2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-26000万元到-32000万元，与上年同期相比减少46338.25万元到52338.25万元[3] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-27500万元到-33500万元，与上年同期相比减少41331.58万元到47331.58万元[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为29353.35万元，归属于母公司所有者的净利润为20338.25万元，扣除非经常性损益的净利润为13831.58万元[6] - 上年同期每股收益为0.60元[6] 业绩变动原因 - 报告期内主要工业产品产销量保持增长，但稀土产品市场价格同比大幅下降[7] - 镨钕、镝、铽等主要产品市场均价同比下滑26%、22%、38%[7] - 报告期内确认存货跌价损失3.08亿元，导致利润锐减[7] - 钨矿、磁材等项目公司处于转型升级及市场培育期，盈利能力不足[7] 应对措施 - 公司制定“一企一策”扭亏增效工作方案，降本增效[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[8][10]

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议时间：二Ｏ二五年一月二十四日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 目录 | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于选举第九董事会非独立董事的议 | 1 | | | 案》 | | | | 2 | 议案 | 2《关于选举第九董事会独立董事的议案》 | 5 | | 3 | 议案 | 3《关于选举第九届监事会监事的议案》 | 9 | （二〇二五年一月二十四日） 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 议案一： 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 1 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 附件 1： 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序 进行董事会 ...

广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于提名 公司第九届董事会董事候选人的核查意见 鉴于广晟有色金属（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章和《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司董事会提名委员会秉持严谨、 审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选 人的相关事项履行了审议程序，并发表如下核查意见： 1 二、经认真核查，董事会提名委员会认为公司第九届董事会独立 董事候选人牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生具有履行独立董事 职责的任职资格及工作经验，独立董事候选人的教育背景、工作经历 均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所 的处 ...

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨杰 先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤 先生、牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为独立董事候 选人。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-001 根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东会选举 广晟有色金属股份有限公司 通过后方能成为公司第九届董事会董事。独立董事候选人任职资格需 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。任期自股东 会通过之日起三年。 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025年第一次会议于2025年1月8日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于2025年1月3日以书面及 ...

承诺人：牛京考 2025 年 1 月 9 日 根据广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会 2025 年第一次会议，本人牛京考被提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发送之日， 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，为更好的履行独立董事职责，本人承诺参加最 近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证 书。同意广晟有色金属股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 广晟有色金属股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-004 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-003 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》。 《广晟有色金属股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举 的公告》（公告编号：临 2025-002）于同日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第一次会议，于 2025 年 1 月 8 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 广晟有色金属股份有限公司 特 ...

文章核心观点 - 稀土板块6日盘中震荡上扬 国金证券认为后续稀土有效供给或收紧 板块关注度有望提高 重申稀土板块股票价值重估机会 永磁板块受益于相关产业高增 建议关注北方稀土、金力永磁 [1] 行业情况 - 有矿端企业反映缅甸矿已恢复正常进口 但离子矿市场成交不活跃 分离厂采购意愿不旺 [1] - 2024年10月缅甸局势动荡致缅甸矿供给受限 但轻稀土镨钕、重稀土镝铽价格未上涨 因产业链离子矿库存宽松 且《稀土管理条例》发布后产业内或存在抛货现象 价格下跌 [1] - 后续《稀土管理条例》对进口矿和二次利用的管控有望逐步细化 稀土有效供给或逐步收紧 并向头部央国企集中 [1] - 稀土是我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业 在 美国政府换届背景下 板块整体关注度有望显著提高 [1] 公司表现 - 6日稀土板块盘中震荡上扬 广晟有色涨停 西磁科技、九菱科技、银河磁体等涨超7% 盛和资源、金力永磁、中国稀土等涨超4% [1] 投资建议 - 重申稀土板块股票基本面向上、“类供改”政策催化叠加“大国利器”地位带来的价值重估机会 永磁板块受益人形机器人和低空经济景气高增 建议关注北方稀土、金力永磁 [1]

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第四次 临时股东会的通知》（以下简称 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-069 广晟有色金属股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,008,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写 字楼 37 楼会议室 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...