公告更正 - 2025年4月29日披露公告部分内容有误并更正[2] - 《第十一届董事会第五次会议决议公告》出席董事及同意票调整[2] - 《2024年年度报告》重要提示内容更正[4][5] - 《2024年年度利润分配等公告》相关内容一并更正[3][7] 未出席董事 - 董事陈应毅因工作未出席，无被委托人[6] 结果说明 - 更正对会议议案审核通过结果无影响[7]

财务表现 - 2024年营业收入46.68亿元同比增长12.11% 归属于上市公司股东净利润1.74亿元同比下滑4.76% [1] - 2025年一季度营业收入11.26亿元同比增长4.8% 但净利润2365.65万元同比大幅下滑48.92% [4] - 2024年分红总额3.09亿元 占净利润比例高达177.52% 每股累计分红0.91元(含税) [1] 业务运营 - 2024年轮胎总销量1752.18万条 其中半钢子午胎销量增长16.5% 全钢子午胎增长3.9% [2] - 产能利用率表现分化 半钢子午胎达97% 全钢子午胎为89% [2] - 外销业务占比35% 产品销往欧美亚非拉等地区 配套奔驰/宝马/比亚迪等车企 [2] 成本压力 - 2025年一季度毛利率降至14.03% 较2023年20.09%和2024年18.46%持续下滑 [5] - 天然橡胶价格2024年逐季上涨 Q2环比Q1涨4.5% Q3环比Q2涨2.57% Q4环比Q3涨4.76% [5] - 2025年Q1原材料价格环比下降2.7% 但公司对毛利率回升持观望态度 [7] 股改进展 - 公司为A股最后未股改企业 近1个月仍无确定方案 非流通股东同意比例为0% [10] - 历史上三次股改尝试均失败 2016年和2017年方案被流通股东超80%反对 [14][15][17] - 小股东诉求包括停牌限期提交方案 追溯补偿分红 解决同业竞争问题 [27] 股东动态 - 流通股东通过否决关联交易议案施压 但未获实质进展 [21] - 部分股东坚守超10年 通过股吧/微信群组织维权行动 [21] - 2024年股东大会仅2名流通股东出席 质疑未获有效回应 [23]

现金管理资金 - 现金管理资金为闲置资金，投资产品期限不超12个月[2][5] 审议规则 - 单次或连续12个月现金管理金额占净资产10%以上且超1000万元等需董事会审议[8] - 金额占净资产50%以上且超5000万元等除董事会审议，还需股东大会审议[8] 职责分工 - 财务部门负责具体经办工作[11] - 内审部进行监督审计[12] 其他规定 - 达披露标准事项按规定披露[14] - 执行及知情人员做好信息保密[14] - 不得规避审议和披露义务或变相提供财务资助[14] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效[18]

会议情况 - 2024年第十、十一届董事会共召开6次会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次、薪酬与考核会3次、提名会2次[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《2024年度日常关联交易计划》议案[12] - 2024年11月29日审议通过《2025年度日常关联交易计划》议案[12] - 2024年4月26日审议通过董事会换届选举相关议案[15] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年报及摘要、2024年一季报[13] - 2024年8月28日披露2024年半年报及摘要[13] - 2024年10月30日披露2024年三季报[13] - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告[17] 人员聘任 - 2024年5月30日同意聘任任德元为财务总监[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18]

会议情况 - 2024年第十届、第十一届董事会共召开6次会议[4] - 2024年股东大会召开2次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次、审计会7次、提名会2次[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》[13] - 2024年11月29日审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》[13] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年报及2024年一季报[14] - 2024年8月28日披露2024年半年报[14] - 2024年10月30日披露2024年三季报[14] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计服务机构[15] - 2024年5月30日聘任任德元为财务总监[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[20]

会议召开 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[5] - 2024年独立董事参加专门会议2次、审计会7次、薪酬与考核会3次[6] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易计划[11] - 2024年11月29日审议通过2025年度日常关联交易计划[11] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[12] - 2024年8月28日披露2024年半年报[12] - 2024年10月30日披露2024年三季报[12] 人事变动 - 2024年5月30日聘任任德元为财务总监[14] - 2024年4月26日进行董事会换届选举[14] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年审计服务[13] - 2024年持续监督信息披露工作[16] - 2024年独立董事履职维护权益[18] - 2025年独立董事将继续履职促发展[18]

经认真核查公司第十届、第十一届董事会独立董事朱华友先生、钟庆全先生、 郭博耀先生的相关任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳诵轮胎般 佳通轮胎股份有限公司 董事会对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

业绩总结 - 2025年第一季度轮胎产量424.7万条[1] - 2025年第一季度轮胎销量435.39万条[1] - 2025年第一季度轮胎销售收入11.15亿元，同比增加0.52亿元[1] 数据对比 - 2025年第一季度轮胎销售价格同比涨0.62%，环比降2.02%[1] - 2025年第一季度主要原材料综合采购成本同比升9.3%，环比降2.7%[2] 其他 - 本季度无重大影响事项，经营数据未经审计[4][5]

2025 年 4 月 28 日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 一届董事会第五次会议,审议并通过了《关于会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 佳通轮胎股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 | 项 | 目 | 2023 年合并利润表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | 营业成本 | | 3, 327, 398, 678. 12 | 16, 998, 036. 83 | 3, 344, 396, 714. 95 | | 销售费用 | | 66, 611, 141. 84 | -16, 998, 036. 83 | 49, 613, 105. 01 | 1 / 2 二、董事会对本次会计政策变更的意见 董事会认为:公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更,能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会 计政策变更。 佳通轮胎) 2 / 2 本次会计政策变更,系公司落实和执行财政部于2 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月16日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6][7] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6][7] - 董事长李怀靖、总经理方成等参加[7] 投资者参与 - 2025年05月16日16:00 - 17:00在线参与[7] - 2025年05月09日至05月15日16:00前可提问[3][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 公司联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 2025年4月29日发布2024年年度报告[3]