公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及财务负责人保证季度报告财务信息的真实性 [2] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未说明具体变动原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，但未提供具体数据 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务 [3] 财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况，数据未经审计 [4] - 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果，数据未经审计 [4] - 合并现金流量表反映2025年1-3月现金流情况，数据未经审计 [4] - 未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润为0元 [4] 会计准则执行 - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释的调整 [5]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表适用 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未经审计 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0070元，同比下降192.11%，2024年同期为0.0076元 [1] - 每股净资产1.8元，同比下降7.22%，2024年同期为1.94元 [1] - 每股公积金0.49元，同比增长4.26%，2024年同期为0.47元 [1] - 每股未分配利润0.22元，同比下降42.11%，2024年同期为0.38元 [1] - 营业收入3.54亿元，同比下降6.6%，2024年同期为3.79亿元 [1] - 净利润-0.23亿元，同比下降192%，2024年同期为0.25亿元 [1] - 净资产收益率-0.39%，同比下降200%，2024年同期为0.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有236349.69万股，占流通股比72.33%，较上期减少446.43万股 [1] - 南方香江集团有限公司持股132061.94万股，占总股本40.41%，持股不变 [2] - 深圳市金海马实业股份有限公司持股71326.15万股，占总股本21.82%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股8110.14万股，占总股本2.48%，减持404.05万股 [2] - 李云华持股1928.10万股，占总股本0.59%，增持52.39万股 [2] - 深圳香江控股回购专用账户新进持股705.83万股，占总股本0.22% [2] - 刘辉退出前十大股东，上期持股799.80万股，占总股本0.24% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

深圳香江控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 353,824,981.52 | 378,717,561.48 | -6.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,684,931.33 | 24,946,283.16 | ...

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月十七日[2]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[2] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 会计专业人士提名要求 - 具备三类资格之一且5年以上全职经验[5] 声明时间 - 2025年01月12日[7]

授信额度 - 2025年拟向银行申请不超42.2亿元授信额度，期限最长不超十五年[2] - 2024年新增银行授信申请额度总额13.65亿元[2] 审议情况 - 该事项已通过公司第十届董事会第十六次会议审议[3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3]

审计情况 - 德勤华永审计深圳香江控股2024年财报，2025年4月17日签发无保留意见审计报告[2] 关联资金汇总表 - 公司按要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 公司管理层负责汇总表编制和披露并确保真实、合法、完整[3] - 德勤华永核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] - 汇总表应与已审财务报表一并阅读以理解关联方资金占用情况[3] - 汇总表说明仅用于向证券监管机构呈报2024年度关联方资金占用情况[3] - 汇总表单位为人民币万元[6] 资金占用及往来数据 - 2024年年末非经营性资金占用资金余额为11[7] - 2024年度上市公司与各子公司其他应收款年初往来资金总额为699,070.26万元[9] - 2024年度上市公司与各子公司其他应收款资金累计发生金额为94,770.45万元[9] - 2024年度上市公司与各子公司其他应收款往来资金利息为16,929.40万元[9] - 2024年度上市公司与各子公司其他应收款年末往来资金余额为149,122.19万元[9] 部分公司往来情况 - 深圳市香江家居工程有限公司2024年末往来资金余额为0[7] - 深圳市金海马贸易有限公司2024年末往来资金余额为0[7] - 阿力在法具有限公司2024年末往来资金余额为0[7] - 成都龙城否江房地产开发有限公司2024年末往来资金余额7696.56[7] - 长沙不江商贸物流城开发有限公司2024年末往来资金余额71147.72[7] - 广州番禺锦江房地产有限公司2024年末往来资金余额29500.72[7] - 天津交岛宝地置业投资有限公司2024年末往来资金余额40730.38[7] - 天津市森岛置业投资有限公司2024年末往来资金余额94651.15[7] - 增城个汇房地产有限公司2024年末往来资金余额42662.65[7] - 广州锦绣投资发展有限公司其他应收款累计发生金额为120万元[9] - 沈阳香江好天地商贸有限公司其他应收款年末往来资金余额为16,973.00万元[9] - 武汉金海马光业有限公司其他应收款年末往来资金余额为3,747.00万元[9] - 新乡市光彩大市场置业有限公司其他应收款年末往来资金余额为23,825.88万元[9] - 广州市香江投资发展有限公司其他应收款年末往来资金余额为17,636.00万元[9] - 成都香江家园房地产开发有限公司其他应收款累计发生金额为10,548.79万元[9]

审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 第十届审计委员会由3名董事组成，主任委员为陈锦棋[1] 审计费用与机构 - 德勤华永2024年度财务报告审计费用227万元、内控审计费用78万元，合计305万元[6] - 决定提议续聘德勤华永为2024年度审计机构，期限一年[6] 报告审议 - 2024年多次会议审议通过定期报告等议案[2] - 12月18日德勤华永就2024年年度报告审计关键事项与委员初步沟通[3]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等部分人员不具独立性[2] - 兼任境内上市公司不超三家[4] 候选人提名 - 4月9日提名庞磊为独董候选人[7]