监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年5月16日职工大会选举罗柏华任第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 罗柏华1977年生，中国国籍，学士学位[3] - 罗柏华现任公司监事、销售部经理等职[3] - 公告于2024年5月18日发布[3]

股东大会信息 - 2024年5月17日公司在莆田悦华酒店召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人1076人，持有表决权股份210,690,329股，占比61.9677%[3] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席1人[4][7] 议案表决情况 - 董事会2023年度工作报告同意票数194,700,314，占比92.4107%[6] - 监事会2023年度工作报告同意票数194,780,614，占比92.4488%[6] - 公司2023年度利润分配方案同意票数196,985,312，占比93.4952%[8] - 公司2024年度日常关联交易计划同意票数41,172,756，占比69.0583%[9] - 2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜：43,310,190，占72.6433%；14,801,721，占24.8266%；1,508,418，占2.5301%[18] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜：42,170,360，占70.7315%；16,557,469，占27.7715%；892,500，占1.4970%[18] 选举情况 - 董民在董事会换届选举中得票数165,232,944，得票占比78.4246%，成功当选[16] - 程安顺在董事会换届选举中得票数166,061,605，得票占比78.8179%，成功当选[16] - 董事会换届选举非独立董事得票数及占比：李怀靖165,236,526票，占78.4263%；陈应毅165,594,568票，占78.5962%等[17] - 董事会换届选举独立董事得票数及占比：李怀靖14,166,526票，占23.7612%；陈应毅14,524,568票，占24.3618%等[19] - 监事会换届选举非职工代表监事得票数及占比：董民14,162,944票，占23.7552%；程安顺14,991,605票，占25.1451%[20] 其他 - 议案6关联交易，控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股151,070,000股回避表决[20] - 议案9、10特别表决议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[20] - 议案15、16、17相关子议案采用累积投票制逐项表决，全部候选人当选[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所，律师为曹元、李青蓝[21]

业绩数据 - 2023年公司完成生产轮胎1520.07万条，同比上升11.07%，销售1520.21万条，同比上升10.96%[15] - 2023年公司实现营业收入41.64亿元，同比上升18.74%，营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[15] - 2023年公司净利润3.67亿元，同比上升376.10%，归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[15] - 2023年总资产388,753.82万元，较2022年增加44,672.88万元，增幅13%[34] - 2023年营业利润48,705.66万元，较2022年增加38,500.42万元，增幅377%[35] - 2023年归属母公司净利润18,299.58万元，较2022年增加14,857.45万元，增幅432%[35] 产品销售 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[13] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[14] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额502,600万元，实际发生金额434,337万元[49][50] - 2024年公司日常关联交易预计金额497,800万元，1 - 3月累计已发生交易金额107,652万元[52] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际16,509万元[49] - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计22,000万元，占同类业务比例6.97%，1 - 3月累计已发生3,845万元[51] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际403,168万元[49] - 2024年销售货物预计450,800万元，占同类业务比例99.38%，1 - 3月累计已发生99,276万元[51] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9,180万元[43] - 剩余可供分配利润22,953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[43] 公司治理 - 2023年公司董事会共召集召开4次董事会会议[15] - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午13：30 - 15：00，地点为莆田悦华酒店[8] - 审计委员会在公司年报编制过程中召开4次会议[16] - 2023年度公司共召开三次监事会会议[20] 股权结构 - 佳通轮胎（中国）投资有限公司持有公司44.43%的股权，是公司控股股东[53] 审计相关 - 2023年度财务报告及内部控制审计费用共计127万元，其中财务审计费用103万元，内控审计费用24万元[70] - 建议续聘永拓会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，费用与2023年一致[70] 其他事项 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保险期限12个月[74] - 公司拟将企业类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）[80] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款进行修订[84][87][90][93][96] - 公司拟提名李怀靖等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[100] - 公司拟提名钟庆全等3人为第十一届董事会独立董事候选人[104] - 公司拟推荐董民等2人为第十一届监事会非职工代表监事候选人[108]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-019 佳通轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证 路演 中心 网 站首页 点击 "提 问 预征集 "栏 目或 通 过公司 邮箱 giticorp@giti.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:00 ...

审计工作计划 - 审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作计划，包括时间安排、审计工作小组的人员构成、风险判断及审计重点等[1] 财务报表审议 - 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，经审计委员会全体成员过半数同意形成决议后提交董事会审核，同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议[1] 信息保密 - 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生[1]

聘任解聘 - 公司应在股票上市或原任董秘离职后3个月内聘任董秘[2] - 董秘出现特定情形，公司应在1个月内解聘[5] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[6][7] 任职条件 - 担任董秘需本科以上学历，3年以上相关经验并取得资格证书[3] - 近3年受处罚或多次被批评者不得担任[4] 职责与管理 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 年度结束后，董秘应提交履职报告并接受考核[10] 制度相关 - 公司设董事会办公室协助董秘履职[9] - 公司应聘请证券事务代表，参照规定任职[10] - 本制度经董事会批准生效，原制度废止[10]

责任险信息 - 公司2024年4月26日会议审议购买董监高责任险[2] - 投保人为佳通轮胎，被保险人含公司及董监高[3] - 赔偿限额不超5000万元，保费协商确定[3] - 保险期限12个月，拟授权管理层办理[3][4] 决策情况 - 监事会认为购险利于完善风控体系[5] - 决策程序合规，议案需股东大会审议[5][6]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-008 佳通轮胎股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反 对、0 ...

会议相关 - 佳通轮胎第十届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 报告决议 - 同意监事会2023年度工作报告等多项报告[1][2][3][8][10] 预案与计划 - 同意2023年度利润分配预案等提交股东大会审议[4][5][11] 审计事宜 - 同意2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所[7]

产量与销量 - 2023年第四季度轮胎产量443.39万条[1] - 2023年第四季度轮胎销量408.80万条[1] 收入与价格 - 2023年第四季度轮胎销售收入10.85亿元，同比增1.95亿元[1] - 2023年第四季度轮胎销售价格同比降4.22%，环比降2.39%[1] 成本情况 - 2023年第四季度主要原材料综合采购成本同比降8.53%，环比涨4.88%[2] 其他事项 - 本季度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[3]