文章核心观点 广晟有色金属股份有限公司监事会按照相关规定履行监督职权和职责，维护股东及公司合法权益，现对2024年度监事会工作进行报告 [1] 监事会2024年主要工作情况 监事会会议召开情况 - 2024年共召开9次监事会会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》《公司2024年第一季度报告》等多项议案 [1][2] 列席董事会和股东大会情况 - 监事会认真听取公司生产经营、财务运作等情况，参与重大事项决策，审核定期报告，监督公司经营运作及董事和高级管理人员履职情况，促进公司规范运作水平提高 [5] 换届选举情况 - 通过选举议案，舒艺、曹磊、彭雪妍当选第九届监事会成员，与职工代表大会选举的谭国军、徐威威共同组成第九届监事会，舒艺担任监事会主席 [5] 监事会的独立意见 公司依法运作情况 - 报告期内，公司董事会规范运作，执行股东会决议，完善内部管理，决策程序合法，董事和高级管理人员诚信勤勉，无违规行为 [6] 检查公司财务情况 - 监事会监督检查公司财务状况，认为公司贯彻财务准则和会计制度，财务报告真实客观，审计意见客观公正 [6] 公司关联交易情况 - 报告期内，公司关联交易遵循原则，履行审批手续，按市场原则协商定价并如实披露 [6] 对外担保及股权、资产置换情况 - 报告期内，公司无违规对外担保、债务重组等损害股东利益或造成资产流失的情况 [6] 股东大会决议执行情况 - 报告期内，董事会和管理层认真履行股东大会决议，无损股东利益行为 [7] 公司内部控制制度建立和执行情况 - 报告期内，公司新增、修订内控制度，监事会认为制度修订使内控制度更具操作性，提高了公司经营管理和风险防范能力，且内部控制自我评价报告真实客观 [7] 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 - 公司建立内幕信息知情人管理制度体系，报告期内严格执行相关规定，未发生内幕信息知情人及董监高违规买卖股票情况 [7]

关于广晟有色金属股份有限公司 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财 1 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 100039 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2025】0011002558 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有 色金属股份 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-024 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议信息 - 广晟有色第九届监事会2025年第三次会议于3月27日15:00召开，5名监事全部出席[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5] - 《关于公司2024年度监事薪酬发放情况的议案》，关联监事回避表决[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第三次会议于2025年3月27日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-018 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 会议 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-025 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会2025年第三次会议、 第九届监事会2025第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元，加上 以前年度未分配利润-108,956,693.76元，公司合并报表未分配利润 累计为-407,460,401.60元，母公司未分配利润为-846,608,726.10 元。因尚未弥 ...

广晟有色金属股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003919 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-110 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2025] 0011002176 号专项核查意见 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176号 广晟有色金属股份有限公司： 我们接受委托，对广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟 有色"）2024 年度财务 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广晟有色金属股份有限公司 大华核字[2025]0011002827 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002827 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有 色）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广晟 ...

广晟有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000050 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有色） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000050 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...