担保审批 - 未经批准不得对外担保[2] - 担保事项先经董事会审议[9] - 主债务展期继续担保需重新审批[11] 管理流程 - 财务管理部负责日常担保事项[5] - 担保项目订立书面合同[7] - 合同签订2个工作日内备案[8] 后续处理 - 督促被担保人偿债，未履行则补救[9] 信息披露 - 严格履行对外担保信息披露义务[13] 责任承担 - 违规签订合同造成损害人员担责[15]

董事会秘书聘任 - 拟聘任需提前五个交易日向交易所备案并报送材料，无异议可召开董事会聘任[7] 任职限制 - 最近三年受证监会行政处罚人士不得担任[5] - 受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[5] 解聘规定 - 解聘需充足理由，及时向交易所报告并说明原因[9] - 符合细则规定情形应一个月内解聘[9] 后续安排 - 原任离职后三个月内正式聘任新秘书[9] - 辞职未完成义务仍担责，空缺超三个月由法定代表人代行[10][11] 其他要求 - 证券事务代表应取得资格证书，秘书按要求提交履职报告书[15][16]

薪酬制度制订 - 公司制订董事和高级管理人员薪酬管理制度完善治理机制[2] - 制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效[14] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[6] - 独立董事津贴按月发放，有固定津贴[5][9] 薪酬调整与计算 - 薪酬体系随公司发展调整，经审批[12] - 董事、高管离任按任期和绩效算年薪[9]

公司架构 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书各1名[4][5] 会议制度 - 总经理办公会定期会议一般每月召开1次，超半数高管参会方能召开[10] - 经营办公室对不符要求议题2个工作日内反馈修改意见[19] - 会议通知一般提前3个工作日发出[20] - 总经理办公会表决赞成票超应到会高管半数为通过[12]

重大事项报告范围 - 报告义务人包括公司董事、高管等相关人员[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需报告[7] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[7] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁需报告[9] 需关注情况 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%使公司面临重大风险[9] - 除董事长、总经理外其他董事和高管无法正常履职达3个月以上需关注[10] - 任一股东所持公司5%以上的股份出现被冻结等情况需关注[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需关注[11] 报告流程与责任 - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，需报告原因等并此后每隔二十日报告进展[12] - 报告义务人应在知悉重大事项第一时间向董事会秘书报告并报送书面文件[15] - 董事会秘书对上报内部重大事项分析判断，将需审议或达披露标准事项向董事长汇报[15] - 报告义务人需收集整理材料、编写提交报告并审核等[16] - 董事会秘书发现重大信息可询问进展，相关人员应及时回答并提供资料[16] - 发生应上报事项未及时上报，公司追究报告义务人责任[18] 信息披露规定 - 公司及其控股子公司等不得以公司名义对外披露信息，确需披露报董事会秘书确认[18] 制度制订与生效 - 本制度由公司董事会制订，通过后生效，修订亦同[20]

提名委员会组成 - 由不少于4名公司董事组成，独立董事应过半数[4] 人数调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足[5] 会议通知与举行 - 会议通知提前5日，全体委员一致同意可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 委员履职 - 连续2次不出席会议，董事会撤销职务并更换[11] 会议决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录和材料保存十年以上[13] 制订与修改 - 由董事会制订审议，修改由提名委员会提出，董事会审议[15]

行为规范 - 规范旨在进一步规范公司控股股东、实际控制人行为[1] 独立性要求 - 控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员等独立[1] 权益保护 - 不得利用控制权损害公司和中小股东合法权益[2] 信息披露 - 应履行信息披露义务并配合公司披露[3] 其他要求 - 应遵守股份买卖限制等多项规定[6]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 管理与惩戒 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理[7] - 不符合条件或违规将采取惩戒措施[11] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记并保存材料不少于十年[7][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9]

关联交易管理 - 公司关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[2] - 董事等相关人员需及时告知关联关系[4] - 审计委员会确认并修订关联人名单[4] 决策与审核 - 关联交易按章程等履行程序，重大交易需独立董事认可[7] - 审计委员会审核并可聘独立财务顾问[7] 信息披露与档案管理 - 公司应履行关联交易信息披露义务[9] - 财务管理部负责关联交易档案管理[11] 监督与方案制定 - 审计委员会等监督关联交易，违规提纠正意见[11] - 关联交易部门方案应减少交易、公允定价，购资产定补偿方案[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效修改，由董事会解释[13][14]

董事离职 - 辞任报告收到日生效，两交易日内披露[3] - 任期届满未连任或决议解任自动离职[4][5] 离职交接 - 离职生效3工作日内完成移交并签确认书[7] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后二年内有效[8] - 任职转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案[11] - 离职人员有异议可15日内申请复核[11] 制度相关 - 制度经董事会制订通过生效及修订[14] - 制度由董事会负责解释[14]