审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由3位成员组成，薛跃女士任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议[2] 报告审议 - 2023年多次会议审议通过各期报告[2][4] 审计评估 - 评估2023年度审计机构独立性和专业性良好[7] 内控评价 - 认为公司内部控制整体有效[11]

独立董事任职资格 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[7] - 近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 中小股东表决情况单独计票并披露[11] 独立董事任期与补选 - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 任期届满前解除或辞职致比例不符60日内补选[13][15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[18] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人及以上可自行召集[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 遇特定情形及时向上海证券交易所报告[24] - 每年现场工作不少于15日[32] 公司对独立董事支持 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[32] - 提前三日提供会议相关资料和信息[32] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳披露[32] - 履职遇阻碍可说明，仍不能解决可报告[30] - 及时发会议通知并按规定提供资料[31] - 为履职提供必要工作条件和人员支持[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[46] 制度生效与解释 - 经股东大会审议通过后生效，解释权属董事会[35][36]

资金往来 - 厦门阳光恩耐照明非经营性往来累计发生及偿还金额均为5.50万元[17] - 浙江阳光碧陆斯照明电子非经营性往来累计发生及偿还金额均为0.41万元[17] - 浙江家利宝照明电器年初占用30.50万元，占用10.99万元，偿还41.49万元[17] - 浙江阳光城市照明工程年初占用905.87万元，占用34.51万元，年末占用940.38万元[17] - 浙江智易物联科技非经营性往来累计发生金额0.12万元[17] - 鹰潭阳光照明年初占用173.69万元，占用41.09万元，偿还75.68万元，年末占用139.10万元[17] - 浙江阳光照明灯具年初占用329.98万元，占用1.69万元，偿还5.11万元，年末占用326.56万元[17] 其他应收款 - 恩耐照明（欧洲）其他应收款4731.32，占比77.95%[18] - 阳光照明美国其他应收款7171.39，占比118.10%[18] - 美国阳光实业其他应收款0.53，占比0.53%[18] - 多乐照明（加拿大）其他应收款0.19，占比0.19%[18] - 公司其他应收款总计13510.00，总计占比292.82%，关联方相关占比279.39%[18] 其他数据 - 某数值为1230.63[18] - 总计另一数值为12851.58[18] 审计报告 - 中汇会计师事务所2024年4月19日审核阳光照明2023年度关联资金往来汇总表[4][13] - 报告认为汇总表财务信息编制合规，与审计报表无重大不一致[9]

人员变动 - 刘葳于2023年5月25日成为公司第十届董事会独立董事[2] - 报告期内公司因换届选举聘任财务总监[8] 履职情况 - 报告期内应出席董事会5次，出席率100%[3] - 报告期内参加提名委员会会议2次，审计委员会会议2次[3] - 刘葳于2023年9月参加公司组织的独立董事履职合规培训[5] 公司情况 - 报告期内公司未发生应披露的关联交易[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[7] - 报告期内公司各定期报告内容真实、准确、完整，内控体系无重大缺陷[7] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[8] 未来展望 - 2024年刘葳将继续履职促进公司规范运作和健康发展[10]

违规情况 - 2023年5 - 10月，时任独立董事薛跃配偶秦亦鸣买卖27,500股，买100,175元卖99,450元[1] - 秦亦鸣行为构成短线交易，违反相关规定及承诺[2] 处理措施 - 上交所对时任独立董事薛跃予以监管警示[4] 后续要求 - 公司及董监高应重视违规，建专项管理制度[4] - 股东及董监高交易应遵守规则和承诺[4]

违规情况 - 独立董事薛跃配偶短线交易，买入27,500股成交100,175元，卖出27,500股成交99,450元[1] - 短线交易违反《证券法》规定[2] 处理措施 - 薛跃收到警示函，需10个工作日提交书面报告[1][2] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[2] 后续行动 - 薛跃接受监管，加强学习[3] - 公司加强董监高法规学习，提示规范股票买卖[4]

股份回购 - 回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超4.92元/股[1] - 2024年2月21日首次实施回购[2] - 4月1日完成回购，累计回购40128600股，占比2.92%[2] - 成交最高价3.15元/股，最低价2.79元/股，均价2.99元/股[2] - 回购使用金额119954145.36元[2] 后续安排 - 4月3日注销所回购的40128600股[4] - 回购前总股本1375181566股，后为1335052966股[5] - 回购股份存于专用账户，不享部分股东权利[6] - 回购股份将履行程序注销股本[6] 相关情况 - 控股股东等回购期间无买卖公司股票情况[3]

股份回购决策 - 2024年1月19日、2月6日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购股份议案[1] - 回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超4.92元/股，用于减资[1] 回购进展数据 - 截至2024年3月12日，回购股份27,749,500股，占总股本2.02%[2] - 截至2024年3月12日，成交最低2.79元/股，最高3.09元/股[2] - 截至2024年3月12日，已支付资金81,870,627.10元（不含费用）[2]

业绩总结 - 秦亦鸣短线交易所得收益725元[1][3] 其他新策略 - 公司董事会将加强对相关人员培训宣导[5] 数据相关 - 5月29日买入10,000股，均价3.62元，金额36,200元[1] - 6月8日卖出10,000股，均价3.65元，金额 - 36,500元[1] - 秦亦鸣已上缴短线交易收益725元给公司[4]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-007 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,425,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5883 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先 生主持，本次会议的召集、 ...