审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 第十届审计委员会由3名董事组成，主任委员为陈锦棋[1] 审计费用与机构 - 德勤华永2024年度财务报告审计费用227万元、内控审计费用78万元，合计305万元[6] - 决定提议续聘德勤华永为2024年度审计机构，期限一年[6] 报告审议 - 2024年多次会议审议通过定期报告等议案[2] - 12月18日德勤华永就2024年年度报告审计关键事项与委员初步沟通[3]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等部分人员不具独立性[2] - 兼任境内上市公司不超三家[4] 候选人提名 - 4月9日提名庞磊为独董候选人[7]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备20310.64万元[2] - 预计使合并报表利润总额减少20310.64万元[2] - 应收款项信用减值损失280.96万元[2] - 存货跌价损失19061.86万元[4] - 投资性房地产减值损失967.82万元[4] 其他 - 董事会、监事会、审计委员会同意计提[6][7][8] - 计提金额为经审计结果[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.55%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为94.59%[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为X>资产总额的3%[16] - 财务报告内部控制所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为X>所有者权益总额1.5%且绝对金额>4000万元[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额重大缺陷定量标准为财产损失金额>合并报表资产总额的0.6%[17] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] - 评价基准日不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[19] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 本年度内部控制整体运行良好，下一年度将完善内部控制体系建设[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为翟美卿[20]

关联交易情况 - 2025年度日常关联交易计划议案已通过会议，待股东大会审议[3] - 前次向关联人提供劳务预计600万元，实际142.28万元[6] - 前次接受劳务预计2400万元，实际345.40万元[6] - 前次提供租赁预计3600万元，实际1110.95万元[6] - 前次接受租赁预计4400万元，实际2434.05万元[6] - 前次购买商品预计600万元，实际128.94万元[6] - 前次出售商品预计2400万元，实际未发生[6] - 前次接受财务资助预计5000万元，实际2845.19万元[6] - 预计2025年提供劳务1000万元，占比3.44%[9] - 预计2025年接受劳务2000万元，占比9.87%[9] - 预计2025年提供租赁2000万元，占比2.18%[9] - 预计2025年接受租赁2400万元，占比5.21%[9] - 预计2025年购买商品1000万元，占比1.67%[10] - 预计2025年出售商品1600万元，占比2.27%[10] - 预计2025年接受财务资助3500万元，占比100%[10] - 预计2025年关联交易合计13500万元[10] 关联方业绩 - 截至2024年12月31日，香江集团总资产154.81亿元，净资产94.48亿元，营收43.06亿元，净利润4.25亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，深圳金海马总资产181.88亿元，净资产44.02亿元，营收37.32亿元，净利润 - 1.18亿元[11][12] 关联交易意义 - 日常关联交易符合原则，可减少成本、提高占有率等[16] - 交易不损害股东权益，不影响公司独立性[16] - 公司业务未因关联交易依赖关联方[16]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[2] 审计相关 - 2024年多次会议同意续聘德勤华永为2024年度财务及内控审计机构[2][5] - 德勤华永认为公司2024财报及内控有效[4] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[5] - 2025年4月11日审计委员会会议通过多份报告议案并提交审议[6][7]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-015 深圳香江控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-009 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币0.11元(含税)，截至2025年3月31日，公司总股本 为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股为计算基数 进行测算，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次利润分配方案实施后公 司仍有未分配利润561,191,879.41元，全部结转以后年度分配。最终实际分配总 额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司 1 本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%。 深圳香江控股股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年3月31日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召 开第十届监事会第十五次会议的通知，会议于2 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-008 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2024 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2024 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2024 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-010 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.011元（含税） 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账 户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调 整分红总额。 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 14,685,181.38 元 , 加母公司年初未分配利润 1,106,800,493.73 元，计提 ...