证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-028 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 04 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 已于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 4 月 30 日，发布公司 2023 年年度 报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

公司基本信息 - 公司于2000年6月23日获批发行4000万股人民币普通股，7月20日在上交所上市[6] - 公司注册资本为133,505.2966万元[7] - 公司经批准发行普通股总数为12316万股，成立时向发起人发行8316万股，占比67.52%[14] 股东信息 - 上虞市通利实业发展有限公司持股5312.26万股，比例63.88%[14] - 浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公司持股1162.58万股，比例13.98%[14] - 陈森洁持股743.46万股，比例8.94%[14] 股份交易限制 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[1] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[3] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[3] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[36][37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40][41] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事3人[77] - 董事会对外投资等单笔权限不超公司最近一期经审计净资产的30%[78] - 临时董事会会议通知需在会议召开5日前书面通知全体董事和监事[83] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[68] - 独立董事连任时间不得超过六年[71] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[71] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[103][104] 财报与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[110] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内现金分红次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[118] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，特定情形下可请求法院解散公司[128]

股东大会召集与召开 - 公司2024年4月29日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月30日刊登股东大会通知，距会议召开20日[7] - 2024年5月24日13点30分召开现场会议，网络投票9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人17名，持表决权股份622,334,107股，占比46.6149%[9] - 现场会议股东及代表5名，持股601,517,096股，占比45.0557%[10] - 网络投票股东持股9,817,011股，占比1.5592%[11] - 中小投资者股东代表股份21,226,911股，占比1.5900%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.5901%[15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比87.9876%[19] - 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》中小投资者同意股数占比87.9292%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占比98.8801%[22] - 《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》同意占比99.5902%[23] - 《关于减少注册资本等议案》同意占比99.5882%[24] - 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》反对占比1.3437%[25] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》反对占比0.4098%[26] - 《关于续聘2024年度审计机构等议案》同意占比99.5882%[27][28]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-027 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,334,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.6149 | | 份总数的比例（%） | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入30.75亿元，同比减少17.58%；净利润2.15亿元，同比增加17.12%[29] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增加28.14%；经营活动现金流量净额3.91亿元，同比增加16.09%[29] - 2023年末公司净资产36.10亿元，同比增加0.72%；总资产53.84亿元，同比减少3.33%[29] - 2023年公司基本每股收益0.16元，同比增加23.08%；加权平均净资产收益率5.99%，同比增加0.92个百分点[30] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元，同比增加30.00%；扣非加权平均净资产收益率5.11%，同比增加1.16个百分点[30] - 2024年公司计划实现营业收入39.20亿元，营业成本24.82亿元，净利润3.17亿元[31] 分红计划 - 2023年度公司拟以总股本13.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.30元，派发现金红利1.74亿元，现金分红比例80.59%[34] - 公司未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[51] 担保与投资 - 2024年度公司拟为全资及控股子公司提供等值不超过9.2亿元的担保，为资产负债率70%以上（含）的子公司担保不超5.1亿元，70%以下的子公司担保不超4.1亿元[39] - 公司及控股子公司将使用总额不超过15亿元自有资金开展投资理财业务，金额包含已有现存投资理财金额且资金可滚动使用[44] - 公司计划继续持有与幻方量化、上海金澹资产管理有限公司的两个私募证券产品，合计金额不超过5亿元，在有效期内滚动使用[44] - 公司拟投资幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金，预计3亿元，合计不超5亿元[46] - 公司拟投资上海金澹资产管理有限公司私募证券投资基金，预计2亿元，合计不超5亿元[46] 公司治理 - 2023年度股东大会时间为2024年5月24日下午13:30，地点在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室[10] - 2023年报告期内董事会召开9次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议，监事会召开7次会议[13][16][17][18][19][20][22][23][24] - 2023年5月公司完成董事、监事及高级管理人员的换届选举工作[13] - 2024年4月1日公司完成回购计划，累计回购股份40128600股用于减少注册资本[53] - 公司因氢能业务发展拟变更经营范围，增加新兴能源技术研发等内容[53][54] - 公司拟修订《阳光照明公司章程》，注册资本从137518.1566万元改为133505.2966万元[54] - 公司拟修订《独立董事工作制度》以促进规范运作、维护股东权益[69] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》以完善选聘行为、维护股东利益[71] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，2024年审计费用为人民币含税金额105万元[74]

违规交易 - 2023年5 - 9月独董配偶买入公司股票27,500股，成交100,175元[1] - 2023年6 - 10月独董配偶卖出公司股票27,500股，成交99,450元[1] 监管措施 - 浙江证监局对独董出具警示函并记入诚信档案[1] - 独董10个工作日内提交书面报告[1] 救济途径 - 不服措施可60日内向证监会复议[1] - 不服措施可6个月内向法院诉讼[1]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.29亿元，同比增长8.73%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,178.77万元，同比下降11.06%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,980.99万元，同比增长201.75%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-832.55万元[4] - 2024年第一季度营业收入为8.29亿元，同比增长8.7%[16] - 2024年第一季度净利润为5.38亿元，同比下降9.1%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.83亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.77亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10.87亿元[19] - 2024年第一季度销售费用为1.25亿元，同比增长8.2%[16] - 2024年第一季度研发费用为2.16亿元，同比下降14.3%[16] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非流动性资产处置收益为1,164.55万元[5] - 公司2024年第一季度收到的政府补助为313.90万元[5] - 公司2024年第一季度金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失为2,568.72万元[5] - 公司2024年第一季度其他营业外收入和支出为151.33万元[6] - 2024年第一季度资产处置收益为1.16亿元[16] - 2024年第一季度公允价值变动损失为2.87亿元[16] 资产负债情况 - 公司流动资产合计38.17亿元[13] - 公司非流动资产合计14.81亿元[13] - 公司负债合计16.61亿元[14] - 公司所有者权益合计36.38亿元[15] - 公司回购账户持有公司股份34,399,500股[10] - 公司第一、第二和第三大股东为一致行动人[9] - 公司第七、第八大股东均为上海宁泉资产管理的私募证券投资基金[9] 其他 - 公司持有幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金，本期公允价值变动损益-2,689.95万元[12] - 公司持有金澹添盈1号私募证券投资基金本期公允价值变动损益-1,315.43万元[12] - 公司持有舒塞尔医疗公司股权，本期公允价值变动损益1,089.30万元[12] - 公司2024年第一季度应收票据增加157.8%，主要系收到更多商业承兑汇票[7] - 公司2024年第一季度其他流动资产增加41.01%，主要系定期存款增加[7] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为143.70亿元[19]

VANKONBEX 2023 Social Responsibility Report and Environment Social and Governance (ESG) Report 2023 年度社会责任报告暨环境、 社会及治理(ESG)报告 阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Zhejiang Sunshine Lighting Electrical Appliance Group Co., Ltd 地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 邮编:312300 董事长寄语 CHAIRMAN'S SPEECH 合 规 管 理 COMPLIANCE MANAGEMENT 关于公司 经 营 目 标 BUSINESS OBJECTIVES 环 境 责 任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY ABOUT THE COMPANY 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Putting people first, innovating and developing < I/Ankon 明光 2023 年度社会责任报告暨环境、 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 内部控制审计报告 0 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/color = (http:/ : 浙24GWNR7G 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照明公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳光 照明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年后，连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[12] 审计费用调整 - 聘任期内可合理调整审计费用[12] - 费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况和原因[13] 改聘情形及流程 - 改聘情形包括审计项目分包转包等[14] - 年报审计期间改聘需按规定流程进行[14][16] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所[15] - 董事会审议改聘议案，独立董事应明确发表意见[18] 解聘与监督 - 解聘或不再续聘应及时通知，股东大会表决时事务所可陈述意见[19] - 审计委员会应对选聘监督检查[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告处理[18] - 存在特定严重行为，经决议不再选聘[19]