证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号： 2024-019 锦州港股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所 的相关规定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日 15:00-16:00 在 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开 了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等事项 与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《锦州港股份有 限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-018）。现将说明会召开 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为500,020,130.51元，同比下降43.28%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为500,020,130.51元，同比下降43.2%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为455,573,621.44元，同比下降46.5%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为22,002,414.64元，同比下降14.19%[4] - 2024年第一季度净利润为21,819,217.73元，同比下降8.03%[16] - 归属于母公司股东的净利润为22,002,414.64元，同比下降14.19%[16] - 公司2024年第一季度净利润为35,612,185.76元，同比增长24.9%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,348,686.35元，同比下降77.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为81,348,686.35元，同比下降77.28%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为140,086,207.42元，同比下降76.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为23,181,687.59元，同比下降93.93%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21,285,237.59元，同比下降94.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-64,608,313.16元，同比改善95.04%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-54,971,056.06元，较去年同期有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,235,133,182.52元，同比增长78.47%[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,182,355,210.99元，较期初增长9.9%[24] 资产与负债 - 总资产为17,180,783,350.87元，同比下降0.16%[5] - 公司2024年第一季度总资产为17,379,644,296.46元，较上一季度略有增长[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,770,679,545.78元，同比增加0.37%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为6,770,679,545.78元，同比增长0.4%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为6,625,856,506.52元，较上一季度略有增长[21] - 公司2024年第一季度货币资金为1,500,133,182.52元，同比下降6.3%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为942,384,246.57元，同比增长22.8%[12] - 应收账款为806,083,777.51元，同比增长12.92%[20] - 公司2024年第一季度长期股权投资为4,204,372,655.83元，同比下降0.2%[13] - 长期股权投资为6,070,787,812.02元，同比下降0.1%[20] - 公司2024年第一季度固定资产为8,058,099,180.26元，同比下降1.2%[13] - 固定资产为6,698,806,722.80元，同比下降1.05%[20] - 在建工程为1,020,643,498.12元，同比增长1.08%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为2,769,867,782.89元，同比增长2.2%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为2,749,867,782.89元，较上一季度略有增加[21] - 公司2024年第一季度应付账款为768,727,718.16元，同比增长11.9%[13] - 公司2024年第一季度长期借款为1,585,241,600.00元，较上一季度增长17.6%[21] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0109886元/股，同比下降14.19%[4] - 加权平均净资产收益率为0.33%，减少0.05个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业总成本为487,367,932.63元，同比下降46.1%[15] - 公司2024年第一季度利润总额为24,784,139.18元，同比下降18.3%[15] - 非经常性损益项目合计为17,721,576.99元[6] - 营业收入下降的主要原因是贸易业务收入减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是本期以商业票据、供应链金融结算付款净增加额小于去年同期净增加额[8]

财务数据与业绩 - 公司2023年度拟派发现金红利40,045,830元，每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 2023年营业收入为28.16亿元，同比下降4.79%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8208.24万元，同比下降35.71%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元，同比增长53.64%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为67.46亿元，同比增长1.33%[16] - 2023年基本每股收益为0.040994元，同比下降35.71%[16] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为-1352.32万元，较2022年的-334.30万元进一步恶化[16] - 2023年第四季度营业收入为6.10亿元，归属于上市公司股东的净利润为3671.11万元[17] - 2023年非经常性损益项目合计为9560.56万元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[18] - 2023年其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益为186.64万元[20] - 公司2023年实现营业收入281,620万元，同比下降4.79%，归母净利润8,208万元，同比下降35.71%[22] - 公司全年实现营业收入281,620.46万元，同比减少4.79%，营业成本213,254.58万元，同比减少4.03%，归属于上市公司股东的净利润8,208.24万元，同比下降35.71%[52] - 公司实现港口服务收入171,265.28万元，同比减少6.86%，港口服务毛利率减少3.00个百分点[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,156,841,211.35元，同比增加53.64%，主要由于本期以商业票据、供应链金融结算付款增加[53][54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为611,232,372.71元，同比减少31.86%，主要由于本期收到股权转让款较上期减少[53][54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,828,507,527.60元，主要由于本期偿还公司债、中票及银行融资模式调整等共同影响[53][55] - 公司前五名客户销售额91,481.97万元，占年度销售总额32.48%，其中关联方销售额34,641.17万元，占年度销售总额12.30%[58] - 公司前五名供应商采购额61,484.87万元，占年度采购总额28.83%，其中关联方采购额18,933.94万元，占年度采购总额8.88%[58] - 公司销售费用3,088.81万元，同比增加17.34%，管理费用17,464.37万元，同比增加22.12%，财务费用44,734.16万元，同比减少14.21%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为115,684.12万元，同比增加53.64%[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额为61,123.24万元，同比下降31.86%[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-182,850.75万元，去年同期为-125,839.02万元[60] - 公司短期借款为2,710,009,669.25元，同比增加44.68%[67] - 公司其他流动负债为989,000,714.70元，同比增加96.47%[72] - 公司境外资产为89,366,400元，占总资产的比例为0.52%[74] - 公司受限资产账面价值为244,884.67万元，主要包括银行承兑汇票保证金和售后回租业务固定资产[74] - 公司对外股权投资总额为440,905.98万元，其中长期股权投资总额为421,108.99万元，同比增加0.73%[77] - 公司全资子公司振华储运增资扩股，注册资本由500万元增加至118,000万元，公司持股比例由100%下降至9%[78][79] - 公司在建工程余额为101,146.38万元，比上期增加8,105.01万元，增幅8.71%，主要受锦州港粮食物流项目（一期）工程和成品油罐区工程影响[80] - 公司持有的菲律宾世纪顶峰金属控股有限公司股票公允价值增加186.64万元，期末公允价值为8,936.64万元[81] - 公司持有的中电投锦州港口有限责任公司股权公允价值变动金额为20.43万元，计入其他综合收益[81] - 公司全资子公司锦州腾锐转让宝来化工30.77%股权，转让价格为206,806.61万元，已全额收回股权转让款及资金占用费29,242.95万元[83] - 锦州港口集装箱发展有限公司报告期内实现营业收入3,934.08万元，净利润1,051.84万元[84] - 锦州港现代粮食物流有限公司报告期内实现营业收入9,621.08万元，净利润-1,178.27万元[84] - 2023年公司实际完成营业收入281,620万元，完成年度计划的90.5%，同比减少4.79%[89] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8,208万元，完成年度计划的60%，同比减少35.71%[89] - 2024年公司计划实现营业收入29.72亿元，港口建设计划总投资金额为25,680万元[89] - 公司2023年现金分红金额为40,045,830元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的48.79%[174] 业务板块与运营情况 - 粮食板块全年内贸散玉米完成量占东北八港散玉米下海完成量的33.2%，同比增长1.2个百分点，连续24年保持内贸散玉米中转第一港地位[23] - 粮食板块外贸进口货源实现同比增长71%，新开发客户14家，新增中转量105.3万吨[23] - 油品板块全年油品吞吐量同比增长0.6%，新业务带来增量532万吨[24] - 集装箱板块全年集装箱口岸吞吐量同比减少1.9%，新增3条航线运力，拓展了啤酒、陶瓷、金属矿等新货源品种[24] - 杂货板块吞吐量同比下降4.73%，成功申请CAPE船型减载靠泊资质，进一步提升港口接卸能级[24] - 304泊位散杂货船CAPE船型港口可接卸量上限由10.5万吨提升至18万吨，全年靠泊的CAPE船型共计18艘次[24] - 非生产作业停时同比下降2.4%，铁路停时同比下降13.7%，刷新多项生产纪录[25] - 公司全年完成招标项目144项，开展技术创新项目36项，获批国家实用新型专利11项，获得市级以上荣誉25项[26] - 锦州港逐步转型成为以石油及制品、粮食、煤炭、金属矿石及集装箱装卸、仓储为主的多功能、综合性港口[29] - 锦州港2023年连续24年位居内贸散粮中转第一大港[47] - 锦州港保税物流中心（B型）业务量处于全省首位[47] - 锦州港集装箱班轮航线已开设20余条，贯通南北沿海主要港口[47] - 锦州港港区铁路与京哈铁路主干线等12条干线铁路互联互通[47] - 锦州港腹地覆盖中国东北西部、华北北部、内蒙古东部以及蒙古国和俄罗斯远东地区[49] - 锦州港是中国内贸散粮中转第一大港、辽东湾世界级炼化基地的能源保供港[49] - 锦州港腹地产业转型升级态势日渐清晰，给公司未来发展带来新的机遇[50] - 锦州港集疏运体系健全，港口枢纽功能强大[50] - 2024年公司将重点推进302、303泊位工程、道路及码头改造工程、集装箱码头二期升级港池浚深等项目[89] - 公司计划通过自有资金、银行贷款、融资租赁、发行银行间债务融资工具等方式筹集资金[89] - 公司对全资子公司辽宁振华石油管道储运有限公司进行增资，提升锦州港油品业务的核心竞争力，形成新的吞吐量和利润增长点[162] 公司治理与内部控制 - 大华会计师事务所为公司2023年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司未存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能存在的风险因素及应对措施[10] - 公司连续13年发布内部控制评价报告并经会计师审计[94] - 报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告82份[94] - 公司对定期报告、更换董事等事项共进行了7次内幕信息知情人登记，登记人数达200人次[95] - 报告期内，公司共召开3次业绩说明会，回复投资者关心的14项问题[95] - 公司在“上证e互动”平台积极答复投资者提问近60项[95] - 公司2023年修订制度文件6份，新制定制度文件3份，进一步完善内部控制体系[179] - 公司2023年对子公司的管理控制重点包括审批重大事项、强化目标管理和密切跟踪经营状态[180] - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见[181] - 公司2022年年度报告编制工作安排已通过审计委员会审议[144] - 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已通过审计委员会审议[146] - 公司2022年度内部控制评价报告已通过审计委员会审议[147] - 公司2022年度利润分配预案已通过审计委员会审议[147] - 公司2023年度日常关联交易预计议案已通过审计委员会审议[148] - 公司2023年第一季度报告已通过审计委员会审议[149] - 公司2023年半年度报告已通过审计委员会审议[151] - 公司2023年第三季度报告已通过审计委员会审议[152] - 公司2022年度目标责任书完成情况已通过薪酬与考核委员会审议[154] - 公司2023年度综合计划暨2023年度预算（草案）已通过战略委员会审议[157] - 公司修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理[164] - 公司修订《公司章程》《独立董事工作细则》，制定《累积投票制实施细则》，规范公司行为，提供更稳固的法律基础和治理框架[167] 股东与股权结构 - 公司总股本为2,002,291,500股[5] - 公司第一期员工持股计划累计买入公司股票8,723,288股，占公司总股本的0.44%[174] - 公司第二期员工持股计划通过非交易过户方式购买锦州港A股股票10,299,990股，占公司总股本的0.51%[174] - 公司第二期员工持股计划存续期延长至2024年7月29日[175] 风险与应对措施 - 公司面临经济波动风险，特别是利率高企、国际贸易疲软等因素可能影响港口货物吞吐量[91] - 公司面临产业政策调整风险，特别是环保和安全标准的提升可能增加技术升级和设施改造的成本[91] - 公司面临港口市场竞争风险，特别是环渤海港口群的同质性竞争可能导致货源分流和服务质量竞争[91] - 公司计划通过技术创新和信息化建设提高装卸效率和服务质量，降低运营成本[91] - 公司计划与周边港口开展合作，共同开发市场，实现互利共赢[91] 环保与社会责任 - 2023年公司投入环保资金2000.43万元[183] - 2023年公司5台锅炉总计燃煤27880吨，排放烟尘0.92吨、二氧化硫1.14吨、氮氧化物11.53吨[183] - 2023年公司处理污水49791吨，主要污染物包括石油类、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等[185] - 2023年公司煤渣产生量为10953.16吨，危险废物转移141.32吨[185] - 2023年公司废气治理设施运行良好，脱硫系统使用碱片168.05吨，脱硝系统使用尿素319.75吨[187] - 2023年公司通过LDAR项目发现并修复2个泄漏点，VOCs排放量减少62.39千克，无组织排放挥发性有机物总量减排10.25%[191] - 2023年公司新建危废暂存库工程完工并通过验收，具备挥发性有机物收集功能[191] - 2023年公司污水处理厂新建在线监测站房并投入使用，水污染物均达标排放[191] - 2023年公司无环保违法违规事项，未出现因超标排放而被环保处罚等问题[185] - 2023年公司取得两份环境影响评价批复，分别为锦州港第三港池北岸307、308泊位工程和锦州港危废暂存库工程[192] - 2023年6月公司完成排污许可证变更，主要涉及法定代表人变更、废气污染物氨执行标准修改等[192] - 公司制定了《突发环境事件综合应急预案》等3个环境保护预案，并完成备案[193] - 2023年公司新增《重污染天气应急专项预案》和《危险废物火灾及污染事故专项应急预案》[194] - 2023年公司安装三套在线监测设备，监测废气与废水排放情况，全年无超标现象[195] - 2023年公司委托第三方开展12次月度综合检测、4次季度检测、2次半年度检测和1次年度检测，全年无超标现象[195] - 2023年公司完成危废暂存库工程并投入使用，有效减少挥发性有机物排放[196] - 2023年公司对污水处理厂在线监测系统进行升级改造，提升污水类污染物监测准确度[196] - 2023年公司通过改造原油管线伴热方式和优化拖轮航行等措施，减少二氧化碳排放10320.14吨[197][199] - 公司已披露《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》[200] 股东大会与董事会 - 公司共召开股东大会3次，提供了网络投票平台，披露了中小股东表决结果[93] - 公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工董事1名暂时空缺[93] - 报告期内，公司共召开董事会会议9次，专门委员会会议15次[93] - 公司监事会由9名监事组成，其中包括3名职工代表监事，报告期内共召开监事会会议6次[93] - 公司2023年3月9日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》和《关于选举董事的议案》[100] - 公司2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年年度报告》和《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》[100] - 公司2023年12月11日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于向各合作融资机构申请2024年度综合授信额度的议案》和《关于拟注册发行短期融资券及超短期融资券的议案》[100] 高管与董事薪酬 - 公司董事长尹世辉2023年3月9日至2023年5月19日任职期间持股数为0股，税前报酬总额为0万元[101] - 公司总裁刘辉2023年持股数为0股，税前报酬总额为170.22万元[101] - 公司副总裁宁鸿鹏2023年持股数为338,227股，税前报酬总额为95.55万元[102] - 公司副总裁刘福金2023年持股数为286,925股，税前报酬总额为92.18万元[102] - 公司副总裁、董事会秘书李桂萍2023年持股数为136,665股，税前报酬总额为91.18万元[102] - 公司财务总监李挺2023年持股数为0股，税前报酬总额为91.18万元[102] - 公司副总裁张文博2023年持股数为103,800股，税前报酬总额为100.45万元[102] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,311.28万元（税前）[133] - 公司董事、监事津贴按照股东大会确定的标准，按月发放，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《公司高级管理人员薪酬与考核制度》确定[132] - 公司董事、监事津贴标准由公司董事会执行公司2016年年度股东大会审议通过的标准[129] - 公司高级管理人员薪酬依据《公司高级管理人员薪酬与考核制度》，经第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第十届董事会第二十九次会议批准后发放[129] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会审议[130] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据为《2023年度目标责任书》中主要指标完成情况[132] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况显示，截至报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,311.28万元（税前）[133] 行业与政策环境 - 2023年中国国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%[28] - 2023年中国货物进出口总额41.8万亿元，增长0.2%，其中出口增长0.6%[28] - 2023年全国港口完成货物吞吐量170亿吨，增长8.2%，其中外贸货物吞吐量50亿吨，增长9.5%[28] - 2023年全国港口集装箱吞吐量31034万标准箱，增长4.9%[28] - 锦州港是辽宁省重点发展的区域性枢纽港，具有显著的区位优势，作为中蒙俄经济走廊最便捷的进出海口[29] - 2023年国家及省市出台一系列政策支持港口碳中和，推进铁水联运高质量发展，加快建设交通强国五年行动计划[31] - 到2025年，全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15%[33] -

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-018 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午 15:00-16:00 投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过锦州港股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 msc@jinzhouport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露《公司 2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《公司 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度财务状 况、经营成果，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 下午 15:00-1 ...

锦州港股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012511 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

锦州港股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和 监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督机构，依据有关法律法规、公司《章程》 及本规则的规定行使监督权，维护股东权益、公司利益和职工的合法权益，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所 需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的组成及办事机构 第四条 公司监事会由5至11名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，设 监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-007 锦州港股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议于 2024年4月25日采取现场方式在大连召开。会议通知及会议资料、会议补充通知 分别于2024年4月15日、4月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应 到董事10人，实到董事7人。董事曲伟先生、董事鲍晨钦女士、董事张惠泉先生 分别委托董事长尹世辉先生、副董事长刘辉先生、副董事长孙明涛先生出席并 代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-012 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业 务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事孙明涛、刘辉、张惠泉、鲍晨钦在审议此议案时进行了回避表 决，其他非关联董事一致审议通过该议案。 2.公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交董事会审议。独立董事认为：上述交易事项属于公司与关联方之间在生产经营 中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不 会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场 价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 3.审计委员会意见 公司于 ...

锦州港股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规则 自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规 定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着勤勉 尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事宋天革、独立董事杨华和董事曲伟 组成，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高 级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革担任,宋天革先生是注 册会计师、注册税务师及注册资产评估师，目前任大连昶德公正会计师事务所副 所长, 在会计理论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经 验。 审计委员会人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数、比例和专业 配置的要求，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计 委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程 ...

锦州港股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会由 9 至 15 名董事组成，具体人数由股东大会确定。其中，独 立董事占董事会人数的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 职工代表董事一名，设董事长一名，可以设副董事长。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计专业人士。各专门委员会 的组成、职责、实施细则另行规定。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大 ...