江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中兴财光华资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。合伙人有 187 人。2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 ...

重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药集团有限公司苏 州制药厂、江苏吴中美学生物科技有限公司、江苏吴中医药销售有限公司、江苏 吴中进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：2025 年度江苏吴中医药发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）为所属全资子公 司提供担保的最高限额为 184,000 万元。其中为资产负债率 70%以下的被担保对 象提供担保的额度为 104,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担 保的额度为 80,000 万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度 可以在同类担保对象间调剂使用。截至本公告披露日，公司及所属子公司实际担 保总额为 137,886.68 万元（均为公司对所属全资子公司提供的担保）。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2025-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次担保是否有反担保 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-029 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2025 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务 2025 年 1-3 月主要经营数据情况公告如下： 1、2025 年 1-3 月，公司医美生科业务累计实现主营业务收入 11,302.25 万元，较上年同期增长 11,175.09 万元，增长 8,781.59%，医美生科业务主营业 务毛利 9,257.49 万元，较上年同期增长 9,186.40 万元，增长 12,922.63%。 2025 年 1-3 月，公司医药业务累计实现主营业务收入 19,753.26 万元（其 中医药工业 13,972.06 万元，医药商业 5,781.21 万元），较上年同期减少 21,844.15 万元，减少 52.51%，医药业务主营业务毛利 10,473.57 万元，较上年 同期减少 3,547.84 万元，减少 25.30%。 治疗领域 ...

业绩相关 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98%[8] 未来展望 - 坚持产业发展和资本运作双轮驱动发展战略[9] 业务策略 - 医药制造和商业聚焦高端仿制药等，推进创新药研发等[10][11] - 医美生物科技聚焦高端注射类产品，丰富管线等[11] - 人力资源推进组织效能提升，构建人才供应链体系[11][12] 制度建设 - 制定资金活动、采购等多项管理制度[14][15][16] - 制定工程项目、担保等业务管理制度[18][19] - 制定财务报告、全面预算等管理制度[19][20] - 制定合同管理、信息披露等制度[20] 研发与平台 - 在医药和美学两大板块推进研发，构建管理制度[17] - 两大板块搭建共享平台，实现资源互通[18] 风险控制 - 重点关注战略、资金等五类高风险领域[23] - 明确财务报告内部控制缺陷认定标准[27] - 明确非财务报告内部控制缺陷认定标准[29] 缺陷情况 - 2024年末销售管理领域存在大额逾期应收款重大缺陷[30][31] - 积极开展应收款催收，控制发货节奏[31][32] - 截至报告基准日和发出日，重大缺陷未完成整改[31] - 报告期内无财务报告内控重要和一般缺陷[33] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[35] 后续计划 - 2025年持续完善内部控制体系，加大催收[36]

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会独立 董事由张文虎先生、陈亮先生、孙文基先生组成。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求,公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏吴中侯 ...

浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的 法律意见书 〒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com : 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的 法律意见书 发文号:TCYJS2025H0640 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受江苏吴中医药发展股份有限公 司(以下称"江苏吴中"或"公司"）的委托,担任公司本次第一期员工持股计 划(下称"本次持股计划""本持股计划"或"本计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会(下称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见(2014)》(下称"2014年《指导意见》")《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见(2025)》(下 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2025-033 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 / 237 江苏吴中医药发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除独立董事陈亮、孙文基弃权外保证年 度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人钱群山、主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员）孙雪明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并净利润（合 并 报表归属于母公司所有者的净利润）70,483,471.07 元，母公司净利润为 39,864,975.54 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除独立董事陈亮、孙文基弃权外保证季度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 江苏吴中医药发展股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | -0.099 | 0.007 | -1,514.29 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.099 | 0.007 | -1,514.29 | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.93 | 0.29 | 减少 4.22 个百分 | | ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通 过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度报告与年报摘要 监事会经审议后认为：公司 2024 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规 章制度的要求；年报内容和格式符合《公 ...