股东大会信息 - 2025年5月16日14时30分在青岛召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[3] - 审议8项议案，含2024年度相关报告[4] 股东登记 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 不同类型股东出席登记要求[8][10] 其他 - 授权委托书表决指示要求[15]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，12位董事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2024年度经营层工作报告》等多项议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][9][10][12][18][20] 后续安排 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 本年度净利润84,855,038.65元，上年度407,769,069.20元，上上年度335,929,688.26元[6] - 最近三年平均净利润276,184,598.70元[6] 分红与回购 - 每股派现0.07元（含税），拟派现金红利46,249,544.88元，占净利润54.50%[3][4][5] - 最近三年累计现金分红356,782,203.36元，累计回购注销214,215,110.72元[6] - 最近三年现金分红比例206.74%[6] 股本信息 - 截至公告披露日，总股本671,208,000股，应分配股份660,707,784股[4] - 截至2024年末，母公司未分配利润1,016,899,055.30元[4]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购41,388,226股，用资28,560.96万元[2][3] 股份注销 - 拟将10,500,216股已回购未使用股份用途变更为注销减资，占总股本1.56%[2] - 2022年11月已注销30,888,010股用于减资，金额21,314.90万元[3] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由671,208,000股减至660,707,784股[2][5] - 注销后注册资本由671,208,000元减至660,707,784元[2][5] 股权占比变化 - 青岛出版集团有限公司持股占比注销前55.75%，注销后56.64%[7] 其他 - 本次变更注销需提交股东大会审议，无不利影响[2][8]

内部控制 - 审计青岛城市传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 注册会计师 - 证书编号370200010013的注册会计师发证于1995年4月8日[23] - 证书编号310 - 10131的注册会计师年度检验合格继续有效一年[31]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入24.3251920207亿元，较2023年度下降约9.63%[33] - 2024年度营业成本23.1882341705亿元，较2023年度下降约4.58%[33] - 2024年度营业利润1.1514907114亿元，较2023年度下降约67.04%[33] - 2024年度净利润0.8623005042亿元，较2023年度下降约78.86%[33] - 2024年度基本每股收益0.13元/股，较2023年度下降约79.03%[33] - 2024年度稀释每股收益0.13元/股，较2023年度下降约79.03%[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计42.76亿元，同比下降3.29%[26] - 2024年12月31日公司合并流动资产合计25.06亿元，同比下降0.79%[26] - 2024年12月31日公司合并非流动资产合计17.70亿元，同比下降6.60%[26] - 2024年12月31日公司合并负债合计10.83亿元，同比下降4.62%[28] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计31.93亿元，同比下降2.83%[28] - 2024年货币资金为12.52亿元，同比下降6.87%[26] - 2024年应收账款为4.85亿元，同比增长11.87%[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.2014360133亿元，2023年为3.5709895781亿元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为0.0272785619亿元，2023年为0.1199686187亿元[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9169769369亿元，2023年为 - 1.4575479212亿元[37] 其他要点 - 公司主要从事出版物出版、发行业务[7] - 收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[7][11] - 审计报告认为财务报表公允反映公司2024年财务状况及经营成果[3] - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[60] - 公司采用人民币作为记账本位币[61]

公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，审议议案24项，召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 独立董事刘建华应参加董事会会议5次，亲自出席5次，通讯参加3次，无缺席和委托出席[3][5] - 刘建华应参加专门委员会会议7次，均亲自参加[6] 财务与合规 - 2024年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[7] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保情况[12] - 编制并披露多份报告[12] - 已建立内部控制体系并有效实施[12] - 2023年度利润分配预案符合政策[12] 审计与人事 - 第十届董事会第九次会议审议通过聘任和信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 核查和信会计师事务所有证券从业资格[14] - 对董事候选人履历审阅，未发现不得担任情形[14] - 董事、董事会秘书提名等程序符合规定[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将学习新要求，提高履职能力，提建设性意见[17]

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真了解公司重大经营活动、财务状况、公司 治理及规范运作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发 挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门 委员会会议，并审议董事会各项议案，切实履行独立董事职 责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公 正地参与公司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、 特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人李天纲，1957 年出生，博士研究生学历，享受国务 院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师， 中国宗教学会理事，兼任复旦大学哲学学院利徐学社执行主 任。历任旧金山大学利玛窦中西文化历史研究所、法国人文 科学院、哈佛－燕京学社、香港中文大学宗教学系、香港城 青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述 ...

青岛城市传媒股份有限公司 第一章 总则 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党的组织 | 51 | | 第一节 | 公司党的组 ...