作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真了解公司重大经营活动、财务状况、公司 治理及规范运作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发 挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门 委员会会议，并审议董事会各项议案，切实履行独立董事职 责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公 正地参与公司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、 特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人徐冬根，1961 年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国 际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任，国家级双 语教学示范课程《国际金融法/International Financial Law》项 目主持人、曙光学者、上海市劳动模范。历任多家上市公司 1 独立董事、央企外 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王咏梅 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，2024 年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定， 勤勉尽责，出席公司 2024 年度召开的董事会及其相关专门 委员会会议、股东大会等相关会议，认真审议董事会议案， 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东、特别是中小股东权益。现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人王咏梅，1973 年出生，管理学博士，注册会计师， 曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计 研究中心高级研究员；现任北京大学光华管理学院副教授， 北京大学厉以宁乡村振兴研究院副院长；兼任北京双杰电气 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月任青岛城市传媒股份有 限公司独立董事。 1 （二）独立性情况说明 根据《上 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 陆红军 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立 董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利 害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事任职情况 本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融界 知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会主席， 沪港金融高管联席会议理事长。中国科技大学兼职博士生导 师、美国工商管理学荣誉博士。80 年代创立我国人员测评工 1 程，获上海市政府科技进步奖、联合国组织颁发国际人力资 源研究杰出成就奖。曾任国家人事部 APEC 项目中方总顾问、 外交部财政部 APEC 能力建设专家、国务院国资委外部董事 管理课题负责人、中组部中央企业领导人员选聘测评考官， 上海市经营者资质评价中心评审专家。历 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.13元，同比大幅下降79.03%，2023年为0.62元，2022年为0.51元 [1] - 每股净资产4.74元，同比下降2.87%，2023年为4.88元，2022年为4.47元 [1] - 每股公积金0.66元，与2023年持平，2022年也为0.66元 [1] - 每股未分配利润3.14元，同比下降5.42%，2023年为3.32元，2022年为2.94元 [1] - 营业收入24.33亿元，同比下降9.62%，2023年为26.92亿元，2022年为25.54亿元 [1] - 净利润0.85亿元，同比大幅下降79.17%，2023年为4.08亿元，2022年为3.36亿元 [1] - 净资产收益率2.64%，同比下降79.77个百分点，2023年为13.05%，2022年为11.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股43494.73万股，占流通股64.81%，较上期减少489.47万股 [1] - 青岛出版集团有限公司为第一大股东，持股37419.17万股，占比55.75%，持股未变 [2] - 青岛出版置业有限公司为第二大股东，持股3503.46万股，占比5.22%，持股未变 [2] - 罗予频增持200万股至700万股，占比1.04% [2] - 香港中央结算有限公司减持682.76万股至574.54万股，占比0.86% [2] - 陈建有、秦淑荣、齐旭为新进股东，分别持股260万股、180万股、160万股 [2] - 中信建投证券-青岛华通创业投资有限责任公司、邵士友、王勇峰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.70元（含税） [3]

青岛城市传媒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 208 青岛城市传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《2024 年度利润分配方案》，在保证公司正 常经营及长远发展的前提下, 2024 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至本报告披露日，公 司总股本为 671,208,000 股， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.0359亿元人民币，同比下降9.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6324.49万元人民币，同比下降27.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6267.85万元人民币，同比上升21.63%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.0359亿元人民币，同比下降9.26%（2024年同期为6.6520亿元人民币）[13] - 公司2025年第一季度净利润为6285.68万元人民币，同比下降27.78%（2024年同期为8701.33万元人民币）[14] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0957元/股，同比下降27.72%（2024年同期为0.1324元/股）[14] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6324.49万元人民币，同比下降27.68%（2024年同期为8745.15万元人民币）[14] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为5.3374亿元人民币，同比下降3.93%（2024年同期为5.5556亿元人民币）[13] - 公司2025年第一季度销售费用为6064.92万元人民币，同比下降17.76%（2024年同期为7372.71万元人民币）[13] - 研发费用同比增长43.44%，主要因公司加大研发投入[6] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.13亿元，同比增长3.7%[16] - 支付的各项税费为1453.28万元，同比下降4.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1959亿元人民币，较上年同期的-1.8852亿元人民币有所改善[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.82亿元，同比增长3.7%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为3.98亿元，同比增长4.3%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为5.18亿元，同比下降9.2%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比改善36.5%[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-123.37万元，同比改善62.1%[16][17] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-779.55万元，同比扩大49.6%[17] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元，同比改善34.7%[17] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.65亿元，较期初下降10.8%[17] 资产和负债 - 总资产为42.8269亿元人民币，较上年度末增长0.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.4315亿元人民币，较上年度末增长1.99%[4] - 货币资金从2024年末的1,252,278,950.76元降至2025年3月末的1,119,960,482.31元[10] - 应收账款从2024年末的485,048,803.84元增至2025年3月末的679,025,047.46元[10] - 存货从2024年末的673,333,644.92元降至2025年3月末的619,757,563.51元[10] - 流动资产合计从2024年末的2,505,797,180.27元增至2025年3月末的2,532,357,610.99元[10] - 非流动资产合计从2024年末的1,770,478,846.03元降至2025年3月末的1,750,335,053.68元[11] - 资产总计从2024年末的4,276,276,026.30元微增至2025年3月末的4,282,692,664.67元[11] - 公司2025年第一季度流动负债合计为10.0147亿元人民币，同比下降5.33%（2024年同期为10.5794亿元人民币）[12] - 公司2025年第一季度负债合计为10.2660亿元人民币，同比下降5.21%（2024年同期为10.8304亿元人民币）[12] 其他财务数据 - 应收账款同比增长39.99%，主要因部分教材款尚未到收款期[6] - 所得税费用同比下降101.24%，主要因税收优惠政策变化[6] - 营业外收入同比增长116.82%，主要因收到撤柜违约金收入增加[6] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-607.75万元人民币，同比改善64.06%（2024年同期为-1691.20万元人民币）[14] - 公司2025年第一季度未分配利润为21.6966亿元人民币，同比下降2.91%（2024年同期为21.0642亿元人民币）[13] 股东信息 - 青岛出版集团有限公司为最大股东，持股374,191,691股，占比55.75%[8] - 青岛出版置业有限公司为第二大股东，持股35,034,590股，占比5.22%[8] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股[9] - 股东东翰、秦淑荣、颜怀军通过信用证券账户分别持股2,436,000股、2,019,500股、1,833,840股[9]

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，青岛城市传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制 度履行职责。现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 1 及时了解公司审计工作的进展。 1.2024年4月25日，以现场会议结合通讯方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《公司 2023年度报告》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司 2024年第一季度报告》《聘任公司2024年度审计机构的议案》 等10项议案。 2.2024年8月27日，以现场会议结合通讯方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过《公司 2024年半年度报告》。 3.2024年10月25日，以通讯表决方式召开公司第十届董 事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《公司2024年 第三季度报告》。 4.2024年12月27日，审计委员会与年审机 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025-009 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定， 现将2024年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 232,017 | 243,303 | 4 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 21 日分别召开第十届董 事会第九次会议和 2023 年度股东大会年会，审议通过了《关 于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信为公 司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会就前述事项于事 前审议通过。 2024 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市 传媒"或"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真 履行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会 对本公司 2024 年度会计师事务所——和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。和信注册地址为济南 市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2025-005 青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"） 2.成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 5.首席合伙人：王晖； 6.和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人 数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 7.和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计 业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元。 8.和信会计师 ...