2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 中国·泉州 2026 年 1 月 安通控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 安通控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2026 年 1 月 15 日（星期四） 14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总 数，并介绍参会人员。 （三）主持人说明本 ...

公司股价表现相关因素 - 公司股价受到宏观经济环境、行业周期以及二级市场波动等诸多因素的综合影响 [2] - 公司股价表现存在不确定性 [2] 公司对投资者的提示 - 公司提醒广大投资者理性投资 [2] - 公司提醒广大投资者注意投资风险 [2]

公司主营业务 - 公司主要从事内贸集装箱运输业务 [1] - 公司的国际业务主要通过船舶对外期租方式开展 [1]

板块整体表现 - 2025年1月5日，航运港口板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.38%，深证成指上涨2.24% [1] - 板块内个股表现分化，安通控股领跌，跌幅为5.80%，而招商南油领涨，涨幅为1.66% [1][2] 个股涨跌情况 - **涨幅居前个股**：招商南油上涨1.66%至3.07元，成交110.60万手，宁波海运上涨0.85%，南京港上涨0.81%，兴通股份上涨0.66%，宁波远洋上涨0.65% [1] - **跌幅居前个股**：安通控股下跌5.80%至5.20元，成交224.95万手，成交额11.76亿元，海峡股份下跌5.59%，凤凰航运下跌3.51%，厦门港务下跌2.14%，中远海控下跌1.84% [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为6.46亿元 [2] - 游资资金净流入9779.2万元，散户资金净流入5.48亿元，显示散户与游资方向与主力资金相反 [2] - **主力资金净流入居前个股**：招商南油主力净流入3904.19万元，净占比11.50%，上港集团主力净流入3218.87万元，净占比14.70%，青岛港主力净流入866.73万元，净占比5.59% [3] - **主力资金净流出代表**：从领跌股数据推断，安通控股、海峡股份等跌幅较大的个股 likely 遭遇主力资金净流出，但文中未列出具体数据 [2]

业绩数据 - 2024年资产总额451325.70万元，2025年1 - 9月为497937.61万元[10] - 2024年负债总额221077.80万元，2025年1 - 9月为278076.87万元[10] - 2024年资产净额230247.90万元，2025年1 - 9月为219860.74万元[10] - 2024年营业收入588660.43万元，2025年1 - 9月为697924.06万元[10] - 2024年净利润10387.16万元，2025年1 - 9月为17838.53万元[10] - 安盛船务2025年1 - 9月营业收入10.750255亿元，净利润3.378032亿元[9] - 安通物流2024年度营业收入9.911822亿元，净利润4.383733亿元[9] 担保情况 - 为安盛船务和安通物流新增7.2亿元担保，解除12亿元担保[4] - 为安盛船务提供最高1.2亿元连带责任保证担保，为安通物流提供5亿元连带责任保证担保[5][6] - 2025年度为全资子公司提供担保额度不超26亿元，安盛船务3亿元，安通物流17亿元[7] - 为安盛船务向建行申请授信担保金额12000.00万元[11] - 为安盛船务向招行申请授信担保金额10000.00万元及其利息、相关费用[13] - 为安通物流向招行申请授信担保金额50000.00万元及其利息、相关费用[14] - 截至公告日，对外担保总额28.116393亿元，占最近一期经审计净资产的26.10%[3] - 截至公告日，对外担保余额281163.93万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的26.10%[19] - 无逾期对外担保事项[19] 子公司情况 - 公司持有安盛船务和安通物流100%股权，均为全资子公司[8][9] - 安盛船务注册资本14.5亿元，2025年9月30日资产总额40.811808亿元，负债总额17.063705亿元[8][9] - 安通物流注册资本13.5亿元，2024年12月31日资产总额40.435568亿元，负债总额21.071198亿元[9] 其他 - 本次为子公司提供担保在前述审议额度授权范围内，无需再次提交审议批准[7]

市场整体表现 - 2023年12月30日，航运港口板块整体下跌1.18%，表现弱于大盘，当日上证指数收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为安通控股，当日跌幅达6.95% [1][2] - 从资金流向看，航运港口板块当日主力资金净流出4.03亿元，而游资和散户资金分别净流入9571.61万元和3.08亿元，显示主力资金与市场其他资金出现分歧 [2] 个股价格与交易表现 - 安通控股股价下跌6.95%，收于5.49元，成交量为337.61万手，成交额为19.20亿元，是板块中跌幅最大的个股 [2] - 海峡股份和厦门港务分别下跌5.51%和5.20%，收于12.01元和13.86元，成交额分别为10.20亿元和10.50亿元 [2] - 板块内少数个股上涨，重庆港上涨1.08%，收于5.61元，成交额2.25亿元，中远海控上涨0.39%，收于15.27元，成交额8.35亿元 [1] - 多数个股收跌，跌幅在-0.26%至-3.61%之间，例如唐山港下跌0.26%，海通发展下跌3.61% [1][2] 个股资金流向详情 - 中远海控获得主力资金净流入7117.60万元，主力净占比为8.53%，但游资和散户资金分别净流出999.39万元和6118.21万元 [3] - 中远海特获得主力资金净流入1611.24万元，主力净占比7.59%，同时游资净流入1051.23万元，但散户资金净流出2662.46万元 [3] - 盛航股份主力资金净流入990.81万元，主力净占比高达13.04%，但散户资金净流出1438.89万元，净占比为-18.94% [3] - 上港集团主力资金净流入1038.94万元，同时获得游资大幅净流入3604.38万元，游资净占比9.48%，但散户资金净流出4643.32万元 [3] - 部分个股如中远海发、重庆港、秦港股份等，主力资金呈净流入状态，但游资或散户资金呈净流出，显示内部资金流向分化 [3]

公司治理与运营 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议审议通过了三项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1] 关联交易与未来规划 - 公司预计了2026年度与关联方的日常关联交易 [1] - 公司计划召开2026年第一次临时股东会 [1] 可持续发展与制度建设 - 公司制定了环境、社会及治理（ESG）管理制度 [1]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度加强管理并履行职责[2] - 总裁任ESG领导小组组长审定战略目标[6] ESG执行 - 各部门负责人和对接人分别组成工作和执行小组[6] - 可聘请专家或机构推进ESG工作[7] 信息披露 - 编制ESG报告经审议后指定媒体披露[10] - 人员在披露前需保密[11]

关联交易 - 2026年度公司与关联方日常关联交易预计总额度不超173,800.00万元[4] - 2025年1 - 11月公司日常关联交易实际发生额为113,681.89万元，预计金额为150,100.00万元[7] - 2026年向关联人采购商品/接受劳务预计金额73,000.00万元，2025年1 - 11月实际发生50,552.42万元[11] - 2026年向关联人出售商品/提供劳务预计金额72,100.00万元，2025年1 - 11月实际发生45,160.88万元[12] - 2026年向关联人提供租赁服务预计金额200.00万元，2025年1 - 11月实际发生0.06万元[12] - 2026年接受关联人提供的租赁服务预计金额28,500.00万元，2025年1 - 11月实际发生17,968.53万元[12] 公司资本 - 招商局港口集团股份有限公司注册资本为249,907.4661万元人民币[13] - 上海港罗东集装箱码头有限公司注册资本为300,000万元人民币[22] - 招商局集团注册资本1690000万元人民币[25] 公司运营 - 营口港务集团2024年末资产总额2,015.18亿元，负债总额733.59亿元，净资产1,281.58亿元；2025年9月末资产总额2,032.40亿元，负债总额711.75亿元，净资产1,320.66亿元；2024年营业收入161.31亿元，净利润88.79亿元；2025年1 - 9月营业收入127.62亿元，净利润74.63亿元[15] - 中国外运股份有限公司2024年末资产总额771.96亿元，负债总额351.55亿元，净资产420.41亿元；2025年9月末资产总额817.66亿元，负债总额392.63亿元，净资产425.03亿元；2024年营业收入1,056.21亿元，净利润41.80亿元；2025年1 - 9月营业收入750.38亿元，净利润29.12亿元[20] - 上海国际港务（集团）股份有限公司2024年末资产总额2,120.56亿元，2025年9月末资产总额2,209.46亿元；2024年负债总额646.47，2025年1 - 9月为659.40；2024年净资产1474.09，2025年1 - 9月为1550.06；2024年营业收入381.17，2025年1 - 9月为299.49；2024年净利润160.64，2025年1 - 9月为123.98[23][24] 股权变动 - 中国外运股份有限公司2025年7月29日注销22,019,000股H股，2025年11月18日注销92,564,070股A股，总股本由7,294,216,875股减至7,179,633,805股，注册资本将由7,294,216,875元减至7,179,633,805元[21] 其他 - 因中外运集运及其一致行动人成第一大股东，招商局集团其他子公司为关联方[26] - 公司与关联方交易遵循市场化原则，价格参照市场价协商确定[27] - 公司与关联方日常交易是正常经营需要，不影响独立性[28]

会议安排 - 2025 年第三次独立董事专门会议通知 12 月 23 日发出[1] - 会议 12 月 29 日上午 10 点召开[1] 会议情况 - 应出席 3 位独立董事，实际出席 3 人[1] - 会议由黄呈南召集并主持[1] 议案审议 - 3 票同意通过 2026 年度与关联方日常关联交易预计议案[2] - 公司 2026 年度拟与关联方发生日常性关联交易[2]