公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现净利润14,685,181.38元，2024年底可供股东分配利润总计为597,067,057.45元[6] - 董事会提出按每10股派发现金红利0.11元(含税)，以3,268,438,122股扣除7,058,300股为基数测算，共计分配利润35,875,178.04元(含税)，现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%[6] - 2024年营业收入3,760,261,774.34元，较2023年增长13.96%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润61,796,925.85元，较2023年减少11.07%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,098,102.95元，2023年为 - 109,504,201.42元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额290,016,640.33元，较2023年减少72.73%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,899,236,267.05元，较2023年末减少6.63%[24] - 2024年末总资产16,812,039,819.97元，较2023年末减少16.56%[24] - 2024年基本每股收益0.0189元/股，较2023年的0.0213元/股下降11.27%[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.02%，较2023年的1.08%下降0.06个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.38%，较2023年的 - 1.70%增加2.08个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.79亿元、15.35亿元、13.13亿元、5.34亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2494.63万元、1711.29万元、2617.24万元、 - 643.46万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益4937.66万元，2023年为2.50亿元，2022年为1.29亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助1083.73万元，2023年为1350.39万元，2022年为1936.74万元[28] - 本期营业收入37.60亿元，上年同期32.99亿元，变动比例13.96%；营业成本26.63亿元，上年同期20.92亿元，变动比例27.31%[50] - 本期销售费用1.49亿元，上年同期1.56亿元，变动比例 -4.32%；管理费用2.55亿元，上年同期2.56亿元，变动比例 -0.19%；财务费用2.39亿元，上年同期2.73亿元，变动比例 -12.67%[50] - 本期经营活动现金流量净额2.90亿元，上年同期10.63亿元，变动比例 -72.73%；投资活动现金流量净额0.82亿元，上年同期3.32亿元，变动比例 -75.19%[50] - 销售费用本期为149,202,921.63元，上年同期为155,946,101.81元，变动比例-4.32%[59] - 管理费用本期为255,066,981.32元，上年同期为255,564,139.53元，变动比例-0.19%[59] - 财务费用本期为238,765,687.58元，上年同期为273,395,385.74元，变动比例-12.67%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为290,016,640.33元，上年同期为1,063,423,461.68元，变动比例-72.73%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为82,473,707.03元，上年同期为332,458,703.02元，变动比例-75.19%[60] - 货币资金本期期末数为1,121,960,003.34元，占总资产6.67%，上期期末数为1,565,987,660.73元，占总资产7.77%，变动比例-28.35%[62] - 应收账款本期期末数为50,340,660.66元，占总资产0.30%，上期期末数为37,129,557.03元，占总资产0.18%，变动比例35.58%[62] - 存货本期期末数为9,301,302,579.74元，占总资产55.33%，上期期末数为11,404,771,901.13元，占总资产56.61%，变动比例-18.44%[62] - 合同负债本期为674,183,188.99元，占4.01%，上期为2,274,033,914.99元，占11.29%，变动比例-70.35%[65] - 公司以公允价值计量的金融资产期初合计14748192.73万元，本期变动额 -1674201.63万元，期末合计13073991.10万元[76] - 每股派息数（含税）为0.11元，现金分红金额（含税）为35,875,178.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.05%[130] - 合计分红金额（含税）为47,493,367.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为76.85%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,245,197,283.18元，累计回购并注销金额为246,464,710.84元[132] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为1,488,611,032.09元，现金分红比例为1,191.85%[132] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为61,796,925.85元，母公司报表年度末未分配利润为597,067,057.45元[132] - 2024年度商品房、商铺及写字楼销售收入为24.8846011674亿元，占合并营业收入总额的66.18%[189] - 2024年12月31日，公司存货中房地产开发项目账面余额为103.0513302548亿元，相应存货跌价准备为10.0584636474亿元[190] 各业务线数据关键指标变化 - 公司将主营业务拓展至综合家居、城市发展等，业务遍及粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区及其它国内核心城市[31] - 城市发展配套建设业务签约金额约6亿元[37] - 公司在全国多个省市经营的商贸及家居综合体项目面积近两百万平方米，与国内外逾6000家知名品牌战略合作[43] - 公司以城市发展配套运营商为定位，业务以商贸流通运营为主，同时发展城市发展配套建设业务[42][43] - 截至2024年12月31日，公司土地储备总建筑面积约513万平方米，其中已竣工未销售约115万平方米，在建约141万平方米，未来可供发展约257万平方米[48] - 2024年公司房地产签约销售面积约10万平方米、签约销售金额约6亿元，均为住宅销售[48] - 商品房、商铺及写字楼销售成本本期19.84亿元，占比74.47%，上年同期13.73亿元，占比65.61%，变动比例44.52%[53] - 商贸流通运营成本本期4.05亿元，占比15.20%，上年同期4.62亿元，占比22.09%，变动比例 -12.43%[53] - 其他物业服务成本本期2.75亿元，占比10.33%，上年同期2.57亿元，占比12.30%，变动比例6.94%[53] - 公司房地产开发投资项目中，广州锦江项目等多个项目在建，总建筑面积达11452920平方米，在建建筑面积1410559平方米，已竣工面积7614772平方米[67][69] - 公司报告期内实现销售金额60128万元，销售面积99887平方米，结转收入金额234696.89万元，结转面积218284.59平方米，期末待结转面积147360平方米[68] - 公司房地产出租建筑面积1348486平方米，租金收入50151万元，均未采用公允价值计量模式[75] 行业数据情况 - 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%[40] - 2024年房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%[40] - 2024年房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%[40] - 2024年房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%[40] - 2024年新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%[40] - 2024年新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，商品房销售额累计降幅环比减少1.9%[40] 公司核心竞争力及发展战略 - 公司具备强大产业组合、成本管控、内部管理、市场把握和创新能力等核心竞争力[45][46] - 2025年公司将在控风险前提下稳健发展，为投资者实现更高回报[80] - 商贸流通运营要稳存量、提增量、找变量，减少空置面积，整合资源提升流量[81] - 物业管理要提升服务品质，完善多渠道服务窗口，提升客户满意度[83] - 2025年城市发展配套建设业务坚持稳健方针，推进重点项目开发[84] - 城市发展配套建设业务要降库存、强去化、促销售，控成本、稳发展、保交付[84] - 人力管理要突破人才供应瓶颈，深化绩效管理，提高人均效能[85] - 财务管理以加强资金管理、维持资金平衡为重点，统筹税务与会计核算[85] - 法务管理要深化合同标准化，防控诉前风险，加强案件管理[85] - 内控与监察要优化风控预警，完善制度权责体系，加强招投标管控[85] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司召开2次股东大会、5次董事会及4次监事会[91] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[91] - 公司于2023年10月根据新《上市公司独立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》[92] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为信息披露报纸[93] - 公司于2009年10月23日审议通过《内幕信息知情人登记制度》[94] - 2024年度公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》做好信息知情人登记及备案工作[94] - 公司2024年度不存在公司治理非规范情况[95] - 公司于2010年3月25日审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[95] - 报告期内公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况[95] - 公司对《股东大会议事规则》等多项规则制度进行修订[95] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过十个议案[96][97] - 2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过三个议案[97][98] - 2024年召开5次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[111] - 第十届董事会第十一次会议于2024年4月19日召开，审议通过13项议案[109] - 第十届董事会第十二次会议于2024年4月29日召开，审议通过公司《2024年第一季度报告》[109] - 第十届董事会第十三次会议于2024年7月2日召开，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[109] - 第十届董事会第十四次会议于2024年8月29日召开，审议通过公司《2024年半年度报告》全文及摘要[109] - 第十届董事会第十五次会议于2024年10月30日召开，审议通过5项议案[109] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[112] - 报告期内审计委员会召开5次会议[113] - 2024年4月10日审计委员会就2023年报审计关键事项等进行沟通讨论[113] - 2024年审计委员会就公司第一季度、半年度、第三季度报告及年报审计关键事项进行沟通并同意相关议案[115] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审查2023年度和2024年上半年董事及高管履职与薪酬制度执行情况[116] - 2024年战略委员会召开2次会议，沟通年度战略与项目投资计划并审查上半年工作执行情况[117] - 公司自2015年起多次修订股东回报规划，各年现金分红分配预案按对应制度执行[125][126] - 公司通过《未来三年股东回报规划》（2021 - 2023年）和（2024 - 2026年），2021 - 2024年现金分红分配预案按对应制度执行[127] - 公司于2015年11月实施股权激励计划，2016年10月对预留部分限制性股票授予员工，激励对象为核心管理人员[133] - 报告期内对高级管理人员进行季度和年终考核，薪酬激励参照行业数据，绩效与薪酬挂钩[133] 公司人员情况 - 董事长兼总经理翟美卿报告期内从公司获得税前报酬总额205.25万元[100] - 副董事长修山城年初和年末持股数均为3,633,750股，报告期内从公司获得税前报酬88.17万元[100] - 董事兼副总经理翟栋梁报告期内从公司获得税前报酬124.67万元[100] - 董事刘根森报告期内从公司获得税前报酬18.00万元[10

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名甘小月女士为深圳香 江控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

深圳香江控股股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2024年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜 任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职保持独立性，勤勉尽责，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从 业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过270人。德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿 元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华 永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。 德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 : 深圳香江控股股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 | | | --- | --- | | 内容 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页码 2 | 关于深圳香江控股股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00473 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 为了更好地理解贵公司 2024 年度营业收入扣除情况,后附的 2024 年度营业收入扣除情况 表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事 中国注册会计师 品标题丰版图书 蔡建 斌 350200011493 中国注册会计师 品記劃非描圖母 爵 小 珠 110101300153 2025年4月 17日 WorldClass 智启非凡 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 陈锦棋 集团有限公司提名为深圳香江控股股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-013 深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司 ●为满足公司经营需要，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公 司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计32.2亿元的担保额度。 ●本次担保计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 为满足公司2025年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合2024年度 公司对外担保情况，2025年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公 司、合营公司的融资提供合计人民币32.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围 包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表 范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司 按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名陈锦棋先生为深圳香 江控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024年度，深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认 真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员 会在2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2024年4月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,会议审议通过 了以下议案：1、《2023年年度报告》全文及摘要；2、德勤华永会计师事务所关 于公司2023年度审计工作报告；3、审计委员会2023年度履职情况报告；4、审计 委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；5、关于2024年度 日常关联 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 庞磊,已充分了解并同意由提名人南方香江集团有限 公司提名 为深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任深圳香江控股股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下， 充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进 行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、 规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。 现将监事会的工作情况报告如下： 一、2024年度监事会的工作回顾 公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会 会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。 1、第十届监事会第十一次会议 公司于2024年4月19日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了以下议 案：（1）《2023年度监事会工作报告》；（2）《2023年度利润分配预案》；（3） 《2023年年度报告》全文及摘要；（4）《2023年度内部控制评价报告》；（5） 《关于计提资产减值准备的议案》。 2、第十届监事会第十二次会议 公司于2024年4月29日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告 ...