哈尔滨空调股份有限公司 关于向东北中小企业融资再担保股份有限 公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产 为其提供反担保抵押的公告 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开八届 十次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的 提案》《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并 用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。公司在中国进出口银行黑龙江省分行 （以下简称：省进出口银行）累计流动资金贷款人民币 3.00 亿元，其中 2.00 亿元人民币的贷款分别于 2024 年 5 月 26 日到期 1.00 亿元、2024 年 9 月 24 日 到期 1.00 亿元，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺 利开展，同意在上述贷款到期后，公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款， 金额人民币 2.00 亿元,担保方式:保证担保，贷款利率及期限最终以银行批复为 准。本次申请的流动资金贷款，继续采用向东北中小企业融资再担保股份有限公 司黑龙江分公司（以下简称"东北再担保黑龙江分公司"）申请担保，并用公司 资产为其提供反担保抵押的方式，具体 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-009 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | -- ...

黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派汪晓雪、付磊律师（以下简称 本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 6 名， 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式 参与投票的股东为 0。出席现场会议的股东、股东代理人合计持有 股份 130,451,785 股，占公司总股本的 34.03%。另外，公司部分 董事、监事，董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东大会。 本次 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-008 哈尔滨空调股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于 提名聘任展学峰同志为公司总经理的提案》。根据《证券法》《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，经公司董事长丁盛同志提名、董事会提名委员会审核 通过，董事会同意聘任展学峰同志为公司总经理，免去其副总经理、总工程师的 职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 展学峰同志简历附后。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、总经理辞职情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长、 总经理丁盛同志的书面辞职报告，为进一步提升公司管理效能，推动公司可持续 发展，丁盛同志决定辞去公司总经理职务，将主要精力集中在董事长工作职责上。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定 ...

哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程……2 议案一：关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案…………………………………3 议案二：关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业 务提供担保的提案………………………………………………6 议案三：关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业 务提供担保的提案………………………………………………9 1 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上 签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。 三、审议会议议案： 1、《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》； 2、《关于为控股子公司向苏州银行股份有限 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-004 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时董事会会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申 请授信业务提供担保的提案》 同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》。 同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-005 哈尔滨空调股份有限公司 八届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》。 同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称"仪征永 辉"）因生产经营以及业务发展需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支 行申请授信业务，授信额度为人民币 2,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流 动资金贷款，由仪征永辉股东哈空调、郑明惠、徐晴提供连带责任保证。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监事会会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司十二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和 《公司章程》 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-006 哈尔滨空调股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 2024 年 3 月 15 日,公司召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关 于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提 供担保的提案》《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信 业务提供担保的提案》《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申 请授信业务提供担保的提案》,同意公司为控股子公司仪征永辉因生产经营以及 业务发展需要向邮储银行申请授信额度 2,000.00 万元提供担保；向苏州银行申 请授信额度 2,000.00 万元提供担保；向南京银行申请授信额度 2,000.00 万元提 供担保。董事会授权公司经营层办理上述相关事项。 截至本公告日，公司已实际为仪征永辉提供的担保余额为 6,600.00 万元（不 含本次担保）。具体详见公司 2022 年 10 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-007 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：本次股东大会所采用的表决方式是 现场投票和网络投票相结合的方式 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 31 日 至 2024 年 4 月 1 日 投票时间 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-003 哈尔滨空调股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 7 日 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于加快推动哈尔滨 市制造业高质量发展实现工业强市若干政策措施》（哈政规〔2021〕10 号）、《哈 尔滨市制造业企业流贷贴息政策实施细则》（哈工信规〔2021〕7 号），于 2024 年 2 月 6 日收到哈尔滨市松北区工业信息科技局 2022 年度制造企业流贷贴息政 策奖励人民币 505.00 万元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》的相关规定，上述奖励资金属于 与收益相关的政府补助，作为"其他收益"直接计入公司当期损益，预计该项奖 励资金将增加公司 2024 年度利润总额人民币 505.00 万元。具体数据以会计师事 务所审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 ...