公司治理 - 2025年召开8次董事会，独立董事邵立新无委托出席和缺席[2][3] - 2025年召开5次董事会审计、3次薪酬与考核委员会会议，邵立新无委托出席和缺席[4] - 2025年召开5次股东会，邵立新无委托出席[5] - 2025年召开2次独立董事专门会议，邵立新如期参加[6] 人事与制度 - 2025年进行第九届董事会换届及高管聘任，程序合规[12] - 2025年续聘致同会计师事务所为财务审计机构[13] - 2025年完善内部控制制度，体系运行良好[14] 业务决策 - 2025年5月27日审议通过终止发行股份购买资产暨关联交易事项[19] 独立董事履职 - 2025年邵立新与黄呈南现场工作超15个工作日[9] - 2025年独立董事与内审、会计师沟通提建议[16] - 2025年独立董事与股东沟通转达意见[17] - 独立董事未发现公司内幕交易等损害股东权益情况[19] - 2025年独立董事履职提专业建议[20]

会议召开情况 - 2025年召开12次董事会[2] - 2025年召开9次董事会审计委员会会议和3次董事会提名委员会会议[4] - 2025年召开6次股东会[5] - 2025年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2025年独立董事多次参与重要会议并走访调研[9][10] - 2025年独立董事与内部审计等沟通提建议[20] - 2025年独立董事与股东沟通转达意见[21] - 2025年独立董事为公司发展提合理化建议[24] - 2026年独立董事将继续履职支持决策[24] 重大事项 - 2025年5月27日审议通过终止发行股份购买资产暨关联交易事项[23]

综合授信 - 公司拟申请不超30亿元综合授信[1] - 美元授信按2025年12月31日汇率算[1] - 授信种类含贷款、承兑汇票等[1] 其他安排 - 董事会授权法定代表人12个月内决策并签文件[2] - 财务中心负责具体实施[2]

审计委员会 - 第九届董事会审计委员会3人，2名独立董事占多数[1] - 2025年召开9次会议，全体委员参会[2] - 9月23日邵立新和李明洁离任，黄呈南和朱秋燕当选[1] 审计与内控 - 监督评估致同所审计工作，认为完成各项任务[6] - 完善内控，构建健全治理与内控机制[7] - 2025年7月28日审计委员会承接监事会职权[9] 决策与展望 - 同意续聘致同所为2025年度财务审计机构[8] - 认为2025年日常关联交易正常且定价市场化[10] - 2026年深化风险管理与内控有效性评估[11]

理财产品购买 - 公司拟用不超50亿元闲置自有资金买理财产品[2][4] - 产品为安全性高、流动性好、期限不超12个月的低风险产品[2][4] 决策与实施 - 2026年3月20日董事会审议通过相关议案[5] - 授权财务中心实施购买，法定代表人签署文件[5] 风险管控 - 金融市场影响大，收益不可预期[7] - 多部门监督检查，控制投资风险[7]

审计机构 - 2025年续聘致同所为财务审计机构[2][5] - 致同所对2025年度财务报告及内控有效性审计，出具无保留意见[4] 会议审议 - 2026年3月20日审议通过《2025年年度报告及其摘要》等议案[6] 人员情况 - 截至2025年末，致同所合伙人244名、注册会计师1361名[1]

业绩数据 - 2025年公司实现集装箱吞吐量1701.88万TEU，同比增长7.71%[29] - 2025年公司营收超100亿，入选第三批国家多式联运示范项目[31] - 环保投资为6410.75万元，总资产达1567983.55万元，归母净利润为108599.05万元[43] - 客户投诉解决率达100%，客户满意度为94%[43][45] - 营业收入为908010.14万元，所得税费用为30656.24万元[45] 市场地位 - 截至2025年12月31日，公司在全球综合运力排名第28位，位列中国内贸集装箱物流企业前三[29] 业务网络 - 公司建立了34条以营口、天津等为核心中转枢纽的主要航线[32] - 公司物流网络的海运网络覆盖165个业务港口和41个海运枢纽，铁路网络覆盖270个火车站和8个铁路枢纽[38] - 公司多式联运系统拥有34条主要航线和274条海铁联运线路[38] - 截至2025年12月31日，公司在全国运营7个区域分部，有41个海事服务网点，业务覆盖165个港口[187] - 公司拥有8个铁路服务枢纽，运营39条直达铁路线和274条海铁联运线，覆盖270个火车站，铁路物流覆盖295个城市[187] 公司治理 - 董事会会议召开次数为12次，廉政教育活动次数为24次[44][64] - 党建活动次数为35次，党建活动经费为8.36万元[43][62] - 党员人数为98人，占总员工数的8.9%[64][68] - 各类董事会会议出席率达100%[66] - 2025年共召开41次公司治理会议[64][87] - 2025年董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比33.33%），女性董事1名（占比11.11%）[93] 培训活动 - 2025年公司全年组织了超百场培训活动[26] - 2025年信息安全培训项目包含4个专业课程[100] - 2025年公司纪律检查委员会组织24场廉政教育活动，员工覆盖率达100%，管理层连续三年参与率100%；审计部门开展8个专项培训项目，共计13个培训小时[102] - 2025年公司在海事领域开展78次环境培训活动[149][150] 环保与可持续发展 - 2025年公司总温室气体排放量（范围1和范围2）达368,429.50 tCO₂e，其中范围1排放量为367,582.64 tCO₂e，范围2排放量为846.86 tCO₂e[139][140][144] - 2025年公司总环境投资达6410.75万元人民币[148][150] - 公司积极响应中国“双碳”战略，加强气候风险管理，构建气候变化治理体系[127][128][130] - 公司识别出急性、慢性、政策和法律、技术、市场、声誉等气候风险并制定应对措施[132] - 公司把握能源结构转型、绿色产品和服务创新、供应链协作等气候相关机遇并采取行动[136] - 公司建立温室气体排放管理组织架构，明确各部门核心职能[139] - 公司严格遵守环保法规，全年无重大环境事故发生[148] - 公司建立能源管理体系，推进能源精细化管理和节能技术升级[154] - 2025年公司电力消耗1596.04MWh、天然气消耗384m³、汽油消耗82086.43吨、重质燃油消耗114314.27吨、船用轻柴油消耗3564.97吨[173][178] - 2025年公司总耗水量达13649.131公吨[176] - 公司废油产生量控制在重质燃油消耗量的1% - 1.3%，超量将进行责任审查[161] - 公司场地绿色覆盖率达30%[197] 新产品与新服务 - 2025年公司部署73700个新集装箱[185] - 2025年公司20GP新集装箱竹地板含竹量60% - 70%，退役集装箱钢废料回收重量超75%[184] - 2025年公司与国铁集团推出综合多式联运“一单制”服务[189] 战略合作 - 2025年11月28日，公司与宁德时代等签订战略合作协议共建绿色物流[191] 其他活动 - 2025年6 - 7月组织的革命教育活动参与人员包括党员和关键员工，共12批次[71] - 2025年公司向公众披露4份定期报告和85份临时公告[115][119] - 2025年公司举办6场业绩简报会[116] - 2025年公司共开展10次应急演练项目[152] - 2025年11月9日“九九为公”志愿服务队组织超20名员工及家属开展亲子清洁活动，收集超20袋垃圾[200]

关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t Thornton 中日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行直 目 录 关于安通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 安通控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 351A002193 号 安通控股股份有限公司全体股东: 我们接受安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了安通控股公司 2025年 12月 31日的合并 及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 351A002575 号无保留意见的审计报告。 根据《上市 ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2026年公司将继续完善内部控制制度促进发展[22] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及自身规章制度开展评价工作[12] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] 风险与缺陷 - 重点关注高风险领域包括内部环境、资金营运等[10] - 本年度财务和非财务报告内控体系存在个别一般缺陷并已整改[19][20] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]

业绩总结 - 2025年海运计费箱量326.25万TEU，同比增长12.11%[3] - 2025年营业收入90.80亿元，同比增长20.28%[3] - 2025年利润总额13.93亿元，同比增长82.49%[3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比增长77.90%[3] - 截至2025年12月31日，资产总额156.80亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计118.57亿元，资产负债率24.38%[3] 公司治理 - 2025年召开12次董事会会议，审议通过50项议案[6] - 2025年召开6次股东会，审议通过22项重要议案[7] - 2025年战略委员会开会4次，审计委员会开会9次，薪酬与考核委员会开会4次，提名委员会开会3次[8] - 2025年全年披露近170篇各类公告及相关文件[11] 未来展望 - 2026年围绕坚持战略引领、强化创新驱动、深化数智赋能开展工作[12] - 2026年董事会将精益思想贯穿业务各环节推动降本增效[16] - 2026年推进《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》收官之战[17] - 2026年将“内外协同”上升为核心竞争力进行系统构建[18] - 2026年强化内部跨部门、跨业务协同提升响应与服务能力[18] - 2026年深化与多方合作构建开放共赢产业生态[18] - 2026年以更高标准完善公司治理遵循新《公司法》[19] - 2026年积极响应“双碳”战略落实ESG制度[19] - 2026年加强绿色低碳运输装备和技术研究[19] - 2026年健全风险预警与合规问责机制[19] - 2026年优化股东回报机制完善利润分配政策[19]