本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000万元~6,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,737.08万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5315% | | 累计已回购金额 | 2,880.00万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27元/股~1.82元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-024 深圳香江控股股份有限公司 注：目前公司的总股本为 3,268,438,122 股。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"或"公司"） 于 2025 年 6 月 3 日获悉控股股东南方香江所持有本公司的部分股份被解除质押， 具体情况公告如下： | 股东名称 | 南方香江集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 245,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.55% | | 占公司总股本比例 | 7.5% | | 解除质押时间 | 2025 年 5 月 30 日 | | 持股数量 | 1,320,619,361 股 | | 持股比例 | 40.41% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 1、股份被解除质押情况 本次相关质押登记解除手续已于 2025 年 5 月 30 日办理完毕，如本次解质股 份后续用于质押，本公司将及时履行信息披露义务。 2、其他相关说明 截至本公 ...

关于调整 2024 年度业绩说明会召开时间的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 09 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 30 日（星期五）至 06 月 06 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-022 深圳香江控股股份有限公司 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《香江控股关于召开 2024 年度业 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-021 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期 ...

一、 说明会类型 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-021 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2025-018 深圳香江控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,240,647,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.8784 | （注：截止至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 13 日，公司总股本为 3,268,438,122 股,由于公司存在股份回购计划，深圳香江控股股份有限公司回 购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳香江控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0046 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025—020 特此公告。 深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十日 附：简历 深圳香江控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事 会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，会议应到监 事4名，实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 经公司职工代表大会民主选举，推举黄杰辉先生、刘静女士为公司第十一届 监事会职工代表监事，任期三年。 经监事会会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意选举陈昭菲女 士为公司第十一届监事会主席，任期三年。 苹果公司香港零售旗舰店 6 年，2018 年起任香江控股商业事业部运营管理中心负 责人，现任本公司商业事业部常务副总裁、监事。 刘静，本科，2005 年 7 月毕业于中国地质大学会计学专业。2003 年获 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，公司8名董 事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议议案及表决结果的情况如下： 一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 选举翟美卿女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-019 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》； 由董事长提名，选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，任期三 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 各位股东： 2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值达 1,349,084 亿元，比上年增长 5.0%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。2024 年的房地 产市场仍处于深度调整与行业分化过程中。在政策调控下，市场逐渐呈现筑底企 稳趋势，但房地产开发投资、新开工面积等指标仍面临一定压力，行业整体正处 于深度调整与转型阶段，朝着平稳健康的方向发展。面临国际政治经济环境不利 因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策"组合 拳"行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要 求，2024 年要坚持"稳中求进"、"以进促稳"、"先立后破"，多出有利于 稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进 取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会 的领导下，将主营业务拓展至综合家居、城市发展等，业务遍及粤港澳大湾区、 长三角、京津冀地区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位， 致力于满足人们对美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、 ...