资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，重新论证项目[11] 协议签订与验资 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[9] - 募集资金到位后及时办理验资手续[6] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[13] 账户数量与用途 - 募集资金专用账户数量不得超募集资金投资项目个数[6] - 募集资金只能用于股东会批准的投资项目，未经批准不得变更用途[7] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[15] 节余资金披露 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[23] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[22] 检查与报告 - 内审部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况，出具《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场调查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[28] - 董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家相关规定及《章程》执行，抵触时以其规定为准[30] - 本制度自董事会审批通过之日起实施，原《募集资金管理制度》同时废止[30] - 本制度由董事会负责解释[31] 关注事项 - 需关注闲置募集资金补充流动资金等多种募集资金相关情况[32]

股份相关 - 1999年4月6日公司首次公开发行120,000,000股人民币普通股，5月7日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为340,000,000元，已发行股份数为340,000,000股，全部为人民币普通股[5][11] - 2003年7月13日，佳通轮胎（中国）投资有限公司受让151,070,000股国有法人股股份，占总股本44.43%[11] - 为员工持股计划提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] 股东权益与责任 - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[24] - 控股股东、实际控制人不得损害公司和其他股东合法权益[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，出现不能担任情形公司将解除其职务[53] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[60] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达20%[88] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本，应依法办理变更登记[98] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[100] - 公司解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[100]

会议通知 - 例行董事会会议提前10日书面通知全体董事[3] - 临时董事会会议提前6日书面通知全体董事，不定期召开[3] 会议召集 - 三分之一以上董事等提议时，董事长10日内召集主持临时董事会会议[3] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[6] - 审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，无关联关系董事过半数通过[7] 特殊情况 - 出席无关联关系董事不足3人，关联交易提交股东会审议[7] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年，影响超10年保留至影响消失[9] - 一名董事代出席不超两名，独立董事不委托非独立董事等[6] - 会议可现场或通讯召开，非现场多种方式算出席人数[7] - 董事未指定期间递交表决结果视为弃权[7]

内幕信息界定 - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 股东或实际控制人股份变化等属内幕信息[4] 保密与处罚 - 内幕信息知情人档案保存至少十年[12] - 知情人披露前保密，不得买卖相关证券[14] - 利用内幕交易视情节处罚，可追责[14] 制度相关 - 制度由董事会解释，按规定执行[16] - 制度生效后原制度废止[16]

子公司定义 - 公司控股子公司指直接或间接持股50%以上等情况的子公司[2] 公司对其管理 - 公司通过子公司董事会和股东会行使股东权利，委派人员应有书面委任文件[4] - 子公司应建立健全治理结构和制度，经营规划服从公司整体战略[8][10] - 子公司重大事项须提交公司审批，未经批准不得对外担保等[10][11] - 子公司日常核算和管理应遵循规定，及时报送报告和报表[13] - 子公司对外融资和利润分配按公司规定执行[14] - 子公司盖章按规定审批，工商年审复印件交公司存档[16] - 子公司定期报告经营情况，及时报告重大信息[18][20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司应配合执行决定[22]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议召开前三天发通知，全体同意可免时限要求[3] - 需过半数独立董事出席方可举行[3] 会议审议与表决 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议且全体过半数同意[4] - 表决采用书面表决，一人一票制，决议需全体过半数表决通过[6] 会议记录与档案 - 决议应包含会议通知、到会人数、议案内容及表决情况等[7] - 记录应包含会议日期、出席人员、讨论事项等[13] - 档案保存期限不少于十年[9] 其他 - 公司应为会议提供便利、支持和必要工作条件[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[10]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，全体董事过半数通过[4] 提名委员会任期 - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 提名委员会职责 - 研究选择标准和程序、遴选人选、审核并提建议[8] 提名委员会会议 - 不定期，提前七日通知，三分之二以上委员出席方可举行[10][11] - 决议经全体委员过半数同意通过[13] 其他 - 会议档案保存10年，日常事务由董事会秘书协调[13] - 细则由董事会审议通过生效及实施，修改亦同[16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[10] - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[14] - 股东会应现场召开并提供网络等参会方式[16] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午[17] - 网络投票开始时间在现场会当日9:30 - 15:00之间，结束不早于现场会结束当日15:00[18] 投票与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[23] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，选举两名以上非独立董事或独立董事采用累积投票制[23] - 除累积投票制外，董事候选人获参会股东表决权过半数通过当选[27] 决议实施与公告 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[27] - 股东会决议及时公告，列明出席情况等内容[25] - 提案未通过等情况应特别提示并作解释说明[26][50] - 对股东提案决议应列明提案股东信息[51] 其他规定 - 公司有权拒绝非规定人员进入股东会[29] - 会议记录由董事会秘书负责，记载相关内容并签名保存十年以上[30][31] - 股东会决议违法无效，股东可60日内请求撤销[32] - 公告等信息应在指定媒体和网站公布[34] - 本规则经股东大会通过后生效，原规则废止[35]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标，续聘可不公开选聘[6] 审计相关规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用较上一年降20%以上需说明情况[9] 人员与时间要求 - 审计合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与[9] - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[12] 审计监督与关注 - 审计委员会监督审计工作开展[14] - 关注连续两年或同一年多次变更事务所情形[15] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过日起生效[20]

人员辞职 - 董事和高级管理人员辞职需书面说明原因，生效时间不同[4] - 公司两个交易日内披露辞职情况[4] 人员履职 - 特定情形下原董事继续履职[4] - 董事辞职公司60日内完成补选[4] 人员解任 - 特定情形公司依法解除职务，决议生效有规定[6] - 无正当理由解任可要求赔偿[7] 股份转让 - 任职期间和离职后股份转让有比例和时间限制[9] 离职义务 - 离职后申报信息，义务有期限，违规追究责任[10]