浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 编号：TCYJS2023H1417 号 致：江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）根据上海证券交易所上市审核 中心"上证上审（再融资）〔2023〕601 号"《关于江苏吴中医药发展股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的要求，出具本补充法律 意见书。 《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票的法律意见书》《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》《浙江天册律师事 务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法 律意见书（一）》中所述的出具依据、律师声明、释义、简称等相关内容适用 ...

证券代码：600200 股票简称：江苏吴中 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日印发的《关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕601 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简 称"江苏吴中"、"公司"或"发行人"）与中山证券有限责任公司（以下简称 "中山证券"、"保荐机构"）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"、"申报会计师"）、浙江天册律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 ...

4、在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 致江苏吴中医药发展股份有限公司的回复函 特此回函。 江苏吴中医药发展股份有限公司: 公司股票于 2023年10月27日、30日、31 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动的情形。 作为公司控股股东,我们确认: 1、公司经营状况正常,日常经营情况及外部环境不存在重大变化。 2、不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 3、未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司 股价产生较大影响的重大事件。 苏州吴中投 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2023-073 江苏吴中医药发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实：不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 27 日、30 日、31 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司经营状况正常，日常经营情况及外部环境不存在重大 变化。 （二）重大事项情况 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 27 日、30 日、31 ...

1、公司经营状况正常,日常经营情况及外部环境不存在重大变化。 2、不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 3、未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司 股价产生较大影响的重大事件。 4、在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 特此回函。 致江苏吴中医药发展股份有限公司的回复函 江苏吴中医药发展股份有限公司: 公司股票于 2023年 10月 27 日、30日、31 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动的情形。 作为公司实际控制人,我确认: (签字页见下) ( 本页无正文，为致江苏吴中医药发展股份有限公司的回复函的签字页 ) 实际控制人: 20000 线群英 2023 年 10 月 31 日 t and the ...

营业收入 - 本报告期营业收入4.03亿元，同比减少32.23%；年初至报告期末营业收入15.03亿元，同比增加8.91%[4] - 2023年前三季度营业总收入15.03亿元，较2022年前三季度的13.80亿元增长8.91%[17] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1644.66万元；年初至报告期末为1095.40万元[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-1650.73万元；年初至报告期末为-1446.17万元[4] - 2023年前三季度净利润946.27万元，而2022年前三季度净亏损4838.17万元[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计6.07万元；年初至报告期末为2541.57万元[6] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，2022年前三季度为 -1.62亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为108.62，主要因本期收回被投资单位收到的现金增加[8] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，2022年前三季度为1.39亿元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计18.77亿元，较去年同期15.14亿元有所增加[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计16.82亿元，较去年同期13.35亿元有所增加[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额1.95亿元，较去年同期1.80亿元有所增加[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额1.98亿元，较去年同期1.57亿元有所增加[21] 资产与权益 - 本报告期末总资产42.62亿元，较上年度末增加9.02%；归属于上市公司股东的所有者权益18.26亿元，较上年度末增加1.23%[5] - 2023年9月30日公司资产总计4,262,281,646.81元，较2022年12月31日的3,909,731,794.92元有所增长[15] - 2023年9月30日流动资产合计2,981,981,318.51元，较2022年12月31日的2,729,547,553.76元增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计1,280,300,328.30元，较2022年12月31日的1,180,184,241.16元增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计2,243,101,993.55元，较2022年12月31日的1,855,556,809.51元增加[16] - 2023年9月30日非流动负债合计164,851,199.31元，较2022年12月31日的219,042,253.06元减少[16] - 2023年第三季度末负债合计24.18亿元，较上一报告期的20.86亿元增长15.91%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计18.44亿元，较上一报告期的18.24亿元增长1.13%[17] 财务科目变动原因 - 应收账款本报告期末较年初增长36.15%，主要因业务规模增长[7] - 其他应收款本报告期末较年初减少57.61%，主要因收到拆迁补偿款[7] - 投资收益年初至本报告期末增长136.91%，主要因转让被投资单位取得收益[7] - 信用减值损失年初至本报告期末减少274.46%，主要因计提减值准备[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,619[8] - 苏州吴中投资控股有限公司持股122,795,762股，持股比例17.24%，为第一大股东[8] - 诸毅普通证券账户持有1,464,820股，信用证券账户持有16,294,579股；张晓峰普通证券账户持有330,000股，信用证券账户持有4,419,959股[10][11] 补偿款情况 - 响水恒利达累计收到退出补偿款378,839,345.93元，实际应获补偿384,555,277.93元[12] 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益0.015元/股，2022年前三季度为 -0.066元/股[19] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用2.73亿元，较2022年前三季度的3.14亿元下降12.96%[18] - 2023年前三季度研发费用2779.16万元，较2022年前三季度的2223.72万元增长25.06%[18] 销售现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金54.80亿元，较2022年前三季度的44.29亿元增长23.73%[19] 新会计准则调整 - 2023年1月1日因执行新会计准则，递延所得税资产调整增加7.21万元[22] - 2023年1月1日因执行新会计准则，递延所得税负债调整增加18.99万元[23] - 2023年1月1日因执行新会计准则，未分配利润调整减少9.87万元[24] - 2023年1月1日因执行新会计准则，少数股东权益调整减少1.91万元[24] - 2023年1月1日因执行新会计准则，所有者权益合计调整减少11.79万元[24] - 2023年1月1日因执行新会计准则，资产总计调整增加7.21万元[22]

一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信 息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 3 日 17:00 前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年 第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-072 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-071 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》等相关规 定的要求，现将江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务 2023 年 1-9 月主要经营数据情况公告如下： 江苏吴中医药发展股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 2023 年 1-9 月，公司医药研发累计投入 3,257.54 万元，其中费用化金额 2,600.84 万元，资本化金额 656.70 万元。 | 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | (%) | 比上年增 | 比上 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-070 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司签署投资及技术合作协议的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照目标公司投后估值人民币 5 亿元（对应每 1 元注册资本价格为人民币 17.6386 元），吴中美学以人民币 1000 万元认购目标公司新增注册资本人民币 56.6939 万元。同时，吴中美学与目标公司达成技术合作，吴中美学取得目标公 司重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权，该胶原蛋白通 过 CHO 细胞体系表达，并由中国食品药品检定研究院出具的检测报告认为其具有 胶原蛋白三螺旋结构，同时委托目标公司基于该重组人胶原蛋白原料开发相关 III 类医疗器械产品，合作金额为人民币 2000 万元。 （二）决策审议情况 过去 12 个月内，公司累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会 计年度经审计净资产的 10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 一、对外投资概述 投资标的名称：南京 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-068 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 董事会 2023 年 10 月 9 日 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏吴中医药发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕601 号）（以下简称"《问询函》"），详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吴中医药发展股份有限 公司关于向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公 告》。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并按《问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析， 现根据要求对《问询函》的回复进行公开披露，详见公司同日于上海证券交易所 网站披露的相关公告文件。 根据上交所的审核意见，公司与相关中介机构对《江苏吴中医药发展股份有 ...