关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-036 安通控股股份有限公司 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-034 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司取消监事会 并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》。 《关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《公司章程》及制定、修订后的各制度文件具体内容详见上海证券交易所网 站（ht ...

安通控股：中外运集运及其一致行动人合计将成为公司第一大股东 智通财经7月11日电，安通控股(600179.SH)公告称，2025年7月11日，中外运集运通过大宗交易增持公 司33,333,334股（占公司总股本的0.79%），并与中化资管、招商港口、国新证券签订协议，受让其持 有的公司82,908,988股（占公司总股本的1.96%）、39,000,000股（占公司总股本的0.92%）和 178,500,000股（占公司总股本的4.22%）股份。本次权益变动完成后，中外运集运及其一致行动人合计 持有公司583,852,868股股份，占公司总股本的13.80%，将成为公司第一大股东。 ...

智通财经7月11日电，招商轮船(601872.SH)公告称，公司全资子公司中外运集运拟通过大宗交易、集中 竞价或协议转让等方式，以不超过18亿元为上限，收购安通控股的股份。其中，中外运集运已通过大宗 交易受让东方资产持有的安通控股0.79%的股份，交易对价为1.06亿元；并与中化资管签署协议，拟通 过协议转让方式受让中化资管持有的安通控股1.96%的股份，交易对价为2.65亿元；还与招商港口、国 新证券（代表国新证券-招商银行-国新股票宝33号集合资产管理计划）签署协议，拟通过协议转让方式 受让招商港口和资管计划持有的安通控股5.14%的股份，交易对价合计为6.96亿元。此外，中外运集运 还计划自2025年7月15日起12个月内增持安通控股股份，增持金额不低于3.6亿元，不超过7.2亿元。本次 交易构成关联方共同投资和关联交易。 招商轮船：子公司拟不超过18亿元收购安通控股股份 ...

公司业绩与财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入20.42亿元，同比增长26.35% [1] - 归属净利润为2.41亿元，同比增长371.53%，主要因经营效率提升和市场运价上涨 [1] - 2024年末在国际航线运营16艘集装箱船舶，总运力达71.66万载重吨 [1] 运力结构与市场地位 - 2024年加权平均总运力228.24万载重吨，其中自有船舶占比68.38%（156.07万载重吨），外租运力72.17万载重吨 [2] - 内贸集运市场投放加权平均运力160.58万载重吨 [2] - 全球集装箱船舶企业综合运力排名第25位，国内内贸集装箱物流企业前三甲 [2] 业务发展战略 - 内贸业务聚焦提质增效、绿色安全、数字化赋能和全员服务 [1] - 外贸业务通过船舶对外期租开展，计划提升国际海运能力并探索内外贸融合模式 [1] - 2025年将动态规划运力及资源配置，调整自有与外租运力比例 [2] 资本开支与投资计划 - 拟投资不超过12.1亿元建造20GP、20HQ和40HQ等集装箱，用于运力规划及老旧资产更新 [2] - 集装箱项目旨在提升运营效率、服务质量和客户黏性，符合长期发展战略 [3] 公司治理与投资者关系 - 将优化业务结构、推进精细管理并建立风险管理体系以提高盈利能力 [3] - 研究法律法规以弥补母公司亏损，改善财务状况并增强投资者回报 [3]

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-033 安通控股股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二期解锁的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日召开公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议和 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，详情请见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 的相关公告。 鉴于公司2023年员工持股计划第二个解锁期于2025年6月30日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及公司《2023年员工持股计划管理办法》相关要求， 现将公司2023年员工持股计划第二期解锁的 ...

员工持股计划买入情况 - 2023年累计买入5,834,400股，均价约2.7774元/股，金额1,620.43万元，占总股本0.1379%[3] 解锁情况 - 2024年6月30日第一个解锁期届满，可解锁1,458,600股，占0.0345%[3] - 2025年6月30日第二个解锁期届满，可解锁1,458,600股，占0.0345%[5] 存续期相关 - 存续期60个月，届满未展期则终止[8] - 满足条件经同意和审议可延长存续期[8] - 满足条件可提前终止[9]

投资计划 - 公司拟投资不超过12.1亿元（含税）用于建造20GP（加强型）、20HQ（加强型）和40HQ（标准型）等集装箱，采用自有资金与银行融资相结合的方式 [1][3] - 投资目的是满足运力规划及老旧集装箱资产更新迭代的管理要求，提升运营效率和服务质量，增强客户黏性 [3] - 公司提请董事会授权管理层根据业务需求及市场行情择机开展集装箱招投标及采购工作 [3] 财务状况 - 公司资产负债率持续优化，从2021年的30.75%降至2024年的21%，3年优化近10个百分点，2025年一季度末为21.73% [1][4] - 截至2025年一季度，公司在手货币资金24.74亿元，交易性金融资产24.27亿元，短期借款1.33亿元，一年内到期的非流动负债2.24亿元 [1][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.89亿元，销售商品、提供劳务收到的现金70.52亿元 [4] - 2024年实现营收75.49亿元（同比增长2.80%），净利润6.1亿元（同比增长7.53%） [8] - 2025年第一季度营业总收入20.42亿元（同比增长26.35%），净利润2.41亿元（同比增长371.53%） [9] 业务表现 - 2024年完成计费箱量291.01万TEU（同比增长10.85%），集装箱吞吐量1580.12万TEU（同比增长14.99%） [3] - 内贸集装箱平均运价2024年同比下降6.15%，前三季度较年初下降11.67%，但第四季度较前三季度增长55.89% [8] - 国际物流相关业务收入7.2亿元，国内物流相关业务收入68.28亿元 [8] - 海运业务收入63.45亿元，铁路业务收入2.24亿元，公路业务收入9.78亿元 [8] 战略布局 - 公司秉持"三港一航"战略，与上港集团、天津港集团、广州港集团合作，贯通环渤海、长三角、粤港澳大湾区三大国家战略区域 [1][6] - 依托"水、公、铁与多式联运"融合模式降低综合物流成本 [6] - 终止收购中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司股权，战略重心转向内生增长 [5] - 在全国设立43个海运网点，覆盖161个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在95个主要港口位列前三 [2][7] - 主营国内航线干线34条，基本覆盖国内主要干线港口 [2][7] 行业影响 - 2024年内贸集装箱物流市场竞争激烈，受新增运力投入和沿海干散货市场低迷影响 [8] - 国际海运市场受地缘政治影响，部分航线运力供给紧张推动运价上涨，公司抓住机遇实现国际物流业务收入增长 [8] 创新举措 - 依托现代化船队与数字化网络布局，以及上海、天津、广州三港自动化码头设施 [10] - 将天津—上海、上海—广州双线打造为南北物流高效通道，配置1.5万吨级和3.5万吨级船舶高频次快航（3—4天/班，未来将升级到2天/班） [10]

投资项目 - 拟投资建造20GP、20HQ和40HQ等集装箱[3] - 投资总价不超12.10亿元人民币（含税）[3] 项目进展 - 2025年6月13日董事会审议通过投资议案[4] - 项目在董事会权限内，无需股东大会审议[3] 后续安排 - 按用箱计划择机开展招投标及采购[6] - 交箱分批次有序进行[6] 资金筹集 - 采用自有资金与银行融资结合方式[6] 项目影响 - 有助于提升运营效率和服务质量[7] - 受市场波动影响，实施存在不确定性[3]

安通控股集装箱建造投资 - 公司计划投资不超过12 10亿元用于建造集装箱 [1] - 投资将用于建造20GP加强型 20HQ加强型和40HQ标准型集装箱 [1] - 投资目的是满足业务发展需要和运力规划要求 [1]