审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数且至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，每次只能委托1名[12] 职责与流程 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8][14] - 负责选聘会计师事务所，监督审计工作，提交履职评估报告[8] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果报董事会[13] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[16][17]

独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，占董事会成员三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任，但不超六年[9] 独立董事补选与解职 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，60日内补选[10] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解职[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[14] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 应向年度股东会提交述职报告并在通知时披露[16] 会议相关规定 - 公司不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会原则上会前3日提供[19] - 会议资料至少保存10年[19] 事项审议规定 - 应披露关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 公司及相关方变更或豁免承诺方案等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[13] 制度生效与冲突处理 - 本制度经股东大会审议通过后生效执行，修改亦同，原制度废止[22] - 如与公司章程冲突，以公司章程为准[22]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[3] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独董审议后董事会批准披露[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，评估或审计后提交股东会审议[7] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事同意并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[7] 日常关联交易 - 可预计金额按预计审议披露，超出重新履行程序[7] - 年度和半年度报告汇总披露实际履行情况[7] - 协议期限超3年，每3年重新审议披露，无总金额提交股东会[9] 审议表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[9] - 关联交易提交股东会，关联股东回避表决[10] 免于审议披露 - 公司单方面获利益无义务、关联人低息提供资金等交易可免审议披露[11] 资金占用限制 - 控股股东等关联方不得占用公司经营性资金[13] - 公司不得通过六种方式为关联方提供资金[15] 审计与责任 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明，公司公告[15] - 关联人占用资金造成损失，董事会应追责[16] 人员职责 - 董高人员应拒绝关联人违规要求[16] - 董事应关注资金占用情况，发现异常及时报告[16] 办法生效与解释 - 办法经董事会审议通过后生效，原办法废止[19] - 办法由公司董事会负责解释[19]

（2025 年修订） 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书任免、履职工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及公司《章 程》的规定，制定本制度。 佳通轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由公司董事会聘任，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离 职后三个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、税收、企业管理、金融、法律等专业 知识； （三） 大学本科以上学历，具备三年以上相关工作经验； （四） 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具备下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

佳通轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员持有 公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股票及其变动的管 理。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在交易公司股票前，应知悉《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行申报、通知等义务，以保证真实、准 确、及时、完整地披露其持有公司股票及变动情况，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 董事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上海证券 交易所网站申报其个人信息（包括但不 ...

经理工作细则 （2025 年修订） 佳通轮胎股份有限公司 （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员行为，提高管理效率，根据《中华人民共 和国公司法》及其他有关法律法规和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和其他高级管理人员（不含董事会秘书， 以下统称经理）。 第二章 经理的职责和义务 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，并行使如下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第四条 公司可根据实际需要设副总经理若干名。副总经理由总经理提名， 董事会聘任和解聘，副总经理在总经理的授权范围内行使职权，对总经理负责。 第五条 公司设财务总监一名。财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘。 财务总监负责公司财务工作，对总经理负责。 忠实义务： 第六条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司《章程》，对公司负有下列 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 ...

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-036 佳通轮胎股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易管理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司2026年度 日常关联交易计划，汇总如下： 一、日常关联交易的基本情况 2025年公司及其控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称"福建佳 通"）在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第九次会议，5名关联董事回避 表决，3名非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《公司2026年度日常关联交易计划》。该议案已经公司独立董事专门会议、审 计委员会审议通过，需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东 将回避表决。 独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司出具的《佳通轮胎股份有限公司2025年1-9月关联交易专项审计报告》、 并提交了2026年度日常关联交易的相关资料，公司预计的2026年度日常关 ...

第十一届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-032 佳通轮胎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人。董事彭伟轩先生因身体原因缺席本次会议，董事陈福忠先生 因公务无法出席本次会议，书面委托董事黄文龙先生代为行使表决权。本次会议 由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-035 佳通轮胎股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 分配比例，每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2025 年中期利润分配方案内容 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 根据佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三季度报告（未 经审计），公司前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 121,688,271.95元。截止2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民 ...

行业政策与活动 - 第九届华夏城市产业链发展大会暨2025城市建设高质量发展论坛在北京举办，聚焦城市建设高质量发展、城市更新、无障碍建设及适老化改造等核心议题 [1] - 住建部、残联系统相关领导出席并发表政策定调，广东、武汉、杭州、济南、青岛等多地城建系统负责人分享无障碍环境建设的创新实践与系统解决方案 [1] - 大会展示好房子、零碳园区、无障碍建设等“2025年度城市产业链案例”，呈现城市发展方式转变的新成就、新技术与新突破 [1] 58同城与安居客AI技术应用 - 公司打造AI智能助手“小安”，深入房源、营销、获客、交易等房产经纪人作业全流程，服务数十万经纪人，为超过千万找房用户提供智能服务 [2] - 智能小安助手具备智发房、智能微聊、商机智能跟进等功能，可自动生成房源标题、描述及讲房视频，提升经纪人作业效率 [2][3] - 智能微聊功能实现自动回复客户咨询、提供专业话术建议，并通过分析客户购买意向主动复聊，提高留电率和转化率 [3] 九识智能无人驾驶技术 - 公司推广纯电无人车，通过供应链整合与车规级量产将单车成本降至行业均价约1/3、功耗降至行业平均水平1/4 [4] - 九识智能推出世界首台城市机动车道路运营的无人驾驶货车，每台九识Z5无人车每日可减少约10kg碳排量 [4] - 公司与苏州公安合作打造“空地一体化巡逻车”，实现7*24小时自动巡逻与60秒升空响应；与佳通轮胎合作构建“仓储—门店”无人配送网络，实现全流程自动化 [4][5] - 无人车采用500TOPS算力平台和多传感器融合方案，在复杂城市环境中全天候运营，完成补货、调货与夜间应急配送任务 [6] 丽泽城资智慧城市运营 - 公司打造“丽泽金融商务区全域智能运营项目”，以“政府主导+企业运维”机制整合市政环卫、园林绿化、市容巡查等多维服务，实现城市空间“一网统管” [7] - 平台上线三年累计处理工单超38万件，建设停车场释放1380个车位，并通过移动餐车、城市营地等创新场景解决停车难、游商治理等城市问题 [8] - 项目举办30余场主题活动覆盖超2万人次，激活区域消费活力与社区凝聚力，构建数字孪生城市推动治理从被动响应向主动预防转变 [8]