业绩总结 - 2023年度税后利润13180.22万元[4] - 2023年度提取盈余公积1318.02万元[4] - 2023年末可供分配利润32133.83万元[4] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.7元，共分红9180万元[4] - 剩余22953.83万元可供分配利润结转至以后年度[4] 审计相关 - 2023年度审计费用127万元[7] - 同意续聘永拓会计师事务所为2024年审计机构[7] 会议相关 - 第十届董事会第十七次会议4月26日召开[65] - 审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》[65] - 部分议案需提交2023年年度股东大会审议[33][66]

董事会会议通知 - 例行会议提前10日书面通知，临时会议提前6日书面通知[3][4] 临时会议召集 - 董事长应在10日内召集临时董事会会议的情形有5种[4] - 代表10％以上表决权股东提议时需召集[4] 会议出席与委托 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[6] 会议举行与决议 - 普通会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[6] - 关联交易过半数无关联董事出席可举行，无关联董事过半数通过[7] - 无关联董事不足3人，关联交易提交股东大会审议[7] 记录保存与规则实施 - 会议记录保存不少于10年，影响未消失继续保留[10] - 规则经股东大会批准实施，修改亦同，生效后原规则废止[11]

佳通轮胎股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 2024年4月26日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 届监事会第十四次会议,审议并通过了《公司会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 单位:元 1、变更概述 财政部于 2022年11月 30日公布了解释第16号,其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该 规定进行调整。本公司自 2023年1月1日起执行该规定,并按规定进行了追溯 调整。 2、执行上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下: 单位:元 | | 合并报表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 受影响的报表项目 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | /20 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理工作制度加强与投资者沟通[2] 组织架构 - 董事会秘书组织协调，董事会决策，监事会监督[5][6] - 董事会办公室是职能部门[9] 沟通内容与方式 - 沟通内容含发展战略、经营管理等信息[10] - 开展方式有信息披露、网络沟通等[12] 活动规则 - 定期报告披露前15日尽量避免活动[15] - 活动建立完备档案制度[15] 信息披露 - 遵守“公开、公平、公正”原则[17] - 及时、公平披露真实准确完整信息[17] 会议要求 - 股东大会为股东参会提供便利和网络投票[17] - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会[18][20] 投资者权益 - 支持配合投资者行使权利及维护权益[20] - 承担处理投资者诉求首要责任[20] 媒体应对 - 区分宣传广告与媒体报道并适当回应[20][21] 制度执行 - 制度参照法规执行，解释权属董事会[23]

子公司定义 - 公司直接或间接持有50%以上股份能实际控制的为控股子公司[2] 公司对其管理 - 公司通过子公司董事会和股东会行使股东权利，派出人员书面委任[4] - 子公司经营规划服从公司整体战略，年度计划等需报批[10] - 子公司重大事项、融资、利润分配等需公司审批[10][14] - 子公司按规定运作，及时报送财务报告和经营情况[8][13][18] - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司需配合[22]

永证专字(2024)第 310134号 佳通轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对佳通轮胎股份有限公司(以下简称"贵公司、本公司")会 计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对 会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情况 进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的规定执行了专项审核工作,我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 关于佳通轮胎股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants 关于佳通轮胎股份有限公司 2023年度会计政策变更的专项说明 财政部于 2022年11月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022) ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-011 佳通轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：3 ...

会议情况 - 佳通轮胎第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议于4月22日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 全体独立董事一致通过《公司2024年度日常关联交易计划》议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权[1][2] 后续安排 - 公司将该议案提交至第十届董事会第十七次会议审议[1]

佳通轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护佳通轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，确保公 司能够科学决策，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《佳通轮 胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 有特定持股、任职等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在佳通轮胎连续任职不超6年[5] 其他 - 候选人需通过提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年4月15日[8]