浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十届董事会审计委员会目前由独立董事薛跃女士、独立 董事刘葳先生和董事长陈卫先生组成，其中主任委员由会计专业人士薛跃女士担 任。公司审计委员会成员基本情况如下： 薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013 年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大 学企业管理会计联合支部支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济 审查委员会主任；2019 年 4 月至 2024 年 4 月任大同证券股份有限公司独立董事； 2019 年至今任上海市普陀区人 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-007 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇所"）。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （二）项目信息 （6）上年末合伙人数量：截至 2024 年 12 月 31 日 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任成、陆玲莹 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺乐适投资公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2025〕第 | 现金流现值 | EUR25,200,000.00 | | | | | 0232 号 | | | | 多乐照明公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2025〕第 | 现金流现值 | CAD4,850,000.00 | | | | | 0233 号 | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-009 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：主要选择金融机构安全性高、流动性好的委托理财产品和股票 型基金、部分现存高收益私募产品。 ●投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财按成本计算的初始投资 金额总额不超过人民币 20 亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未 来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第十一次会议审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 ●特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。 一、投资情况概述 （一） ...

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性自查[1] - 全体独立董事具备胜任资格且符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会专项意见于2025年4月22日发布[2]

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4868号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4867号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

担保计划 - 2025年度公司计划担保预计不超83,000万元[1][2] - 含为资产负债率超70%的控股下属公司担保不超53,000万元[1][2] - 不超70%的担保不超30,000万元[1][2] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][5] 担保现状 - 截至2024年12月31日，公司为控股下属公司担保余额15,450.35万元，占比4.35%，无逾期[1] - 公司为控股下属公司担保余额11,313.89万元，占比3.19%，无逾期[21] 新增担保 - 拟为浙江智易物联科技有限公司新增担保额度5,000万元，占比1.41%[3] - 拟为浙江阳光城市照明工程有限公司新增担保额度12,000万元，占比3.38%[3] - 拟为安徽阳光照明电器有限公司新增担保额度8,000万元，占比2.25%[3] - 拟为鹰潭阳光照明有限公司新增担保额度10,000万元，占比3.38%[3] 子公司业绩 - 2024年末浙江智易物联营收21,656.43万元，净利润1,171.29万元[7][8] - 2024年末浙江阳光城市照明工程营收39,808.87万元，净利润793.37万元[8] - 2024年艾耐特照明(欧洲)营收54,606.01万元，净利润4,049.77万元[9] - 2024年赛德斯照明营收2,268.86万元，净利润 -178.95万元[9] - 2024年利安分销营收11,503.30万元，净利润 -365.19万元[10] - 2024年恩耐照明澳洲营收11,680.13万元，净利润622.52万元[10] - 2024年阳光照明美国营收23,623.60万元，净利润 -3,866.79万元[11] - 2024年安徽阳光照明电器营收13,327.97万元，净利润 -755.62万元[12] - 2024年鹰潭阳光照明营收27,414.70万元，净利润3,048.01万元[13] - 2023年浙江阳光碧陆斯照明电子营收2,010.60万元，净利润249.41万元[14] 其他 - 2025年4月18日董事会通过2025年度对外担保计划议案，待股东大会审议[6] - 董事会认为对外担保助业务开展，风险可控，独立董事称程序合规[19]

公司概况 - 公司创立于1975年，2000年在上海证券交易所上市，股票代码600261[28] - 国内拥有浙江上虞、江西余江、福建厦门、安徽金寨四大生产基地，在泰国设有海外生产基地[28] - 产品线涵盖LED家居照明、商业照明、户外照明、电工电器及智能照明五大领域[28] 业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股发现金红利1.40元，发放现金红利18,690.74万元[82] - 自2000年上市连续24年实施现金分红政策，累计派发现金红利超31.24亿元，连续十年现金分红金额占当年净利润比例50%以上[82] - 报告期内合计缴纳税金13186.67万元（不含代扣代缴的企业及个人所得税）[82] - 2024年每股社会贡献值为0.62元/股[82] 用户数据 - 2024年成功举办2次网上业绩说明会，接待30多家机构投资者，接听89通投资者电话，回复上证“E互动”82人次留言[79] 未来展望 - 计划2026年底前建立国际先进水平的阴离子交换电解槽制设备开发实验室[121] - 2026年底前成功研发2.5kW - 1MW不同功率规格的制设备[121] - 2025年确保开发出单槽100kW阴离子交换电解槽制氢设备[123] - 2026年产品整体技术水平位于国内同行业前列，能生产500kW - 1MW大功率产品规格[124] 新产品和新技术研发 - 2024年授权专利80项，其中实用新型专利14项，外观设计专利7项[120] - 2024年成功研发首套5kW阴离子交换膜电解槽设备，并启动2.5kW至10kW电解槽系统寿命验证工作[107] - 2024年实现首套5kW阴离子交换电解槽设备开发和组合式100kW制氢系统[122] 市场扩张和并购 - 2024年公司逐步进入氢能源设备制造领域，先后成立多家子公司[28] 其他新策略 - 亚太营销中心80%精力用于主力产品保成本优势与加速迭代，20%打造区域特色简约风差异化产品[116] - 公司将编制与披露4份定期报告[71] - 公司发布临时公告38个[73] - 公司致力于通过创新技术驱动绿色转型，降低碳排放与资源消耗[88] - 董事会负责推动建立公司碳排放管理机制[91] - 总经理室负责主持碳排放委员会日常工作[91] - 公司将气候因素纳入长期战略规划，推动产品和服务绿色升级[95] - 公司建立气候风险识别、评估与应对策略体系，采用标准化风险管理流程[102]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年年度股东大会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[1] 审计监督工作 - 2024年年报审计前，审计委员会审阅中汇审计计划等资料[2] - 审计中，审计委员会与审计会计师充分沟通[2] - 中汇出具初步审计意见后，审计委员会与其沟通财务状况等[2] - 审计委员会核查评估中汇2024年度财务审计工作，认为完成任务较好[3] - 2024年度审计委员会充分发挥作用，履行对中汇监督职责[4] - 审计委员会认为中汇担任审计机构期间勤勉尽责，遵循相关规定[4]

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 （三）业务收入： 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额为 101,434 万元、审计业务收 入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。 （二）签字注册会计师： 陆玲莹，2008 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2011 年 9 月开始在本所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近 ...