权益变动前 - 佳通投资持有公司总股本的44.43%[3] - 林美凤等分别持有佳通控股60%、20%、20%股份[3][5] - 新加坡佳通等分别持有下级公司100%股份[3] 权益变动后 - 佳通投资股权未变，控股股东仍为佳通投资[3][5] - 实际控制人仍为林美凤等[3][5] - 佳通亚太不再是新加坡佳通股东[5] 影响情况 - 不影响经营、不触及要约收购[4][5] - 2025年度日常关联交易计划不受影响[5]

股东大会信息 - 2024年12月3日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月19日下午14时在莆田悦华酒店召开[4] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2024年12月19日多个时段[4] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年12月19日9:15至15:00[4] 股东参与情况 - 参与现场表决股东34名，代表股份165,051,406股，占比48.5445%[6] - 参与现场和网络投票股东1,885名，代表股份218,706,943股，占比64.3256%[6] 审议议案 - 审议《公司2024年中期利润分配方案》和《公司2025年度日常关联交易计划》[7] 表决结果 - 议案1及议案2以普通决议程序表决通过[9]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-046 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,885 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,706,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.3256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 佳通轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（福建省 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月母公司税后利润2327.166173万元[10] - 9月末可供分配利润25280.994007万元[10] - 拟每股派送现金红利0.32元，共计现金分红10880万元[10] 业务预计与实际 - 2024年采购原、辅材料预计22000万元，1 - 9月实际13234万元[15] - 2024年采购固定资产预计3000万元，1 - 9月实际280万元[15] - 2024年销售货物预计450800万元，1 - 9月实际321535万元[15] 2025年业务预计 - 2025年采购原、辅材料预计27000万元，占比8.2%[18] - 2025年采购固定资产预计3000万元，占比8.3%[18] - 2025年销售货物预计461300万元，占比98.4%[19] 股权与关联 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持有公司44.43%股权[20] - 关联交易定价采用市场或协商价格[25][26][27] - 公司或子公司将或已与关联方签合同[28] 策略与风险 - 公司将信息化服务外包优化成本[31] - 关联交易议案提交股东大会审议[32] - 关联交易议案有被否决风险[33]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-041 佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。表决结果：同意 3 1 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年中期利润分配预案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

业绩总结 - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计22000万元，1 - 9月实际发生13234万元[4] - 2024年采购固定资产预计3000万元，1 - 9月实际发生280万元[4] - 2024年销售货物预计450800万元，1 - 9月实际发生321535万元[4] - 2024年提供劳务预计2400万元，1 - 9月实际发生1480万元[4] - 2024年销售固定资产预计2000万元，1 - 9月实际发生538万元[4] - 2024年提供仓库租赁及服务预计600万元，1 - 9月实际发生316万元[4] - 2024年接受劳务预计17000万元，1 - 9月实际发生12141万元[4] - 2025年度日常关联交易预计总金额为513100万元[8] 市场情况 - 佳通集团轮胎畅销130多个国家[23] 股权结构 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持有公司44.43%股权，是控股股东[9] 公司架构 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司注册资本37180万美元[10] - 佳通亚太控股私人有限公司注册资本30000万新加坡元[10] - 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司注册资本16700万美元[11] - GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.注册资本200万新加坡元[12] 交易定价 - 福建佳通采购原、辅材料等关联交易采用市场原则或协商定价[14] - 福建佳通销售货物按内部结算价或市场原则定价[14] - 福建佳通销售网络托管费按运营支出收取[15] - 福建佳通技术使用费按产品销售收入乘以协商费率计算[17] 交易影响 - 日常关联交易对公司经营、业绩稳定至关重要[21] - 日常关联交易有利于公司长远发展，符合全体股东利益[24] - 董事会认为日常关联交易目前必须且无法避免[24] - 停止关联交易公司可能停业及面临其他风险[24] - 停止关联交易可能对公司及全体股东利益造成不可逆重大损害[24] 决策信息 - 2024年11月29日公司第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》[2]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-045 佳通轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润1.5635726714亿元[3] - 2024年9月30日期末未分配利润2.5280994007亿元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.32元，合计1.088亿元[3] - 派现占前三季度净利润69.58%，占9月末未分配利润43.04%[3] - 分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6][7][8]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-042 佳通轮胎股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《公司 2024 年中期利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》的有关规定，是基于对 2024 年公司实际情形做出的 ...

股改现状 - 书面同意股改非流通股股东0家，持股占比0%未达界限[2] - 68家非流通股股东未书面同意，因无确定方案[2] - 公司未与保荐机构签股改保荐合同[3] 股改限制 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 提出股改动议非流通股股东持股未达界限[5] 公司承诺 - 全体董事履行保密义务并及时披露股改事项[4] - 全体董事已知未按规定披露信息罚则[4]