股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日召开[5] - 股权登记日为12月23日[2] 临时提案情况 - 青岛出版集团12月18日提临时提案[3] - 提案为选举马克刚为公司董事[3] 议案相关 - 议案含取消监事会等内容[9] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案1项[12]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年12月18日召开[2] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[2] 人事变动 - 提名马克刚为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 选举王东华、马琪为第十届董事会副董事长[4] - 聘任马琪为公司总经理[5] - 聘任贾晓阳、谭晓智为公司副总经理[6] - 聘任王栋为公司审计总监、审计部部长[7] 其他事项 - 同意增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案[8] - 各议案表决同意10票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] - 公告发布时间为2025年12月20日[10]

市场整体表现 - 12月15日，出版板块整体下跌0.95%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，荣信文化领涨，涨幅为4.68%，中文在线领跌，跌幅为2.99% [1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：荣信文化收盘价29.96元，涨4.68%，成交额2.63亿元；南方传媒收盘价13.70元，涨2.09%，成交额1.05亿元；城市传媒收盘价6.49元，涨1.56%，成交额2797.38万元 [1] - 跌幅居前的个股包括：中文在线收盘价23.68元，跌2.99%，成交额5.42亿元；凤凰传媒收盘价10.00元，跌2.91%，成交额2.73亿元；中国科传收盘价17.88元，跌2.77%，成交额9923.42万元 [2] - 多只个股股价持平，包括粤传媒、新经典、皖新传媒、出版传媒，涨跌幅均为0.00% [1] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.15亿元 [2] - 游资资金净流入2868.24万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 个股资金流向分化，荣信文化主力净流入2092.97万元，主力净占比7.96%；中文在线主力净流出数据未在表格中直接显示，但板块整体主力净流出表明其可能为主要流出方之一 [2][3] 重点个股资金明细 - 荣信文化获得主力资金净流入2092.97万元，同时游资净流入402.62万元，但散户净流出2495.58万元 [3] - 皖新传媒主力净流入424.98万元，但游资净流出611.88万元 [3] - 粤传媒主力净流入254.16万元，但游资净流出1454.27万元，散户净流入1200.12万元 [3] - 部分个股如天舟文化、新华文轩主力资金呈小幅净流出状态，分别为-30.02万元和-36.87万元 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月30日14点30分 [1] - 现场会议召开地点为青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过 [4] - 议案详情已于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露 [4] - 本次会议不涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 本次会议不涉及优先股股东参与表决的议案 [5] - 议案1为特别决议议案 [10] - 议案1将对中小投资者单独计票 [10] 投票安排 - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票起止时间为2025年12月30日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票将按照上海证券交易所相关规定执行 [2] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 [3] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日为2025年12月23日，登记在册的股东有权出席股东大会 [8][11] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [8][9] - 股东可通过现场、电话、传真或邮件等方式于2025年12月30日会议召开前办理登记手续 [11] - 会议登记地点为青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23楼董事会办公室 [11] - 会议联系人宋振文，联系电话0532-68068888，传真0532-68068607，邮箱songzhw@citymedia.cn [11] - 会议时间预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理 [11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日14点30分在青岛崂山区海尔路182号2楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月23日[9] 审议议案信息 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[4] - 议案于2025年10月30日披露[4] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为取消监事会并修订《公司章程》[4] 登记及费用信息 - 股东可在12月30日前工作时间登记，方式多样[12] - 登记地点为青岛崂山区海尔路182号23楼，有联系人及联系方式[12] - 会议预计半天，出席者交通及食宿费用自理[12]

核心人事变动 - 青岛城市传媒股份有限公司副董事长、董事、总经理李茗茗因退休原因，辞去全部职务，包括副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会委员职务 [1] - 李茗茗的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 此次人事变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司正常生产经营 [1] 公司后续安排 - 公司董事会对李茗茗在任期间的贡献表示衷心感谢 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成相关岗位的补选工作 [1]

人事变动 - 青岛城市传媒总经理李茗茗因退休辞职，报告送达董事会生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，不影响公司运作[1] 后续安排 - 公司将尽快完成相关岗位补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月6日[2]

公司高管变动 - 城市传媒副董事长、董事、总经理李茗茗女士因退休原因辞职 [1] - 李茗茗女士辞去包括副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会委员在内的所有职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 辞任后李茗茗女士不再担任公司任何职务 [1]

市场整体表现 - 12月5日，出版板块整体下跌2.09%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，时代出版领跌，跌幅为1.29%，而读客文化领涨，涨幅为1.32% [1][2] 个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：读客文化(涨1.32%，收10.73元，成交额2.20亿)、新经典(涨1.24%，收18.02元，成交额3711.67万)、中文在线(涨1.17%，收25.12元，成交额6.70亿) [1] - 跌幅居前的个股包括：时代出版(跌1.29%，收8.41元，成交额1.29亿)、读者传媒(跌1.22%，收7.26元，成交额2.22亿)、内蒙新华(跌1.10%，收12.56元，成交额3520.46万) [2] - 中文在线成交量最大，达26.95万手，成交额6.70亿元，显示其市场关注度较高 [1] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现资金净流出态势，主力资金净流出4145.13万元，游资资金净流出3630.21万元 [2] - 散户资金是板块内唯一的净流入方，净流入7775.34万元 [2] - 中文在线获得主力资金最大净流入，为2692.44万元，主力净占比4.02% [3] - 中文传媒也获得主力资金青睐，主力净流入2179.08万元，主力净占比高达14.51% [3] - 中南传媒虽然获得1428.35万元主力净流入，但遭遇游资净流出1878.78万元，游资净占比为-13.53% [3]

公司基本情况 - 公司成立于1994年6月14日，于2000年3月9日在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均位于山东省青岛市，核心业务涵盖图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行 [1] - 公司具有全产业链优势和较强的品牌影响力，所属申万行业为传媒 - 出版 - 大众出版 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度实现营业收入16.22亿元，在行业19家公司中排名第8，低于行业平均数21.02亿元 [2] - 当期净利润为3063.5万元，行业排名第13，低于行业平均数1.66亿元和中位数7942.67万元 [2] - 主营业务构成中，教材教辅收入17.31亿元，占比71.15%；一般图书收入8.41亿元，占比34.59% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为24.68%，低于去年同期的26.73%，且低于行业平均的32.11% [3] - 2025年三季度公司毛利率为21.39%，低于去年同期的27.95%，也低于行业平均的30.79% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为青岛市财政局，董事长为贾庆鹏 [4] - 总经理李茗茗2024年薪酬70.39万，较2023年的101.41万减少31.02万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.05万，较上期减少3.92%；户均持有流通A股数量为2.17万，较上期增加2.45% [5] - 香港中央结算有限公司持股297.62万股，相比上期减少133.48万股；金元顺安元启灵活配置混合基金持股228.20万股，相比上期增加68.20万股 [5] 业务转型与发展举措 - 出版业务深入挖掘IP资源，联合"我是不白吃"推出学科科普系列漫画，与米哈游合作落地产品 [6] - 发行业务持续升级消费场景，青年夜校服务范围达30余处 [6] - 教材教辅加快向ToC业务转型，一般图书加强书影互动，深化与视频平台合作 [6] - 教育业态积极推进，VR项目获备案，AI平台服务用户超10万人 [6] - 机构预计公司2025至2027年营业收入分别为17.86亿元、16.62亿元、16.87亿元，归母净利润分别为0.87亿元、0.98亿元、1.15亿元 [6]