股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日14点在广州番禺召开[4] - 网络投票起止时间为11月14日，各平台有不同时段[6] 议案相关 - 本次大会审议4项议案，10月29日经董事会通过[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为11月10日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为11月11日，地点在董事会办公室[17]

会议信息 - 公司2025年10月14日发出召开第十一届监事会第三次会议通知[1] - 会议于2025年10月29日现场召开[1] - 4名监事全部参与会议[1] 审议结果 - 会议以4票赞成通过《2025年第三季度报告》[1]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过取消监事会及修订相关规则议案[4] - 审议通过修订公司部分管理制度议案[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] 机构续聘 - 拟续聘德勤为2025年度财务审计机构[1] - 拟续聘德勤为2025年度内控审计机构[2] 股东大会信息 - 拟于2025年11月14日在广州召开2025年第一次临时股东大会[6]

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入为4.11亿元，同比下降68.74%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.47亿元，同比下降64.46%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3238.26万元，同比下降223.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损5222.88万元，同比下降176.55%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损9527.56万元，同比下降572.81%[3] - 营业总收入同比下降64.5%，从32.27亿元降至11.47亿元[21] - 净利润为亏损1.43亿元，而去年同期亏损为5219万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5223万元，去年同期为盈利6823万元[23] - 基本每股收益为-0.0160元/股，去年同期为0.0129元/股[23] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降69.0%，从24.37亿元降至7.54亿元[21] - 资产减值损失增加至1.54亿元，去年同期为9030万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为857.26百万元，同比增加26.9%（去年同期为675.44百万元）[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为230.60百万元，同比增加20.5%（去年同期为191.40百万元）[26] - 支付的各项税费为258.13百万元，同比下降30.2%（去年同期为369.77百万元）[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负3177.78万元，同比下降119.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-31.78百万元，对比去年同期的正165.93百万元，由正转负[26] - 经营活动现金流入小计为1,442.92百万元，同比下降19.3%（去年同期为1,788.20百万元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.97百万元，对比去年同期的正78.26百万元，大幅下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-267.63百万元，较去年同期的-410.64百万元亏损收窄34.8%[26][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.0%，从15.49亿元降至12.08亿元[25] - 取得借款收到的现金为903.94百万元，同比下降12.4%（去年同期为1,032.40百万元）[26] - 偿还债务支付的现金为950.92百万元，同比下降16.7%（去年同期为1,141.89百万元）[28] - 现金及现金等价物净增加额为-308.38百万元，期末余额为641.23百万元[26][28] 资产负债关键项目变化 - 货币资金为7.659亿元人民币，较期初11.22亿元减少31.7%[15] - 存货为93.925亿元人民币，较期初93.013亿元略有增加0.98%[15] - 投资性房地产为36.999亿元人民币，较期初38.128亿元减少2.96%[16] - 资产总计为162.837亿元人民币，较期初168.12亿元减少3.14%[16] - 短期借款为7.577亿元人民币，较期初7.102亿元增加6.69%[16] - 合同负债为7.3亿元人民币，较期初6.742亿元增加8.27%[16] - 应付职工薪酬为1614万元人民币，较期初6023万元大幅减少73.2%[16] - 其他应收款为3.489亿元人民币，与期初3.499亿元基本持平[15] - 总负债从110.88亿元微降至107.67亿元[17] - 所有者权益从57.24亿元降至55.16亿元[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.33亿元[7] - 资产处置收益大幅增至1.33亿元，去年同期为4551万元[21] 业绩变动原因 - 业绩大幅下滑主要原因为本期房产销售收入减少以及减值增加[8][10] 股权结构信息 - 第一大股东南方香江集团持有无限售流通股13.206亿股[14] - 第二大股东深圳市金海马实业持有无限售流通股7.133亿股[14]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[13] 其他 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 实施细则自董事会决议通过日起执行[14]

独立董事任职资格 - 公司设立三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[11] - 特定情形下公司应在60日内完成补选[11][12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会[17] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司资料至少保存十年[20] 独立董事沟通与披露 - 公司应健全与中小股东沟通机制[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 两名以上认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[23] - 为履职提供工作条件和人员支持[24] 独立董事履职保障 - 履职受阻可向相关方说明或报告[24] - 公司及时披露履职应披露信息[24] 独立董事津贴与保险 - 给予与其职责相适应的津贴[25] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[25] - 不得从公司取得其他利益[25] - 公司可建立责任保险制度[25] 制度实施相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[27] - 制度自股东会批准之日起实施[27]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[4] - 业绩预告重大差异为变动方向或幅度、盈亏金额超预计20%以上[7] - 业绩快报重大差异为与已披露数据指标差异幅度达20%以上或方向变化[7] 责任追究 - 责任形式包括责令改正、通报批评等[11] - 被追究者可30日内申诉复议一次[12] - 结果纳入公司年度绩效考核[12] 责任主体与流程 - 董事长、总经理等对年报披露和财务报告担主要责任[10] - 内控部收集资料提方案报董事会批准[3] - 因差错被监管采取措施，内控部查实追责[10] 制度相关 - 季度、半年报披露差错追究参照本制度[14] - 制度经董事会审议通过施行，由其解释修订[14]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会、股东会审议[2] - 应具证券期货相关业务资格，改聘时新所近三年无相关行政处罚[4] - 审计委员会等可提聘请议案[5] - 可招标，公开选聘需发布文件[6] 流程与后续工作 - 审计委员会调查并形成审核意见[7] - 董事会审议后提交股东会，通过后签业务约定书[7][8] - 审计后评价，续聘可用评价替代调查[9] - 改聘约见前后任，提前报备，公告披露解聘原因[11][12]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 投资评审小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[4] 会议规则 - 每年至少召开两次，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 投资评审小组组长、副组长可列席会议[11] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[14]

人员设置 - 公司设经理1人、副经理2至5人、财务总监1人、董事会秘书1人，经理助理若干[4] - 经理人员任期3年，可连选连任[4] 任职限制 - 多种情况人员不能担任经理人员，如曾犯罪被剥夺政治权利等[5] 会议规定 - 经理办公会议通知应提前两日送达，紧急情况除外[13] - 经理会议决定相关事项应制作会议纪要并发文[14] 监督与实施 - 经理人员工作及行为受董事会、审计委员会监督[15] - 工作细则经董事会审议通过后实施，由经理办公会解释[17]