（四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 安通控股股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立董事专 门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2026 年 3 月 10 日向各位独立董事发出。 （二）本次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 20 日下午 1 点 30 分以现场的方 式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 安通控股股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议 会议决议 （本页无正文，为安通控股股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议之 签署页） 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-011 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 安通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年 度财务审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"或"致同所"）为公司 2026 年度财务审计机构，本 事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1981 年【前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-013 安通控股股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-005 安通控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2026 年 3 月 10 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日下午 3 点以现场和通讯方式在福 建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作 报告》。 《2025 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http:// ...

重要内容提示： ●安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-006 安通控股股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、公司履行的决策程序 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司利润分配方案的概括 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币-1,542,022,185.70 元。经公司第九届董 事会第一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。公司拟定 2025 年度拟 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公 司 2025 年度股东会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 截至 20 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为90.80亿元，同比增长20.28%[26] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为10.86亿元，同比增长77.90%[27] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.76亿元，同比增长110.95%[27] - 2025年利润总额为13.93亿元，同比增长82.49%[27] - 2025年基本每股收益为0.2566元，同比增长77.82%[28] - 2025年扣非后基本每股收益为0.2307元，同比增长110.88%[28] - 2025年公司实现主营业务收入90.45亿元，同比增长19.84%[63] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比增长77.90%[63] - 2025年公司实现营业收入90.80亿元，较2024年增长20.28%[74] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，较2024年增长77.90%[74] - 2025年公司利润总额为13.93亿元，较2024年增长82.49%[74] - 公司营业利润为13.94亿元，同比增长86.10%[75] - 公司净利润为10.86亿元，同比增长77.98%[75] - 主营业务收入为90.45亿元，同比增长19.84%；主营业务成本为73.53亿元，同比增长10.74%[78][79] - 贸易业务收入为2,974.90万元，同比增长10.38%[91] 成本和费用（同比环比） - 2025年公司营业成本为73.82亿元，较2024年增长11.17%[74] - 财务费用为3691.62万元，同比大幅增长570.75%，主要因美元兑人民币汇率波动导致汇兑损失增加[75][76] - 财务费用为3,691.62万元，同比激增570.75%，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[92] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为21.62亿元，同比增长98.50%[27] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为118.57亿元，较上年末增长10.07%[27] - 2025年末总资产为156.80亿元，较上年末增长14.99%[27] - 截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-15.42亿元[9] - 报告期内，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红合计5.00亿元[9] - 2025年加权平均净资产收益率为9.60%，同比增加3.77个百分点[28] - 2025年扣非后加权平均净资产收益率为8.63%，同比增加4.21个百分点[28] - 2025年第四季度营业收入最高，为25.44亿元人民币[31] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为4.22亿元人民币[31] - 2025年非经常性损益总额为1.10亿元人民币，其中政府补助贡献0.65亿元[32] - 2025年交易性金融资产期末余额为32.45亿元人民币，当期增加12.21亿元[34] - 2025年公允价值计量项目对当期利润影响总额为0.67亿元人民币[34] - 2025年公司经营活动现金流量净额第二季度最高，为7.44亿元人民币[31] - 截至2025年末，公司资产总额156.80亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计118.57亿元[63] - 截至2025年底公司资产负债率为24.38%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为21.62亿元，同比增长98.50%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为流出26.56亿元，同比减少435.06%，主要因购买结构性存款支出增加[75][77] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长98.50%，达到21.62亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.56亿元，同比大幅下降435.06%，主要因购买结构性存款支出增加[96] - 交易性金融资产达32.45亿元，占总资产20.70%，同比增长60.28%[97] - 长期借款达5.41亿元，同比大幅增长341.94%，主要因投资建造集装箱的固定资产贷款增加[98] - 境外资产规模为2.12亿元，占总资产比例为1.35%[99] - 主要受限资产包括货币资金5,661.90万元（保证金）、应收票据2,405.39万元及固定资产等[100] - 以公允价值计量的金融资产（结构性存款）期末数为32.45亿元，期初数为20.25亿元，本期购买84.22亿元，本期出售/赎回72.55亿元[103] - 截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-15.42亿元，导致2025年度不进行利润分配[175] - 最近一个会计年度（2025年）合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为10.86亿元[179] - 最近三个会计年度（2023-2025年）公司累计现金分红金额为0元[179] - 最近三个会计年度（2023-2025年）公司年均净利润为7.55亿元[179] 各条业务线表现 - 按经营板块分类，海运业务收入77.35亿元，公路业务收入10.80亿元，铁路业务收入2.30亿元[63] - 国内物流相关业务收入为79.16亿元，毛利率10.89%，毛利率同比增加3.86个百分点[80] - 国际物流相关业务收入为11.30亿元，毛利率73.48%，毛利率同比增加14.04个百分点[80] - 前五名客户销售额占年度销售总额18.10%，其中关联方销售额占8.61%[83] - 前五名供应商采购额占年度采购总额22.51%，其中关联方采购额占5.59%[85] - 研发投入总额为237.05万元，占营业收入比例仅为0.03%[93] - 公司研发人员共20人，占员工总数的1.82%[94] - 主要子公司安通物流报告期末总资产662,816.49万元，净资产262,306.47万元，营业收入795,766.19万元，净利润39,055.53万元[108] - 主要子公司安盛船务报告期末总资产546,335.48万元，净资产236,271.45万元，营业收入201,360.09万元，净利润72,172.60万元[108] - 报告期内公司纳入合并报表范围的子公司有20家[184] 各地区表现 - 截至2025年末，公司在全国设立41个海运网点，覆盖165个业务口岸[63] - 截至2025年末，公司设有铁路网点8个，拥有铁路直发线路39条及海铁线路274条[67] - 截至2025年底，公司设立海运网点41个，涉及业务口岸165个，铁路网点8个，业务铁路站点270个，海铁线路274条[70] - 铁路服务覆盖31个省级行政区295个城市[70] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦“智慧、韧性、绿色、协同”的现代物流体系建设[122] - 公司致力于深化数智赋能，推动数字技术从支撑业务向定义业务进阶[124] - 公司计划巩固内贸优势并稳妥开拓外贸业务，培育新增长极[122] - 公司2026年的经营计划聚焦于强化创新、数智驱动、精益管理和内外协同四个关键点[128] - 公司自2022年启动数字化转型，未来目标是“能用、善用、优用”数智系统以提质增效[130] - 在业务运营上，公司计划通过精细安排外贸租船降低停租时间，并提高北上装载率以推动航线运营提质增效[131] - 公司积极应对“双碳”战略，加快船舶绿色改造与新能源应用，推动绿色航运与低碳运营[127] - 公司计划深化港航合作，推动信息共享与操作无缝衔接，以提升作业效率并争取政策支持[132] 公司运营与资产状况 - 2025年公司完成海运计费箱量326.25万TEU，同比增长12.11%[62] - 2025年公司完成集装箱吞吐量1,701.88万TEU，同比增长7.71%[62] - 公司在国际航线上运营16艘集装箱船舶，总运力达71.66万载重吨[64] - 2025年公司加权平均总运力达241.77万载重吨，其中自有船舶运力154.99万载重吨，占比64.11%[71] - 公司在内贸集运市场投放的加权平均运力为170.11万载重吨[71] - 根据Alphaliner统计，截至2025年底，公司全球集装箱船舶企业综合运力排名第28位[71] - 公司投资不超过12.10亿元人民币建造20GP、20HQ和40HQ等集装箱，已签署合同总价款11.18亿元[102] - 公司已终止发行股份购买招商轮船旗下中外运集运100%股权及招商滚装70%股权的重大资产重组[105] - 公司2025年劳务外包支付的报酬总额为2.27亿元[174] - 截至2025年末，公司在职员工总数1,096人，其中母公司172人，主要子公司924人[169] - 员工构成中，业务人员778人（占比约71.0%），本科及以上学历员工658人（占比约60.0%）[169][170] - 公司拥有自管船员227人，通过劳务外包引进船员732人[170] - 2022年员工持股计划已完成非交易过户，过户股份数量为37,195,000股，过户价格为4.033元/股[181] - 2022年员工持股计划第三个解锁期届满，三期累计解锁股份数量为27,896,250股，占公司总股本的0.6592%[181] - 2023年员工持股计划在二级市场累计买入公司股票5,834,400股，成交均价约为2.7774元/股，成交金额为1,620.43万元[182] - 2023年员工持股计划第二个解锁期届满，两期累计解锁股份数量为2,917,200股，占公司总股本的0.0689%[182] 行业与市场环境 - 2025年全年国内生产总值（GDP）首次突破140万亿元，同比增长5.0%[39] - 2025年货物贸易进出口总值达45.47万亿元人民币，同比增长3.8%[39] - 2025年中国物流业景气指数（LPI）均值为50.8%，四个季度均值分别为50.2%、50.8%、50.9%和51.3%[41] - 2025年全球集装箱海运量达2.22亿TEU，同比增长4.0%[44] - 2025年我国社会消费品零售总额达50.12万亿元，同比增长3.7%[45] - 2025年我国港口集装箱吞吐量3.54亿TEU，同比增长6.8%[45] - 2025年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1,197.60点，同比下降22.8%[50] - 2025年外贸出口总值同比增长6.1%[50] - 2025年泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）均值为1,170.17点，较上年同期上涨6.2%[55] - 2025年全球制造业采购经理人指数（PMI）均值达49.6%，同比上升0.3个百分点[56] - 2025年制造业PMI于年末重回50.10%的扩张区间，为内贸集运市场提供需求支撑[57] - 截至2025年底，全球前十大班轮公司市场运力份额合计达84.1%，前二十大份额高达90.9%[109] - 全球最大班轮公司Mediterranean Shg Co运力为7,144,383 TEU，市场份额21.2%[110] - 据Alphaliner预测，2026年全球集装箱船队运力将超过3,470.4万TEU，同比增长3.8%[113] - 世界贸易组织（WTO）预计2026年全球货物贸易增长预期仅为0.5%[113] - 到2027年集装箱铁水联运量年均增长目标为15%左右[115] - 国家政策持续推动多式联运发展，2022至2025年有系列专项方案出台[115] - 集装箱发展呈现大型化、特种化趋势，45英尺箱开始在国内水运应用[118] - 特种集装箱（如冷藏箱、危险品箱）需求增长，以满足高附加值货物运输[118] - 行业数智化转型加快，政策强调推动物流数智化发展[119] - 绿色航运成为方向，欧盟碳排放交易体系（EU-ETS）2025年将航运业纳入[121] - 国内目标到2025年在LNG、甲醇等绿色动力技术上取得突破[121] 公司治理与董事会 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.3%[141] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬总额为1096.94万元[146][147] - 职工董事兼总裁楼建强薪酬为240.97万元[146] - 独立董事刘清亮与刘巍薪酬各为18.00万元[146] - 独立董事黄呈南薪酬为4.90万元[146] - 副总裁郭朝阳薪酬为160.40万元[146] - 副总裁张承水薪酬为167.29万元[146] - 董事会秘书兼副总裁荣兴薪酬为157.18万元[146] - 副总裁李河彬薪酬为160.40万元[146] - 副总裁蔡可光薪酬为156.70万元[146] - 公司董事及高级管理人员报酬包含税前固定薪酬、浮动绩效、津贴及五险一金，独立董事报酬为税前津贴[148] - 王维自2022年1月28日起担任安通控股董事长[149] - 侯进平自2024年8月19日起担任安通控股董事[149] - 赵春吉自2025年9月23日起担任安通控股董事，并在股东单位中外运集装箱运输有限公司任执行董事、总经理[149][151] - 朱秋燕自2025年9月23日起担任安通控股董事[149] - 洪冬青自2021年10月11日起担任安通控股董事[149] - 楼建强自2022年1月6日起担任安通控股总裁及职工董事，并在股东单位一润供应链管理（上海）有限公司任董事[149][151] - 刘清亮自2022年1月28日起担任安通控股独立董事[149] - 艾晓锋自2021年4月起担任安通控股财务总监[150] - 郭朝阳自2020年9月起担任安通控股副总裁兼航运中心总经理[150] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为1096.94万元[154] - 2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案于2025年7月11日经董事会薪酬与考核委员会审议通过[154] - 部分高级管理人员的绩效薪酬将在2025年年度报告披露后择机发放[154] - 董事赵春吉因换届选举担任公司董事[155] - 董事朱秋燕因换届选举担任公司董事[155] - 独立董事黄呈南因换届选举担任公司独立董事[155] - 董事台金刚因换届离任[155] - 董事李明洁因换届离任[155] - 独立董事邵立新因换届离任[155] - 报告期内（2025年）董事会共召开会议12次，全部为现场结合通讯方式召开[160] - 报告期内审计委员会共召开9次会议，审议了年度报告、关联交易、内控评价及聘任审计机构等多项议案[162][163] - 报告期内提名委员会共召开3次会议，主要审议修订工作细则及董事会换届选举等议案[164] - 所有董事在报告期内均亲自出席董事会，无委托出席或连续两次缺席情况[159] - 审计委员会在2025年3月21日会议审议通过了《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告及其摘要》[163] - 审计委员会在2025年8月15日会议审议通过了续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案[163] - 提名委员会在2025年9月5日会议审议通过了第九届董事会全部董事（包括非独立董事和独立董事）候选人的提名议案[164] - 2025年5月27日，审计委员会审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》[163] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过了包括2024年度高管绩效考核结果及薪酬、2025年度董监高薪酬方案等议案[165][166] - 报告期内战略委员会召开4次会议，审议通过了终止一项发行股份购买资产交易等议案[167] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，这会影响下游企业的物流需求，进而影响公司主营业务[135] - 公司所处内贸集装箱物流行业竞争激烈，行业集中度高，大型国企占据较大市场份额[136] - 公司业务存在明显季节性波动风险，第一季度为淡季，第四季度特别是11、12月为旺季[137] - 公司经营成本主要包括码头费用、燃油费用、船租、箱租等，任何一项大幅增加都可能影响未来盈利水平[139] - 公司面临集装箱物流运输安全风险，包括集装箱损坏或灭失、货物受损、船舶损坏甚至沉没等[138] 合规与监管事项 - 2023年6月27日，公司因信息披露违规收到上海证券交易所监管警示决定[156] - 2024年6月26日，公司再次因关联交易及信息披露问题收到上海证券交易所监管警示决定[156] 社会责任与关联方承诺 - 公司2025年向泉州市慈善总会海上搜寻救助公益基金捐资10.00万元[189] - 乡村振兴总投入为6.72万元，全部为资金投入[190] - 公司通过采购巴马定制水进行产业扶贫，投入资金6.72万元[

资产出售信息 - 公司拟出售海速6、海速7两艘船舶，预计总价987万美元（不含税）[2][6] - 海速6预计售价481万美元（不含税），海速7预计售价506万美元（不含税，含税价571.78万美元）[2][6] - 船舶账面原值5179.42万元，账面价值3729.28万元，交易价格较账面价值溢价86.03%[7] 交易决策与对方 - 2026年3月6日董事会通过处置议案[8] - 交易对方与公司无关联且具备履约能力[10][11] 船舶情况 - 船舶所有权属清晰，无抵押等限制转让情况[13] - 现有租约2026年4 - 6月到期[13] 付款与交船安排 - 合同签订三个工作日内付10%保证金，收到通知后交接前两工作日付90%[7] - 海速6交船不晚于2026年6月7日，海速7不晚于2026年5月15日[21][25] 收益与风险 - 预计产生税后资产处置收益2414.03万元，占最近一期净利润3.95%[27] - 交易存在无法履行或终止风险[29] 款项用途 - 交易所得用于公司日常经营[28]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10.00亿元至12.00亿元 [2] - 预计净利润较上年同期增加约3.90亿元至5.90亿元 [2] - 预计净利润同比增幅约为63.93%至96.72% [2]

核心业绩预测 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10.00亿元至12.00亿元，较上年同期增加约3.90亿元至5.90亿元，同比增长约63.93%至96.72% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为8.91亿元至10.91亿元，较上年同期增加约4.28亿元至6.28亿元，同比增长约92.44%至135.64% [1] 业绩增长驱动因素 - 报告期内，公司通过加强精细化管理、深化降本增效，运营效率得到提升 [1] - 公司内贸计费箱量和集装箱平均运价较上年同期均实现增长 [1] - 公司抓住外贸市场集装箱船舶租金上行的机遇，通过对外期租模式将部分船舶投入外贸集运市场，实现了较好的效益 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归母净利润约为10亿元至12亿元 [1] - 预计归母净利润较上年同期增加约3.9亿元至5.9亿元，同比增幅约63.93%至96.72% [1] 业绩增长驱动因素 - 公司通过加强精细化管理与降本增效，运营效率得到提升 [1] - 公司内贸计费箱量与集装箱平均运价较上年同期均实现增长 [1] - 公司抓住外贸市场集装箱船舶租金上行机遇，通过对外期租模式将部分船舶投入外贸集运市场，实现了较好效益 [1]