浙江阳光照明电器集团股份有限公司 章 程 2024年5月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二零二四年五月 1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 1、股东大会会议须知………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 2、会议议程…………………………………………………………………………………… 4 | | 3、会议议案 | | 3-1、审议《2023年度董事会工作报告》…………………………………………………… 5 | | 3-2、审议《2023年度监事会工作报告》…………………………………………………… 8 | | 3-3、审议《2023年年度报告全文及摘要》………………………………………………… 10 | | 3-4、审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》……………………………… 11 | | 3-5、审议《2023年度利润分配方案》………………………………………………………… 13 | | 3-6、审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》………………………………… ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003458 分 类 发布机构 发文日期 1715209260000 名 称 关于对薛跃采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对薛跃采取出具警示函措施的决定 薛跃： 你作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，你配偶秦亦鸣于2023年5 月29日至2023年9月6日合计买入公司股票27,500股，成交金额100,175元；于2023年6月8日至2023年10月 17日合计卖出公司股票27,500股，成交金额99,450元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的监督管理 措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范本人及配 偶、父母、子女买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。 浙 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.29亿元，同比增长8.73%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,178.77万元，同比下降11.06%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,980.99万元，同比增长201.75%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-832.55万元[4] - 2024年第一季度营业收入为8.29亿元，同比增长8.7%[16] - 2024年第一季度净利润为5.38亿元，同比下降9.1%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.83亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.77亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10.87亿元[19] - 2024年第一季度销售费用为1.25亿元，同比增长8.2%[16] - 2024年第一季度研发费用为2.16亿元，同比下降14.3%[16] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非流动性资产处置收益为1,164.55万元[5] - 公司2024年第一季度收到的政府补助为313.90万元[5] - 公司2024年第一季度金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失为2,568.72万元[5] - 公司2024年第一季度其他营业外收入和支出为151.33万元[6] - 2024年第一季度资产处置收益为1.16亿元[16] - 2024年第一季度公允价值变动损失为2.87亿元[16] 资产负债情况 - 公司流动资产合计38.17亿元[13] - 公司非流动资产合计14.81亿元[13] - 公司负债合计16.61亿元[14] - 公司所有者权益合计36.38亿元[15] - 公司回购账户持有公司股份34,399,500股[10] - 公司第一、第二和第三大股东为一致行动人[9] - 公司第七、第八大股东均为上海宁泉资产管理的私募证券投资基金[9] 其他 - 公司持有幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金，本期公允价值变动损益-2,689.95万元[12] - 公司持有金澹添盈1号私募证券投资基金本期公允价值变动损益-1,315.43万元[12] - 公司持有舒塞尔医疗公司股权，本期公允价值变动损益1,089.30万元[12] - 公司2024年第一季度应收票据增加157.8%，主要系收到更多商业承兑汇票[7] - 公司2024年第一季度其他流动资产增加41.01%，主要系定期存款增加[7] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为143.70亿元[19]

VANKONBEX 2023 Social Responsibility Report and Environment Social and Governance (ESG) Report 2023 年度社会责任报告暨环境、 社会及治理(ESG)报告 阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Zhejiang Sunshine Lighting Electrical Appliance Group Co., Ltd 地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 邮编:312300 董事长寄语 CHAIRMAN'S SPEECH 合 规 管 理 COMPLIANCE MANAGEMENT 关于公司 经 营 目 标 BUSINESS OBJECTIVES 环 境 责 任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY ABOUT THE COMPANY 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Putting people first, innovating and developing < I/Ankon 明光 2023 年度社会责任报告暨环境、 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 内部控制审计报告 0 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/color = (http:/ : 浙24GWNR7G 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照明公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳光 照明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8届. 12层。23届 Floors 5-8: 12 and 23. Block A. UDC-Times Building: No. 3 Xinge Road. Quanjiang New City. N Tel, 0571-88879999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.cr 2023 年度审计报告 中国杭州市栈江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12属,23属 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, LRC Times Building, No. 6 Xinye Road, Qitnjiang New City, Hangghou Tel. 0671-86679999 | Fax. 057.1-88879000 www.zhcpa.cn 中国有技业许可的c t 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-022 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加 经营范围以及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登 记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如 下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》。截至 2024 年 4 月 1 日，公司完成本次回购，总计回购股份 40,128,600 股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江阳光照明电器集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，报经董事 会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江阳光照明电器集团股份有限公司，简称为阳光照明[1] - 公司股票代码为600261，在上海证券交易所上市，股票简称为阳光照明[14] - 公司法定代表人为陈卫[14] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号[14] - 公司网址为www.yankon.com，电子邮箱为ir@yankon.com[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为307.54亿人民币，同比下降17.58%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21.53亿人民币，同比增长17.12%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.06亿人民币，同比增长16.09%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为360.95亿人民币，较上年末增长0.72%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.99%，较上年增加0.92个百分点[15] 产品销售及发展战略 - 公司整体自主品牌销售占比达到57.28%，同比增长7%[21] - 公司成功实现了从光源向灯具产品的转型，整体灯具销售占比已达76.93%[21] - 公司将设立产品支持项目组，深入市场调研，提升产品竞争力，规划基础款、中端款和高端款产品线以满足不同市场需求[21] - 公司自主品牌定位为Nordlux和MEGAMAN，注重高端设计与智能系统，以及设计与功能并重[21] LED照明市场 - 照明电器行业的产业链结构包括上游原材料供应、中游照明生产、下游照明应用领域，公司主营业务为LED照明产品设计与生产[24] - LED照明市场规模预计将由2022年的6813亿元增长到2026年的7386亿元，年均复合增长率为2.0%[26] - 中国LED照明市场渗透率预计将在2026年达到82.0%，行业市场规模进一步加大[27] 公司治理及股东信息 - 公司董事长为陈卫，总经理为陶春雷[76][87] - 公司副总经理包括吴文海、李炳军[72][88] - 公司独立董事包括沃健、宋执环、任明武[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由股东大会批准，全体董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为1059.53万元[92][97]