证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-021 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：主要选择金融机构安全性高、流动性好的委托理财产品；和股 票型基金、部分现存高收益私募产品。 ●投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财按成本计算的初始投资 金额总额不超过人民币 15 亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未 来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第七次会议审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 ●特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影 响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资 收益的风险。 一、投 ...

阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人王瑞林严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章 程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充 分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2023 年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王瑞林，男，1960 年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程 学院教授/博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学 术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003 年 4 月被四川大学以优 秀人才从英国帝国理工引进回国，2003 年 5 月任教教授至今，承担包括科技部 "863"、国家重点研发计划、 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人 的信息披露行为，加强对公司信息披露工作的管理，保障公 司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司信息披露事务管理制度指引》（以下简称"《制度指 引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信 息披露办法》规定的应披露信息以及其他相关法律、行政法 规、部门规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定 时间内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会 公众公布，并报送证券监管部门。 ...

第一条 为规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光 照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司提名委员会工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的人选、 选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》 中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事 1/3 以上提名，经董事会表决，1/2 以上同意方 可当选。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-018 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）合并财务报表实现营 业收入 3,075,385,539.67 元，归属于上市公司股东的净利润 215,348,638.16 元。根据《公司章程》规定，2023 年度公司计提法定盈余公积金 33,164,174.89 元，不计提任 ...

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4582号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4572号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 我们认为,阳光照明公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计阻光照 明公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。 四、对本专项说明使用者 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光照明 电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定《浙江阳光照明电器集团股份有限公司 战略委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议和方案。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本 投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准 投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作，由公司 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-020 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股下属公司。 ●担保额度：公司计划担保预计不超过 92,000 万元的担保额度（含正在履 行的担保），包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。 期间为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会 止。 ●截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股下属公司担保余额为人民币 25,571.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.03%，公司及控股下 属公司无逾期对外担保情况。 ●2024 年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余 额不得超过 2023 年年度股东大会审议通过的公司为控股下属公司提供的担保 额。 ●本次担保不存在反担保。 ●本公司不存在逾期对 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公 司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...