（一）个人履历和专业背景 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，确保有充足的时间出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东合法权益。报告期内，本人因其个人原因辞去独立董事及相关 专门委员会的职务，于 2023 年 12 月 22 日公司股东大会选举产生新任独立董事 后正式离任。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人熊澄宇，取得美国杨百翰大学博士学位，系清华大学教授，博士生导师， 国家治理与全球治理研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息 化专家咨询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员，国家互联网 发展与管理专家咨询委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的 ...

董事会 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事黄晓京、荣健、杨晓军的任职经历及签署的独立性自查情况 报告，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见： ...

公司代码：600246 公司简称：万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 与风险控制委员会议事规则》的有关规定，北京万通新发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况做如下汇报： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会由 5 名成员组成（其中独立董事 3 名）。 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事担任，负责主持委员会 工作。全体委员均具有能够胜任审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 报告期内，公司独立董事熊澄宇先生因个人原因申请辞去独立董事及相关专 门委员会职务。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照相关法律法 规的规定履行独立董事补选和专门委员会委员调整程序，经 2023 年 12 月 6 日召 开的第八届董事会第三十四次临时会议和 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-020 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （五）审议通过《2023 年度利润分配预案》 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议暨 2023 年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开第九届监事会第二次临时会议暨 2023 年度会议， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-021 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第80002609_A03号 北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司董事会： 我们审计了北京万通新发展集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明 （2024）审字第80002609_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京万通新发展集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京万通新发 展集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京万通新发展集团 股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的原则，严 格执行董事会议事方式和决策程序，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。 公司全体董事依照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义 务，忠实、诚信、勤勉地履行各项职责，不断提升公司治理水平。现将 2023 年 度董事会工作情况报告如下： 第一部分 2023 年度董事会工作回顾 一、公司治理相关情况概述 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》等规章制度的规定，从建立健 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的有关规定，对安永华明 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司董事会认为安永华明资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态 度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，确保有充足的时间出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人黄晓京，1982 年毕业于中国人民大学，后留学日本，取得国际关系硕 士和经济学博士学位。1994 年加入日本三井物产株式会社，负责中国业务，曾 任三井物产（上海）人事部长，三井物产中国总代表助理，现任三井物产东亚区 总代表顾问。对国际贸易和投资事务有近三十年的经验，涉及广泛的产业领域。 目前还兼任北京外商投资企业协会副会长等社会职务。 （二）独立性说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对本人的独立 ...