关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》精神，落实中国证监会《关于加强上市公司监管的 意见（试行）》有关规定，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）拟依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、 外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号） 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥 补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润 分配条件，推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护 投资者合法权益。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会审计、合规与风 险管理委员会 2025 年第五次会议，于 2025 年 10 月 30 日召开的第九 届董事会 2025 年第八次会议，分别审议通过了《关于公司使用公积 金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损方案 证 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：临 2025-058 广晟有色金属股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-057 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00，在广州市番禺区汉溪大 道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主 持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广晟有色金 属股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公 司 2025 年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、 ...

格隆汇10月30日丨广晟有色(600259.SH)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为19.57亿元，同比下 降45.76%；净利润为5506.19万元，同比增长111.25%。前三季度营收为46.34亿元，同比下降46.97%； 净利润为1.28亿元，同比扭亏为盈。主要是报告期内稀土市场行情整体上涨，公司前三季度同比扭亏为 盈、利润增加所致。 ...

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨杰、主管会计工作负责人张喜刚及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,956,585,178.96 | -45.76 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期1年，议案待股东会审议[2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[14] 大华财务数据 - 2024年度大华收入总额210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年度大华上市公司审计客户112家，收费总额12,475.47万元，本公司同行业审计客户4家[3] 人员相关 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[3] - 项目合伙人高世茂近三年签署上市公司审计报告6家次，签字注册会计师刘勇1家次[7] - 项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核上市公司和挂牌公司超50家次[8] 法律责任与处罚 - 大华在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，东方金钰案承担60%，蓝盾信息案和致生联发案承担20%[4][5] - 大华近三年受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次[6] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费82万元，内控审计费38万元，合计120万元，与上年度一致[11]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-051 广晟有色金属股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会 2025 年第八次会议，审议了《关于购买公 司董事及高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责 范围内更充分地行使权力、履行职责，根据新《公司法》及《上市公 司治理准则》的有关规定，公司拟继续购买董事及高级管理人员责任 保险（以下简称"董责险"）。现将有关事项公告如下： 一、董责险的具体方案 投保人：广晟有色金属股份有限公司 被保险人：广晟有色金属股份有限公司和符合法律、法规或者公 司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或 保险期间内担任被保险公司的董事、高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。 赔偿 ...

每经AI快讯，10月30日，广晟有色（600259）(600259.SH)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为 19.57亿元，同比下降45.76%；净利润为5506.19万元，同比增长111.25%。前三季度营收为46.34亿元， 同比下降46.97%；净利润为1.28亿元，同比扭亏为盈。主要是报告期内稀土市场行情整体上涨，公司前 三季度同比扭亏为盈、利润增加所致。 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-056 广晟有色金属股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 交易品种：开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。 交易工具：主要包括期货、期权及其组合等。 交易场所：开展套期保值业务的场所只限于合法运营的期货交 易所、商品交易所和合法运营的大型券商、银行等。 交易金额：子公司任意时点的所有期货套期保值品种持仓总量 对应的保证金总额最高不超过人民币 1,095 万元，持有的最高合约价 值不超过 6,350 万元。 已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会 2025 年第 八次会议及审计、合规与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 1 特别风险提示：公司子公司开展的期货套期保值业务遵循合 法、审慎的原则，以规避和防范市场价格波动风险为目的。但仍存在 一定的市场风险、资金风险、技术风险与操作风险等，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、交易情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易目 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-054 广晟有色金属股份有限公司 关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司全资子公司韶关石人嶂矿业有限责任公司（以下简称"石人 嶂公司"）因资源枯竭、资不抵债，尽管公司采取一系列减亏扭亏等 支持措施，但成效较小，预计石人嶂公司难以扭亏为盈。为真实反映 截止 2025 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，公司按照企业会计准 则规定，对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。 经测试，认为石人嶂公司部分长期资产存在一定的减值迹象，基于谨 慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的长期资 产进行价值评 ...