期内公司实现营业收入15.28亿元，较上年同期减少8.64%，归属于上市公司股东的净利润 - 0.29亿元[48] - 报告期营业成本13.15亿元，较上年同期减少13.56%；销售费用3756.57万元，较上年同期减少1.09%；管理费用8492.03万元，较上年同期减少7.15%[49] - 报告期财务费用 - 483.36万元，较上年同期减少513.52%，主要系利息费用减少及汇兑收益增加所致[49] - 报告期研发费用1.25亿元，较上年同期增加42.75%，主要系研发人员增加致薪酬上升及直接投入费用增加所致[49] - 报告期经营活动产生的现金流量净额2513.29万元，较上年同期减少93.03%，主要系营业收入下降及支付银行承兑汇票保证金大于收到所致[49] - 亏损原因主要为报告期研发投入同比增加3732万元，同时计提存货跌价准备6762万元，计提固定资产减值932万元[50] - 销售费用37,565,652.01元，较上年同期下降1.09%；管理费用84,920,255.74元，较上年同期下降7.15%；研发费用124,641,413.83元，较上年同期增长42.75%；财务费用 -4,833,612.91元，较上年同期下降513.52%[61] - 本期费用化研发投入124,641,413.83元，研发投入总额占营业收入比例为8.16%[63] - 经营活动产生的现金流量净额25,132,874.46元，较上期下降93.03%[66] - 投资收益50,389,136.06元，上年同期为 -19,348,435.30元；公允价值变动收益1,140,698.54元，较上年同期下降62.25%[67] - 信用减值损失4,551,980.13元，上年同期为 -15,950,467.99元；资产处置收益 -5,371,566.91元，较上年同期下降547.61%[67] - 营业外收入7,594,341.50元，较上年同期下降55.60%[67] - 应收款项融资35,379,983.57元，较上期期末下降50.54%；合同资产5,223,231.71元，较上期期末增长222.64%[69] - 其他流动资产从26,974,876.70元降至11,751,365.23元，降幅56.44%，主要因增值税进项税额留抵减少[70] - 长期股权投资从928,443.34元增至1,579,358.04元，增幅70.11%，主要因对联营企业投资增加[70] - 其他非流动金融资产从69,331,833.59元降至20,000,000.00元，降幅71.15%，主要因报告期转让股权[70] - 预收款项从47,245.74元增至5,551,861.72元，增幅11,651.03%，主要因预收房屋处置款[70] - 境外资产42,211,458.22元，占总资产的比例为1.45%[71] - 少数股东权益从 - 11,406,064.28元降至 - 19,387,346.92元，主要因非全资子公司亏损增加[71] - 使用权资产从1,137,376.99元增至6,097,997.83元，增幅436.15%，主要因厂房租赁增加[70] - 2024年度按新股本计算基本每股收益为 - 0.05元、稀释每股收益为 - 0.05元、每股净资产为3.29元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 3C消费类电池业务PACK完成大客户MOTO审核导入，智能清洁家居业务完成行业头部客户审核导入[33][40] - 储能钠电业务竞得国内首个公开招标百MWh级钠电储能应用项目，钠电储能市占率全球前列[33][40] - 公司是国内排名前五的手机电池供应商，连续多年获传音等企业优秀供应商奖[40] - 公司在“2024年中国钠电池出货量TOP20”和“2024年中国储能钠电池出货量TOP5”排行榜中登顶榜首[33][41] - 公司被评为“2024年中国钠离子电池年度竞争力品牌”前三[33][40] - 储能研发上半年达成230AH钠电电芯研发定型与批量生产[36] - 公司在研锂电芯最高能量密度达830Wh/L，处于国内行业前列；钠电储能业务竞得国内首个百MWh级钠电储能应用项目并交付，获多项行业殊荣[46] - 能源业务营业收入14.86亿元，营业成本12.96亿元，毛利率12.84%，较上年增加3.88个百分点[52] - 消费类铝壳锂离子电池营业收入7521.86万元，营业成本6200.77万元，毛利率17.56%，营收同比降45.27% [53] - 消费类聚合物锂离子电池营业收入11.15亿元，营业成本9.52亿元，毛利率14.59%，营收同比降7.43% [53] - 小动力电池营业收入2.28亿元，营业成本2.08亿元，毛利率8.74%，营收同比降14.70% [53] - 储能电池营业收入6811.00万元，营业成本7311.33万元，毛利率 -7.35%，营收同比增3206.55% [53] - 境内销售营业收入13.22亿元，营业成本11.40亿元，毛利率13.74%，营收同比降1.13% [53] - 境外销售营业收入2.06亿元，营业成本1.74亿元，毛利率15.26%，营收同比降38.59% [53] - 2024年铝壳电池产量428.12万支，销量542.76万支，同比分别降60.55%、55.18% [55] - 2024年聚合物电池产量6082.56万支，销量6086.46万支，同比分别增1.68%、 -0.37% [55] - 2024年小动力电池产量2010.01万支，销量1947.72万支，同比分别增9.12%、5.39% [55] - 2024年储能电池产量31.76万支，销量34.10万支，同比分别增72.98%、5882.46% [55] 公司业务发展战略 - 公司发展战略包括做有价值的细分市场电源整体解决方案专家、向市场要增量、提升技术实力、重塑核心竞争力、建设绿色能源产业生态链[86][87][89][90][91] - 2025年公司坚持“做有价值的细分市场电源整体解决方案专家”定位，聚焦三大事业部经营目标，深化业务与机制改革，加强股份公司对事业部赋能[92] - 2025年量产并迭代72173207和50160118聚阴离子钠电池产品[94] - 2025年圆柱钠电业务在摩托车起动电源应用上快速上量、批量交付[95] - 2025年完成1家以上新能源车电源产品定点[96] - 2025年战略市场部规划超充电站完成示范应用落地项目20个以上[97] 公司治理结构与会议 - 报告期内公司严格按相关法律法规及公司章程完善治理结构[106] - 公司监事会由3名股东监事和2名职工监事组成[107] - 2024年第一次临时股东大会于1月10日召开，决议刊登于1月9日[108] - 2024年第二次临时股东大会于2月26日召开，决议刊登于2月27日[108] - 2023年年度股东大会于2024年5月6日召开，决议刊登于5月7日[108] - 2024年第三次临时股东大会于9月12日召开，决议刊登于9月13日[108] - 第十一届董事会第五次会议于2024年1月30日召开[120] - 第十一届董事会第六次会议于2024年4月12日召开[120] - 第十一届董事会第七次会议于2024年4月26日审议通过《2024年第一季度报告》[120] - 第十一届董事会第八次会议于2024年8月23日召开[120] - 第十一届董事会第九次会议于2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[120] - 第十一届董事会第十次会议于2024年11月22日召开[120] - 年内召开董事会会议次数为6次，现场会议6次，通讯方式0次，现场结合通讯3次[121] - 多位董事本年应参加董事会次数为6次，缺席次数均为0[121] - 报告期内审计委员会召开6次会议，对财务报表、审计报告、利润分配预案等多项议案进行审议[125][126] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事、高管报酬及股票期权激励计划相关议案[127] - 报告期内战略委员会召开3次会议，研究公司中长期发展战略规划、股权转让及募集资金投资项目延期等议案[128][129] 公司人员与薪酬 - 董事长兼总经理陈良琴年初和年末持股数均为150,000股，报告期内从公司获得税前报酬203.50万元[109] - 副总经理陶德瑜年初和年末持股数均为120,000股，报告期内从公司获得税前报酬99.06万元[110] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为270,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额为609.92万元[110] - 职工监事章航报告期内从公司获得税前报酬45.68万元[110] - 职工监事杜晨树报告期内从公司获得税前报酬77万元[110] - 吕军自2019年6月起任维科控股集团股份有限公司总裁，自2012年4月起任东海融资租赁股份有限公司董事长等职[112][114] - 李小辉自2021年2月起任维科控股集团股份有限公司执行总裁，自2011年6月起任宁波瀚骏贸易有限公司执行董事、经理等职[112][113] - 董樑自2020年2月起任维科控股集团股份有限公司投资总部副总裁[112] - 缪开自2023年8月起任宁波工业投资集团有限公司副总经理[112] - 林蓓蕾自2020年5月起任通商资产管理有限公司副总经理[112] - 陈良琴自2020年6月起任江西维乐电池有限公司董事，自2021年11月起任宁波

舆情管理制度 - 公司于2025年4月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 信息采集与分类 - 董事会秘书办公室负责舆情信息采集，范围含公司官网等[4] - 公司舆情信息分为重大和一般两类[5] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由组长、总经理和秘书灵活处置[6] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[7] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通等[7] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[10] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[10]