业绩与分红 - 拟向全体股东每10股派现0.45元（含税），拟派现15,808,500元（含税）[4] - 2024年上半年现金分红占净利润比例32.64%[5] 运营决策 - 2024年8月底停止运行22号纸机生产线[6] 制度与会议 - 拟制订四项制度[7] - 2024年9月3日召开临时股东大会审议利润分配预案[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入7.87亿元，同比减少0.50%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1553.77万元，同比增长211.70%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1371.19万元，同比增长252.87%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1441.73万元[15] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产14.50亿元，较上年度末增长2.98%[15] - 2024年6月30日总资产24.29亿元，较上年度末增长14.69%[15] - 2024年上半年基本每股收益0.138元，同比增长213.64%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率3.29%，较上年同期增加2.19个百分点[16] - 2024年上半年公司实现营业收入7.83亿元，同比下降0.5%[22] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4843.13万元，同比增加211.70%[22] - 报告期末公司总资产27.86亿元，归属于上市公司股东净资产14.93亿元，资产负债率为46.45%[22] - 本期营业收入7.83亿元，同比降0.50%；营业成本6.64亿元，同比降3.62%；销售费用459.20万元，同比降29.47%；管理费用5172.53万元，同比增20.17%；财务费用512.63万元，同比降51.90%；研发费用2160.58万元，同比降6.36%；经营活动现金流量净额1.19亿元，上年同期为 - 1441.73万元[27] - 投资活动现金流量净额 - 3.43亿元，上年同期为 - 8089.08万元；筹资活动现金流量净额3.20亿元，同比增160.38%[28] - 货币资金期末余额2.82亿元，占总资产10.11%，较上年末增44.21%；应收款项融资期末余额1.29亿元，占总资产4.62%，较上年末降24.64%；预付款项期末余额6852.15万元，占总资产2.46%，较上年末增42.56%[28] - 在建工程期末余额3.17亿元，占总资产11.37%，较上年末增450.10%；长期借款期末余额4.02亿元，占总资产14.41%，较上年末增490.81%[28] - 2024年上半年公司拟每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利15808500元（含税），现金分红数额占上半年度归属于上市公司股东净利润比例为32.64%[41] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为48431304.38元，半年度可供分配利润为214879942.65元[40][41] - 2024年6月30日货币资金为281,800,492.52元，较2023年12月31日的195,405,277.58元有所增加[65] - 2024年6月30日应收账款为247,889,175.54元，较2023年12月31日的254,650,739.07元有所减少[65] - 2024年6月30日应收款项融资为128,746,083.74元，较2023年12月31日的170,830,159.79元有所减少[65] - 2024年6月30日预付款项为68,521,509.25元，较2023年12月31日的48,064,672.07元有所增加[65] - 2024年6月30日其他应收款为6,579,906.71元，较2023年12月31日的9,739,172.80元有所减少[65] - 2024年6月30日存货为411,400,499.06元，较2023年12月31日的412,786,370.36元略有减少[65] - 2024年6月30日其他流动资产为17,362,712.05元，较2023年12月31日的757,087.18元大幅增加[65] - 2024年6月30日流动资产合计为1,162,300,378.87元，较2023年12月31日的1,092,233,478.85元有所增加[65] - 2024年6月30日在建工程为316,890,365.10元，较2023年12月31日的57,605,457.29元大幅增加[65] - 2024年6月30日资产总计27.86亿元，较2023年12月31日的24.29亿元增长14.69%[66] - 2024年6月30日负债合计12.93亿元，较2023年12月31日的9.80亿元增长31.52%[67] - 2024年6月30日所有者权益合计14.93亿元，较2023年12月31日的14.50亿元增长2.28%[67] - 2024年6月30日流动资产合计11.36亿元，较2023年12月31日的10.84亿元增长4.79%[69] - 2024年6月30日非流动资产合计16.24亿元，较2023年12月31日的13.37亿元增长21.49%[66] - 2024年6月30日流动负债合计8.84亿元，较2023年12月31日的9.04亿元下降2.19%[66] - 2024年6月30日非流动负债合计4.09亿元，较2023年12月31日的0.75亿元增长442.75%[67] - 2024年6月30日货币资金2.81亿元，较2023年12月31日的1.95亿元增长44.55%[69] - 2024年6月30日在建工程3.17亿元，较2023年12月31日的0.58亿元增长440.72%[69] - 2024年6月30日长期借款4.02亿元，较2023年12月31日的0.68亿元增长490.72%[66] - 2024年上半年营业总收入7.83亿元，较2023年同期的7.87亿元略有下降[71] - 2024年上半年营业总成本7.52亿元，较2023年同期的7.78亿元有所下降[71] - 2024年上半年营业利润4841.87万元，较2023年同期的1572.91万元大幅增长[71] - 2024年上半年净利润4843.13万元，较2023年同期的1553.77万元大幅增长[71][72] - 2024年6月30日负债合计12.86亿元，较之前的9.70亿元有所增加[70] - 2024年6月30日所有者权益合计14.94亿元，较之前的14.52亿元略有增加[70] - 2024年上半年基本每股收益0.138元/股，较2023年同期的0.044元/股大幅增长[72] - 2024年上半年稀释每股收益0.138元/股，较2023年同期的0.044元/股大幅增长[72] - 2024年上半年营业收入787,970,852.98元，2023年同期为791,129,307.46元[73] - 2024年上半年营业成本670,019,649.01元，2023年同期为693,283,092.51元[73] - 2024年上半年研发费用21,605,775.13元，2023年同期为23,072,156.43元[73] - 2024年上半年财务费用4,421,235.47元，2023年同期为10,263,765.72元[73] - 2024年上半年营业利润47,683,465.35元，2023年同期为16,358,807.72元[73] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额119,296,378.25元，2023年同期为 - 14,417,293.32元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 343,012,801.84元，2023年同期为 - 80,890,787.93元[76] - 2024年上半年取得借款收到的现金735,244,092.91元，2023年同期为469,019,000.00元[76] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额320,472,228.28元，2023年同期为123,080,463.17元[76] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额96,760,714.94元，2023年同期为27,714,248.54元[76] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为826,186,457.01元，2023年同期为830,086,457.01元[77] - 2024年半年度经营活动现金流入小计861,130,369.86元，2023年同期为852,325,811.27元；经营活动现金流出小计734,666,312.53元，2023年同期为857,769,572.71元；经营活动产生的现金流量净额为126,464,057.33元，2023年同期为 - 5,443,761.44元[77] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，2023年同期为1,500,000.00元；投资活动现金流出小计349,912,801.84元，2023年同期为82,390,787.93元；投资活动产生的现金流量净额为 - 349,912,801.84元，2023年同期为 - 80,890,787.93元[77] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计888,709,592.91元，2023年同期为469,019,000.00元；筹资活动现金流出小计568,237,364.63元，2023年同期为365,938,536.83元；筹资活动产生的现金流量净额为320,472,228.28元，2023年同期为103,080,463.17元[77] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,910.25元，2023年同期为 - 58,133.38元[77] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为97,028,394.02元，2023年同期为16,687,780.42元；期初现金及现金等价物余额为131,779,192.71元，2023年同期为145,181,552.09元；期末现金及现金等价物余额为228,807,586.73元，2023年同期为161,869,332.51元[77] - 2024年半年度实收资本（或股本）为351,300,000.00元，与期初相同[78][80] - 2024年半年度资本公积为830,314,866.51元，与期初相同[78][80] - 2024年半年度未分配利润较期初增加43,161,804.38元，其中综合收益总额为48,431,304.38元，利润分配为 - 5,269,500.00元[78][79] - 2024年半年度所有者权益合计为1,492,809,490.39元，较期初增加43,161,804.38元[78][80] - 公司2024年期初权益为14.0643541106亿元，期末权益为14.1846006701亿元，本期权益增加1202.465595万元[81][83] - 公司2024年综合收益总额为1553.765595万元[81] - 公司2024年利润分配金额为351.3万元[82] - 母公司2024年期初所有者权益合计为14.5159251688亿元，期末为14.9402683133亿元，本期增加4243.431445万元[84][85] - 母公司2024年综合收益总额为4770.381445万元[84] - 母公司2024年利润分配金额为526.95万元[84] - 公司优先股上年期末余额和本年期末余额均为3.513亿元[81][83] - 公司资本公积上年期末余额和本年期末余额均为8.3031486651亿元[81][83] - 母公司实收资本（或股本）上年期末余额和本年期末余额均为3.513亿元[84][85] - 母公司资本

信息披露制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息披露[2] - 制度涵盖公司各部门、子公司及相关人员和外部单位或个人[3] - 董事会是信息对外报送最高管理机构和披露责任机构[3] 信息管理要求 - 报送外部单位人员需作为内幕信息知情人登记[5] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[6] - 拒绝无依据的外部报送要求[6] 违规处理 - 信息披露或泄露应及时向交易所报告并公告[8] - 违规使用信息致损失将依法追责[8]

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-024 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4800万元左右，同比增加209%左右[3] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4800万元左右，同比增加250%左右[6] 营业成本控制 - 公司报告期内通过外控采购成本、内控生产消耗，确保营业成本同比下降[8] 税收政策影响 - 公司2023年被认定为先进制造业企业，根据加计抵减政策，公司全年累计可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额计入本期其他收益，造成营业利润上升[8] 业绩预增原因 - 公司2024年半年度业绩预增主要原因是主营业务影响，确保了公司整体运营稳定[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东持有表决权股份123,899,900股，占比35.2689%[4] - 公司9名董事出席7人，3名监事全出席，董秘出席[9] 议案表决情况 - 调增在建项目投资总额议案A股同意票123,899,900，比例100%[7] - 5%以下股东同意票1,399,900，比例100%[8] 律师见证情况 - 见证律所浙江圣文律师事务所，结论合规有效[11]

股东大会概况 - 出席股东及代理人5人，代表股份123,899,900股，占比35.2689%[6] - 2024年6月19日下午14时召开，董事长主持，现场与网络投票结合[5] 议案审议 - 审议调增在建项目投资总额议案[9] - A股及5%以下股东同意票比例均为100%[11][14]

项目投资 - 原升级技改项目预计总投资68414万元，调整后为76598万元，增加8184万元[19][21] - 固定资产投资原47263万元，调整后55447万元，增加8184万元[19][21] - 截止2024年5月底，项目累计已完成投资30386万元[23] 项目收益 - 原项目建成满产后预计年销售收入60929万元，财务内部收益率15.01%，投资回收期7.93年[20] - 调整后财务内部收益率12.69%，减少2.32个百分点，投资回收期8.72年，增加0.79年[21] 项目情况 - 项目用地180亩，2023年7月开工，计划2024年底竣工调试[23] - 新8号机技改项目投产后年产销量约1.5万吨，新20号机约2.1万吨[19] 投资增加原因 - 土建及技术方案调整增加投资约884万元[24] - 设备及工器具购置调整增加投资约6000万元[24] - 设备更新采购增加约5300万元，新增系统增加约700万元，进口设备超预期增加1300万元[25] 项目进展 - 调增投资是审慎决定，不损害公司及股东利益[26] - 议案已通过董事会审议，提交股东大会审议[27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月19日14点召开[3] - 现场会议在浙江省嘉兴市甪里街70号会议室[3] - 网络投票6月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议调增在建项目投资总额议案[5] - 议案6月3日董事会通过，6月4日披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月12日[11] 登记要求 - 个人、法人股东登记需出示相关证件及材料[12][14] - 登记地点为公司董事会办公室，6月12日下午收市后至会前[14] 联系信息 - 联系电话0573 - 82812992，联系人严水明[14]

会议安排 - 第九届董事会第十次会议于2024年6月3日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟定于2024年6月19日下午两点召开2024年第二次临时股东大会[5] 项目投资 - 拟调增在建项目投资总额，调增后为76598万元，增加8184万元[3] 议案表决 - 《关于调增在建项目投资总额的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]