股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日在广州番禺召开[2] - 出席会议股东和代理人732人，持表决权股份2194454234股，占比67.5298%[2] 公司股本情况 - 公司总股本3268438122股，无表决权18833900股，有表决权3249604222股[2] 议案表决结果 - 《续聘2025年度财务审计机构议案》同意票2193556134，比例99.9590%[4] - 《续聘2025年度内控审计机构议案》同意票2193596034，比例99.9608%[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>等规则议案》同意票2182361511，比例99.4489%[5] - 《修订公司部分管理制度议案》同意票2182507111，比例99.4555%[5] 其他要点 - 本次会议议案涉及特别决议议案3，获有效表决权股份总数2/3以上通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 4[7] - 本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所见证，程序合法有效[7]

会议信息 - 会议由第十一届董事会第四次会议决定召开，2025年10月30日发通知[4] - 2025年11月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票 - 现场和网络投票股东732人，代表股份2,194,454,234股，占比67.5298%[7] 公司股份 - 截至2025年11月10日，总股本3,268,438,122股，有表决权3,249,604,222股[7] 议案表决 - 《续聘2025年度财务审计机构》同意2,193,556,134股，占99.9590%[10] - 《续聘2025年度内控审计机构》同意2,193,596,034股，占99.9608%[11] - 《取消监事会等相关议案》同意2,182,361,511股，占99.4489%[12] - 《修订部分管理制度》同意2,182,507,111股，占99.4555%[13] 中小投资者 - 对《续聘财务审计机构》同意21,878,692股，占96.0569%[10] - 对《续聘内控审计机构》同意21,918,592股，占96.2321%[11] 决议类型 - 提案3.00为特别决议，需三分之二以上通过[14] - 其他为普通决议，过半数通过[14] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[14][15]

担保事项概述 - 公司为控股子公司番禺锦江向招商银行申请的4亿元贷款提供连带责任担保，担保本金余额不超过2.04亿元，贷款期限为60个月 [1] - 该担保无反担保措施，同时公司控股子公司广州大瀑布和番禺锦江为该笔贷款提供抵押担保 [1] 担保授权与历史 - 公司于2025年5月19日通过2025年度担保计划，授权有效期至次年年度股东大会召开日 [1] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额为20.93亿元，占公司2024年经审计净资产的35.48% [1] - 公司目前无逾期担保 [1]

公司股价表现 - 荣盛发展股价涨停 [1] - 华夏幸福股价此前涨停封板 [1] - 华联控股、上海临港、万通发展、香江控股、绿地控股等公司股价走强 [1]

房地产板块市场表现 - 11月14日房地产板块整体走高 [1] - 荣盛发展股价涨停 [1] - 华夏幸福此前涨停封板 [1] - 华联控股、上海临港、万通发展、香江控股、绿地控股等公司股价跟涨 [1]

审计机构 - 公司拟续聘德勤为2025年度财务和内控审计机构，报酬授权经理层决定，聘期一年[3][7] 制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，修订章程和规则，废止《监事会议事规则》[11] - 拟修订《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》[14] - 修订情况详见2025年10月30日公告（临2025 - 039）及制度全文[11][14]

公司治理与会议决议 - 公司董事会于2025年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，8名董事全部参与表决，审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [7] - 董事会审议通过关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案，两项议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权 [7][8][9][10] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的重大公司治理结构变更议案，该议案尚需提交股东大会审议 [11][12][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日下午14点在广州市番禺区锦绣香江花园会议中心召开2025年第一次临时股东大会 [18][21] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [21][22][23] - 会议将审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订公司治理制度等多项议案，其中议案3为特别决议议案 [23][24] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所担任2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币259万元，较2024年度略有下降 [38][47] - 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元 [42] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额1.97亿元，其中与公司同行业客户共5家 [42] 季度报告与财务信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][3][5] - 公司监事会于2025年10月29日召开第十一届监事会第三次会议，4名监事全部参与，以4票赞成审议通过了公司《2025年第三季度报告》 [51]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年营业收入主要来源于商品房和商铺及卖场销售，占比66.18% [1] - 商贸物流基地商业物业销售是公司第二大收入来源，占比23.73% [1] - 其他业务收入占比10.09% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为2.2元 [1] - 公司当前总市值为72亿元 [1]

营业总收入 - 2025年前三季度实现营业总收入11.47亿元 [1] - 营业总收入同比下降64.46% [1] 归属母公司股东净利润 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-5222.88万元 [1] - 上年同期净利润为6823.16万元 [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为-0.016元 [1]

审计机构聘任 - 2025年10月29日董事会全票赞成续聘德勤华永为2025年度审计机构，聘期一年[2][13] - 聘任事项尚需股东大会审议，通过生效[13] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2024年业务收入38.93亿，审计收入33.52亿，证券业务收入6.60亿[4] - 为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿[4] - 同行业客户5家，职业保险累计赔偿超2亿[4] 审计费用 - 2025年财报审计费193万，内控审计费66万，合计259万含税，较2024年略降[10] 人员资质 - 项目合伙人、质控复核人、签字注会近三年无不良记录[8] - 德勤华永及相关人员无影响独立性情形[9]