董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日下午3点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 [3] - 会议由董事长王维召集和主持 公司部分高级管理人员列席 [4] 董事会审议事项 - 全体董事一致通过（9票赞成、0票反对、0票弃权）提名王维为第九届董事会非独立董事候选人 由招商局港口集团股份有限公司提名 [5] - 全体董事一致通过提名侯进平为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [6] - 全体董事一致通过提名赵春吉为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [7] - 全体董事一致通过提名朱秋燕为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [8] - 全体董事一致通过提名洪冬青为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [9] - 全体董事一致通过提名刘清亮为第九届董事会独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [10] - 全体董事一致通过提名刘巍为第九届董事会独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [11] - 全体董事一致通过提名黄呈南为第九届董事会独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 黄呈南暂未取得独立董事资格证书但已承诺参加培训 [12] - 所有董事候选人提名议案均需提交公司股东会审议通过 [5][6][7][8][9][10][11][12] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月23日14:00在福建省泉州市召开2025年第四次临时股东会 [14] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [23] - 网络投票时间为2025年9月23日9:15-15:00 现场会议地点为福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室 [23] 董事候选人背景 - 王维现任公司董事长 具有港口管理背景 曾任职深圳海星港口发展和汕头招商局港口集团 [15] - 侯进平现任中航信托副总经理 具有金融投资背景 [16] - 赵春吉现任中外运集装箱运输有限公司执行董事兼总经理 具有物流行业管理经验 [17] - 朱秋燕现任中航信托投资管理部副总经理 具有投资管理专业背景 [17] - 洪冬青现任泉州交通发展集团董事长 具有地方政府和交通行业管理经验 [18] - 刘清亮具有招商局集团审计风控背景 现任中铁特货物流独立董事 [19] - 刘巍为大连海事大学教授 博士生导师 具有交通运输学术背景 [19] - 黄呈南为注册会计师 现任信永中和会计师事务所南昌分所主任会计师 [20]

公司治理变动 - 安通控股第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过多项议案 [2] - 会议通过提名王维为第九届董事会非独立董事候选人的议案 [2]

董事会换届提名 - 公司第八届董事会任期即将届满 董事会全票通过提名九名第九届董事会候选人 包括五名非独立董事和四名独立董事 [1][2][3][4][5] - 非独立董事候选人包括王维（由持股5%以上股东招商局港口集团提名） 侯进平 赵春吉 朱秋燕 洪冬青（均由控股股东福建省招航物流管理合伙企业提名） [2][3][4] - 独立董事候选人包括刘清亮 刘巍 黄呈南（均由控股股东福建省招航物流管理合伙企业提名） 其中黄呈南暂未取得独立董事资格证书但承诺参加培训获取 [4][5] 股东背景与关联关系 - 控股股东为福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） 持股5%以上股东包括招商局港口集团股份有限公司和中外运集装箱运输有限公司 [2][3][10] - 股东中外运集装箱运输有限公司与招商局港口集团股份有限公司为一致行动人 董事赵春吉与中外运集装箱运输有限公司存在关联关系 [10][11] - 多数董事候选人与控股股东存在关联关系 但均未持有公司股份且无违规记录 [8][9][10][11][12][13][14] 会议安排与程序 - 第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年9月5日在泉州以现场和通讯方式召开 应出席9人实际出席9人 [1] - 所有提名议案均以9票赞成 0票反对 0票弃权通过 尚须提交2025年9月23日召开的第四次临时股东会审议 [2][3][4][5][6] - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件及微信发出 股东会通知将同步公告于上海证券交易所网站及指定报刊 [1][6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 通过任一账户投票即视为全部账户同类股份均按同一意见投票 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 选举票数超过有效票数或应选人数的投票视为无效 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月16日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600179)有权参会 [4] - 法人股东需出示法定代表人资格证明及身份证 个人股东需出示本人身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 审议事项 - 议案已于2025年9月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站 本次无需要回避表决的关联股东 [2] - 采用累积投票制选举独立董事 股东持有股份数乘以应选董事人数等于总选举票数 可集中或分散投给候选人 [7][8] 会议联络 - 会议登记联系地址：福建省泉州市丰泽区通港西街156号 联系电话：0595-28092211 传真：0595-28000935 联系人：荣兴、黄志军 [5]

独立董事提名 - 提名人提名刘巍为安通控股第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 不能直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及亲属[2] - 不能在持股5%以上或前五股东任职及亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在安通控股连续任职不超六年[4] - 具备基本知识、5年以上经验并取得培训证明[1] - 符合多项法律法规规章要求[2] - 具备独立性，不属于多种不独立情形[2]

独立董事资格 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] 任职合规 - 被提名人持股及亲属情况符合规定[2] - 被提名人近36个月无处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在安通控股连续任职未超六年[5] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚等不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 确认符合上交所任职要求[5] 职责要求 - 确保有时间精力履职并独立判断[5]

董事会提名 - 福建省招航物流管理合伙企业提名刘清亮为安通控股第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人任职需符合多项法规要求[2] - 有特定持股、任职、不良记录情形人员不符合要求[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家且在安通控股任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人资格 - 持有上市公司已发行股份低于1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在安通控股任职不超六年[3] 其他条件 - 具备中国注册会计师资格[4] - 通过安通控股提名委员会资格审查[4] - 承诺参加上交所培训并获资格证书[1] - 声明与提名人无利害关系[4] - 确认符合上交所任职资格要求[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 合规要求 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不符要求[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符要求[3] 任职数量和期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在安通控股连续任职不超六年[3]