人事变动 - 公司监事李欣华因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 监事会同意提名宋波为第十一届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年12月12日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过相关议案[2] 候选人信息 - 宋波1980年出生，有相关任职经历，任期待股东大会确定[2][5]

证券代码：600190 /900952 证券简称：ST 锦港 /ST 锦港 B 公告编号：2024-080 锦州港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股 ...

员工持股计划时间节点 - 2018年1月5日相关会议审议通过第一期员工持股计划议案[6] - 2018年1月24日股东大会通过，存续期至2021年1月23日[8] 存续期延长情况 - 2020 - 2024年多次会议同意延长至2027年1月23日[8][9] 其他事项 - 存续期延长符合规定，尚需履行信息披露义务[11][12]

员工持股计划存续期 - 原存续期为2018年1月24日至2021年1月23日，后多次延长至2027年1月23日[2][3][5] 持股情况 - 累计买入公司股票8,723,288股，占总股本0.44%，成交均价3.8774元/股[3] - 锁定期满后未减持，仍持有8,723,288股，占比0.44%[3][4] 决策时间 - 2024年10月25日持有人会议通过延长存续期议案[5] - 2024年11月23日董事会审议通过延长存续期[2][5]

违规担保情况 - 2024年11月18日收到上交所关于违规担保监管工作函[1] - 新增3.9亿元违规担保，余额合计4.8亿元[1] - 违规担保余额占最近一期经审计净资产7.11%[1] 违规原因及风险 - 新增违规担保系原法定代表人擅自签署合同所致[2] - 未整改公司股票将被叠加实施其他风险警示[2]

涉案金额 - 本次案件涉案金额约8.77亿元[2][4] - 连续十二个月未披露诉讼、仲裁金额约1.05亿元[2] - 已受理涉案金额约16.46亿元，待受理5.25亿元，累计约21.71亿元[3][16] - 辽港大宗商品交易纠纷涉案9165.925339万元[14] - 南京卓能供应链管理纠纷涉案1224.3705万元[14] 货款请求 - 请求被告一返还预付货款1.55亿元[6] - 请求被告二返还预付货款1.00亿元[6] - 请求被告三返还预付货款1.20亿元[6] - 请求被告四返还预付货款1.50亿元[6] - 请求被告五返还预付货款1.51亿元[6] 减值与费用 - 贸易业务应收、预付款项净额21.68亿元全额计提减值，利润总额减少21.68亿元[3][16] - 七宗案件诉讼费合计467.90万元[12]

违规担保情况 - 2024年5月22日原法定代表人擅自担保3.9亿元[1] - 截至披露日违规担保余额约4.8亿元，占净资产7.11%[1] - 为辽宁立德屋和沈阳万家美各1.95亿元贷款担保[2] 相关进展 - 向19家金融机构发函，收到5家回函[2] - 已就违规担保报案，未接立案通知[6] 风险警示 - 若一月内未解决，股票或被叠加风险警示[7] - 公司股票自2024年6月4日起已被实施警示[7]

人事变动 - 公司聘任丁金辉为总裁并出任法定代表人[1] - 公司法定代表人由刘辉变更为丁金辉[1] 工商登记 - 公司完成法定代表人工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

业绩总结 - 公司前三季度利润总额减少21.68亿元[1]

业绩相关 - 2024年三季度不确认108.52万元贸易收入[3] - 2024年前三季度利润总额因减值减少21.68亿元[4][5] 财务问题 - 未对2018 - 2021年财务造假事项更正数据[2] - 贸易业务逾期账款合计21.71亿元[4] 合规问题 - 收到上交所监管问询函拟延期回复[1] - 约0.92亿元债务涉诉[6] - 公司及两股东因信披违规被立案[7] - 部分董事、高管因违规披露被采取强制措施[8] 后续安排 - 延期回复期间推进问询函回复并履行信披义务[8]