本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-010 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-005 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2024 年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规、 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，部分需股东大会审议[2][3][6][7][8][10][11][12][15][16][18][19][20] - 3名独立董事2024年津贴议案6票同意通过[13] - 其他6名董事2024年薪酬议案3票同意通过[13] - 兼任董事的3名高管薪酬议案6票同意通过[15] - 其他4名不兼任董事高管薪酬议案9票同意通过[15] 融资安排 - 公司2025年度融资额度为9亿元人民币[16] - 提请董事会批准董事长签署融资相关法律文书[16]

业绩总结 - 2024年度净利润203,019,478.63元，2023年为215,348,638.16元，2022年为183,873,659.28元[5] - 最近三个会计年度平均净利润200,747,258.69元[5] 利润分配 - 拟10股派1.4元（含税），不送股不转增，派现186,907,415.24元[2][3] - 2025年4月18日董事会通过预案并提交审议[6] 分红回购 - 2024年分红186,907,415.24元，2023年173,556,885.58元，2022年178,773,603.58元[5] - 2024年回购119,954,145.36元，2023年156,466,137.65元，2022年150,370,213.62元[5] - 最近三年分红539,237,904.40元，回购426,790,496.63元，合计966,028,401.03元[5] - 2024年分红回购合计占净利润151.15%，现金分红比例481.22%[3][5]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为3,176,032,596.47元，同比增长3.27%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为203,019,478.63元，同比下降5.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147,418,638.36元，同比下降19.77%[21] - 基本每股收益2024年为0.15元，同比下降6.25%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2024年为4.17%，同比下降0.94个百分点[22] - 2024年第一季度营业收入为8.2865亿元，第四季度下降至7.2364亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为5178.77万元，第三季度增长至7872.54万元[24] - 公司2024年营业收入31.76亿元，同比增长3.27%，归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降5.73%[47] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务收入31.46亿元，同比增长3.93%，主营业务成本20.97亿元，同比增长5.75%，毛利率下降1.14个百分点[51] - 材料成本占总成本比例为83.35%，同比增长7.65%，人工成本占比9.02%，同比减少5.11%[56] - 销售费用为467,692,670.21元，同比增长4.43%，管理费用为311,463,241.23元，同比增长11.28%[62] - 研发投入总额为81,763,701元，占营业收入比例2.57%，全部为费用化投入[63][64] - 公司研发费用8176万元，同比下降19.22%[50] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为256,961,833.56元，同比下降34.22%[21] - 公司经营活动现金流量净额2.57亿元，同比下降34.22%，主要因销售货款减少[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为256,961,833.56元，同比下降34.22%[67] 投资活动现金流 - 公司投资活动现金流量净额5.64亿元，主要来自私募基金赎回和定期存款到期[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为564,157,296.42元，上年同期为-349,905,653.26元[67] - 报告期内投资额为27,237.42万元，同比增长934.39%[83] 业务线表现 - LED光源产品收入6.03亿元，同比下降8.59%，毛利率37.05%，下降1.35个百分点[52] - LED灯具产品收入25.07亿元，同比增长7.67%，毛利率32.75%，下降0.99个百分点[52] - 灯具销售同比提升4.8%，培育出千万级客户40余家，贡献近50%销售收入[32] - 公司拥有年产能4亿盏LED光源和1.2亿套LED灯具[44] - LED光源产品生产量为89,365,707只/套，销售量为91,418,398只/套，库存量为21,204,641.00只/套，生产量同比增长16.25%[54] 地区表现 - 亚太营销中心韩国市场增长12%，台湾区域增长142.41%，日本、印尼、伊拉克市场分别增长5.53%、39.68%、53.90%[32] - 美洲营销中心2024年销售增长14.02%，欧洲营销中心净利润同比增长22.87%[33] - 中国销售中心承接超过400个户外景观、工业照明等重大工程项目，优化150多家专卖店布局[34] - 北美洲营业收入为897,436,669.02元，营业成本为535,563,315.36元，毛利率为40.32%，同比减少4.14个百分点[53] - 拉丁美洲营业收入为3,608,567.22元，营业成本为1,822,553.27元，毛利率为49.49%，同比增长58.42%[53] - 中国营业收入为620,733,365.54元，营业成本为499,326,079.23元，毛利率为19.56%，同比减少4.77个百分点[53] 氢能业务 - 氢能子公司成功研发首套5kW阴离子交换膜电解槽[30] - 公司启动2.5kW至10kW电解槽系统寿命验证，建成太阳能发电制氢储氢用氢微电网闭环示范项目[31] - 公司设立浙江阳光绿色氢能科技，开发阴离子交换膜（AEM）电解槽设备[39] - 中国氢能设备行业市场规模2019-2023年复合增长率为47.55%，预计2024-2028年将达到97.98%[93] 国际业务拓展 - 泰国工厂投资3亿泰铢（约6192万元人民币），具备年产500万套出口美国灯具的能力[29] - 越南合作工厂2024年出口美国灯具金额近1000万美元[29] - 公司计划通过"Nordlux"和"MEGAMAN"品牌加快海外高端市场布局[98] - 公司将聚焦东南亚、南美洲、非洲等新兴市场，通过建立销售办事处和当地经销商合作提升份额[104] - 公司面临美国关税政策调整风险，正通过泰国自建工厂和越南合作工厂应对[105] 研发与创新 - 公司获授权国家专利1336项，其中发明专利210项，实用新型专利815项[43] - 研发人员数量为606人，占总人数15%，其中本科及以上学历占比81.85%[65] - 研发人员年龄结构中30岁以下150人，30-40岁320人，40-50岁116人，50-60岁20人，60岁及以上0人[66] - 研发投入持续聚焦智能照明、健康照明及环保照明产品[104] - 中国区营销中心引入物联网、人工智能技术，推动智能照明系统发展[37] - 欧洲营销中心顺应环保趋势，打造涵盖全生命周期的照明解决方案[36] 子公司表现 - 厦门阳光恩耐照明有限公司净利润为6575.03万元，营业收入为5.03亿元[90] - 鹰潭阳光照明有限公司净利润为3048.01万元，营业收入为2.74亿元[90] - 安徽阳光照明电器有限公司净利润亏损755.62万元，营业收入为1.33亿元[90] - 艾耐特照明(欧洲)有限公司净利润为4049.77万元，营业收入为5.46亿元[90] - 阳光照明美国公司净利润亏损3866.79万元，营业收入为2.36亿元[90] 财务投资 - 交易性金融资产2024年期末余额为1.9043亿元，较期初减少2.6045亿元[26] - 幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金期末公允价值为1.53亿元，2024年10月赎回1.55亿元[88] - 金澹添盈1号私募证券投资基金期末公允价值为0.36亿元，2024年11月赎回总额1.46亿元[88] - 公司持有上海莒纳新材料科技有限公司3.125%股权[86] - 公司持有宁波中科氢易膜科技有限公司合计3.82%股权（阳光绿氢2.07%+阳光照明1.75%）[86] 分红与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利186,907,415.24元[4] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利173,556,885.58元[141] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为203,019,478.63元，现金分红金额占净利润的92.06%[144] - 公司合计分红金额（含现金分红及回购股份）为306,861,560.60元，占合并报表净利润的151.15%[145] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为5.392亿元[147] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为4.268亿元[147] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为9.660亿元[147] - 最近三个会计年度现金分红比例高达481.22%[147] - 2024年拟实施每10股派息1.40元（含税）的利润分配预案[144] 管理层与治理 - 董事长陈卫年度报酬170.64万元[117] - 董事陈森洁持股115,439,778股，年度报酬0元[117] - 董事兼总经理吴国明持股5,532,357股，年度报酬189.65万元[118] - 董事兼副总经理李阳持股3,439,400股，年度报酬97.5万元[118] - 董事赵伟锋持股650,000股，年度报酬98.97万元[118] - 监事会主席花天文持股284,750股，年度报酬78.56万元[118] - 监事郑万丰持股98,800股，年度报酬90.42万元[118] - 公司董事、监事及高级管理人员应付报酬合计为1,159.04万元[126] - 公司董事长陈卫自2014年4月至今任职，同时担任世纪阳光控股集团董事长[120] - 公司总经理吴国明2023年11月至今任职，此前担任公司董事及副总经理[120] - 公司副总经理李阳2024年1月起兼任浙江阳光绿色氢能科技总经理[121] 风险因素 - 汇率变动可能影响公司利润，贬值增加出口收入但提高进口成本，升值则相反[106] - LED照明行业存在无序竞争和产品同质化现象，中小型企业低价策略影响行业盈利[105] - 原材料、劳动力及设备成本持续上升，尤其对中小企业造成经济压力[106] - 氢能源业务面临技术成熟度低、安全风险及高成本等商业化挑战[106][107] 战略转型 - 公司转型为经营型企业，提供从单品到系统集成的完整服务[40] - 公司改革销售模式，摒弃高库存、高应收款、低毛利策略，转向健康可持续结构[104] - 公司加强知识产权管理，新品上市前需完成专利风险评估[106] 股东结构 - 世纪阳光控股集团有限公司持有476,695,661股，占总股本的35.71%[186] - 陈森洁持有115,439,778股，占总股本的8.65%[186] - 浙江桢利信息科技有限公司持有30,748,393股，占总股本的2.30%[186] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有30,235,600股，占总股本的2.26%[186] - 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司持有21,825,055股，占总股本的1.63%[186] 委托理财 - 银行理财产品自有资金发生额为30.02亿元[171] - 私募基金产品自有资金发生额为4.70亿元[171] - 交通银行上虞支行委托理财产品金额总计1.17亿元人民币，年化收益率浮动范围1.55%-2.65%[173][174] - 建设银行上虞支行委托理财产品金额总计4000万元人民币，年化收益率浮动范围1.05%-2.55%[173][174] - 工商银行上虞支行委托理财产品金额1亿元人民币，年化收益率浮动范围1.4%-2.49%[174] - 交行上海市分行第一支行委托理财产品金额总计3400万元人民币，年化收益率浮动范围1.15%-1.90%[174] - 公司自有资金委托理财最高单笔金额为2.5亿元人民币（交通银行上虞支行）[173] - 实际收益最高单笔为113.38万元人民币（交通银行上虞支行1500万元理财产品）[174] - 浮动收益型产品占比100%，无固定收益类产品[173][174] - 所有理财产品均未出现逾期未收回情况[173][174] 社会责任 - 报告期内减少二氧化碳排放量为574.70吨[157] - 报告期内对外捐赠及公益项目总投入为120万元[158]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.15元，同比下降6.25%，2023年为0.16元，2022年为0.13元 [1] - 每股净资产2.64元，同比增长0.76%，2023年为2.62元，2022年为2.53元 [1] - 每股公积金0.03元，同比下降25%，2023年为0.04元，2022年为0.12元 [1] - 每股未分配利润1.22元，同比增长2.52%，2023年为1.19元，2022年为1.15元 [1] - 营业收入31.76亿元，同比增长3.28%，2023年为30.75亿元，2022年为37.31亿元 [1] - 净利润2.03亿元，同比下降5.58%，2023年为2.15亿元，2022年为1.84亿元 [1] - 净资产收益率5.75%，同比下降4.01%，2023年为5.99%，2022年为5.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有71142.6万股，占流通股比53.27%，较上期增加244.08万股 [1] - 世纪阳光控股集团有限公司持股47669.57万股，占总股本35.71%，持股未变 [2] - 陈森洁持股11543.98万股，占总股本8.65%，持股未变 [2] - 浙江桢利信息科技有限公司持股3074.84万股，占总股本2.30%，持股未变 [2] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股3023.56万股，占总股本2.26%，持股未变 [2] - 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金持股826.90万股，占总股本0.62%，增持40万股 [2] - 张跃军新进持股724.69万股，占总股本0.54% [2] - 余军新进持股699.39万股，占总股本0.52% [2] - 王飞持股657.64万股，占总股本0.49%，增持32.90万股 [2] - 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划和广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.4元(含税) [2]

分红情况 - 公司自2000年上市连续23年现金分红，累计派现超29.37亿元[4] - 最近三年股息率分别为4.57%，4.08%，3.98%[4] 增持情况 - 2023年1月控股股东增持1000万股，金额3321.43万元[4] - 2021年3月10人集体增持285.52万股，金额1104.93万元[5] - 2021年7月时任董事会秘书增持7.75万股，金额30万元[5] 回购情况 - 2019 - 2024年公司先后回购股份合计使用资金42679.05万元[5] - 减少注册资本11704.9964万元，减资比例8.06%[5]

业绩总结 - 2024 - 2025年多次赎回金澹添盈1号基金，累计获投资收益1595.312035万元[1][2][3] 其他 - 基金清算对公司经营无实质影响，不损害股东利益[4] - 公司指定信息披露媒体为上交所网站[6]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-001 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动的情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 5 日连续三个交易日内收盘价涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常。 公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金人民币 3 亿元认购宁波幻方量化投资 管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"幻方量化")发行的幻方 500 指数增强欣 享 18 号私募证券 ...

问询函相关 - 控股股东等收到问询函时间为2025年2月5日[1][3] - 截至问询函回复日，控股股东等不存在影响公司股价异常波动重大事宜[1] - 截至问询函回复日，控股股东等不存在应披露未披露重大信息[1]