公司治理 - 2023年5月15日选举出新独立董事[3] - 报告期内应出席董事会5次，出席率100%[4] - 参加审计和提名委员会会议各2次[4][5] 合规情况 - 2023年9月参加履职合规培训[6] - 报告期内无应披露关联交易[8] - 无变更或豁免承诺情形[8] 人事决策 - 审议通过聘任财务总监议案[9] - 审核认为总经理等候选人符合要求[9][10] 财务事项 - 报告期内无会计政策等变更[9] - 未涉及薪酬、股权激励等事项[10]

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善和健全浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件要求，结合公司实 际情况，公司董事会制定了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的分红回报规划和机制，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

担保计划 - 2024年度公司计划为控股下属公司提供累计不超92000万元融资担保[3] - 资产负债率超70%的控股下属公司计划担保额度不超51000万元，不超70%的不超41000万元[4] - 2024年4月19日董事会通过2024年度对外担保计划议案，尚需股东大会审议[7] 担保现状 - 截至2023年12月31日，公司为控股下属公司担保余额25571.74万元，占最近一期经审计净资产比例7.03%[1] - 截至公告日，无逾期对外担保情况[22] 新增担保 - 浙江智易物联科技新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.55%[4] - 艾耐特照明（欧洲）新增担保额度8000万元，占比2.20%[4] - 厦门阳光恩耐照明新增担保额度19000万元，占比5.22%[4] 子公司业绩 - 2023年末浙江智易物联净利润 - 1768.48万元[8][9] - 2023年末艾耐特照明（欧洲）净利润3128.98万元[9] - 2023年末曼佳美（英国）净利润 - 157.96万元[9] - 赛德斯照明2023年营收4084.74万元，净利润295.27万元[10] - 恩耐照明（德国）2023年营收1608.02万元，净利润 - 240.64万元[10] - 利安分销2023年营收16254.43万元，净利润808.85万元[11] - 恩耐照明澳洲2023年营收10338.37万元，净利润483.58万元[12] - 厦门阳光恩耐照明2023年营收49026.26万元，净利润7520.56万元[13] - 安徽阳光照明电器2023年营收741.19万元，净利润480.72万元[14] - 浙江阳光城市照明工程2023年营收35039.69万元，净利润1734.64万元[15] - 鹰潭阳光照明2023年营收27086.87万元，净利润2364.44万元[16] 子公司财务 - 2023年末浙江智易物联资产总额8916.76万元，负债总额6798.13万元[8][9] - 2023年末艾耐特照明（欧洲）资产总额43997.77万元，负债总额42625.56万元[9] - 2023年末曼佳美（英国）资产总额3404.86万元，负债总额8758.45万元[9] - 赛德斯照明2023年末净资产51.15万元[10] - 恩耐照明（德国）2023年末净资产 - 2023.21万元[10] - 利安分销2023年末净资产 - 2444.91万元[11] - 恩耐照明澳洲2023年末净资产927.97万元[12] - 厦门阳光恩耐照明2023年末净资产98043.46万元[13] - 安徽阳光照明电器2023年末净资产11817.74万元[14] - 浙江阳光城市照明工程2023年末净资产8213.29万元[15] - 鹰潭阳光照明2023年末净资产19007.87万元[16] 其他 - 董事会认为对外担保有助于业务开展，风险可控，独立董事表示表决程序合规[20]

公司基本信息 - 公司名称为浙江阳光照明电器集团股份有限公司，简称为阳光照明[1] - 公司股票代码为600261，在上海证券交易所上市，股票简称为阳光照明[14] - 公司法定代表人为陈卫[14] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号[14] - 公司网址为www.yankon.com，电子邮箱为ir@yankon.com[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为307.54亿人民币，同比下降17.58%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21.53亿人民币，同比增长17.12%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.06亿人民币，同比增长16.09%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为360.95亿人民币，较上年末增长0.72%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.99%，较上年增加0.92个百分点[15] 产品销售及发展战略 - 公司整体自主品牌销售占比达到57.28%，同比增长7%[21] - 公司成功实现了从光源向灯具产品的转型，整体灯具销售占比已达76.93%[21] - 公司将设立产品支持项目组，深入市场调研，提升产品竞争力，规划基础款、中端款和高端款产品线以满足不同市场需求[21] - 公司自主品牌定位为Nordlux和MEGAMAN，注重高端设计与智能系统，以及设计与功能并重[21] LED照明市场 - 照明电器行业的产业链结构包括上游原材料供应、中游照明生产、下游照明应用领域，公司主营业务为LED照明产品设计与生产[24] - LED照明市场规模预计将由2022年的6813亿元增长到2026年的7386亿元，年均复合增长率为2.0%[26] - 中国LED照明市场渗透率预计将在2026年达到82.0%，行业市场规模进一步加大[27] 公司治理及股东信息 - 公司董事长为陈卫，总经理为陶春雷[76][87] - 公司副总经理包括吴文海、李炳军[72][88] - 公司独立董事包括沃健、宋执环、任明武[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由股东大会批准，全体董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为1059.53万元[92][97]

审计监督 - 公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2023年度履行监督职责[1] - 审计委员会审查中汇专业资质，认为其具备审计能力[1] 审计流程 - 审计前审阅中汇年报审计计划及资料[1] - 审计中与审计会计师充分沟通，关注关键事项[1] - 收到初步审计意见后，沟通公司财务情况[1] 审计评估 - 审计委员会核查评估，认为中汇勤勉尽责完成任务[1] - 审计委员会认为中汇担任审计机构期间公允发表意见[3]

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （6）上年末合伙人数量：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）最近一年（2023 年度）经审计的收入总额为 108,764 万元、审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。 （8）上年度（2022 年度）上市公司审计客户家数为 159 家、主要行业（（1） 制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（ ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会1/2以上同意当选[4][5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经委员过半数选举产生[7] 任期与调整 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定人数三分之二时，原委员履职，经提议和董事会决议可调整[5][6] 会议规则 - 原则提前两日通知，紧急情况保证2/3以上委员出席可随时通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员可书面委托他人出席，未出席且未委托视为放弃投票权[16] - 可现场或通讯开会，表决方式多样[23] 其他事项 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[17] - 委员有利害关系应披露并回避，不足法定人数有处理办法[21][22] - 细则自董事会审议通过施行，修改需董事会审议[24]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日和2024年1月1日对会计政策相应变更[2] - 执行相关准则规定进行调整，累积影响数调整期初留存收益等[3] - 本次变更能客观公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[7] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过变更议案[8][10] - 董事会、监事会认为变更符合规定，不损害股东利益[8][10]

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97%[7] 内部控制 - 依据规范体系开展内控评价[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 发现6项一般内控缺陷已整改完成[16] 未来展望 - 本年度内控运行良好，下年度加强采购成本等管理[17]

战略委员会构成 - 成员由六名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议通知及材料提前2日送达，紧急情况保证2/3以上委员出席可随时通知[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员委托出席需提交授权书，未出席未委托视为放弃投票权[14] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[16] - 决议实施情况由主任或指定委员跟踪，违反向董事会汇报[17] - 成员及相关人员对决议内容保密[17] - 细则含数规定及施行、修改等相关要求[20]