广晟有色金属股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立科学规范的决策机制，完善广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，厘清公司治理主体间的权责边界，规范企业董事会授 权管理行为，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业董事 会工作规则（试行）》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权管理是指公司董事会在一定条 件和范围内，根据经营实际情况将法律、行政法规及《公 司章程》赋予董事会的部分职权和事项决定授予相关授权 对象，主要包括： （一）董事会对董事长的授权； （二）董事会对总裁的授权； （三）经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 本办法管理对象为董事会授权管理工作，包括 组织机构与职责、授权原则与范围、授权与变更程序、监 督责任等内容。 第四条 董事会授权管理工作应当遵循以下原则： （一）依法合规原则。授权应当严格限定在股东大会 对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围，涉及公 司战略性及方向 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-012 广晟有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10日分别召开了第九届董事会2025年第二次会议及第九届监事会2025 年第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，使用不超过人民币 59,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公 司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账 户。公司独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见，并同意 提交董事会审议。公司监事会也对上述事项发表了明确的同意意见，保 荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）对本事项出具 了核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-016 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。关联监事舒艺、曹磊、彭雪妍回避表决。 本议案将提请公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行 为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有 利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东 证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2025-014 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第二次会议，于 2025 年 3 月 10 在广州市番禺区汉溪大道东 ...

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。（详见公告"临 2025-011"） 公司独立董事专门会议、审计、合规与风险管理委员会会议分别 审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2025 年第二次会 议审议。 本议案将提请公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见公告"临 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-013 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第二次会议于2025年3月10日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于20 ...

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第一次会议于2025年1月24日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场方式召开。本次会议通知 于2025年1月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由董事杨杰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会选 举杨杰董事担任公司第九届董事会董事长。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-009 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。 根据《公 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陈默律师、陆丽梅律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（以下简称"《临时股东会通知》"），《临时股东会通知》列明了 本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起止时间， 会议审议事 ...

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,105,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.0495 | 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-008 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万 博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 合《公司法》《公司章程》及《 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-010 广晟有色金属股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次会议，于 2025 年 1 月 24 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事舒艺先生主持，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决 议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会选 举舒艺先生担任公司第九届监事会主席。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二五年一月二十五日 ...