净利润预测 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为31,300万元到37,400万元，同比增加37.97%到64.85%[2][3] - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为29,600万元到35,400万元，同比增加47.99%到76.99%[2][3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为22,686.65万元，扣除非经常性损益的净利润为20,001.31万元[4] 业绩预增原因 - 公司本期业绩预增的主要原因是主营业务收入增加、其他收益增长以及投资收益增加[5] - 公司业绩预增得益于研发创新、市场拓展和精细化管理[5] - 公司根据先进制造企业增值税加计抵减政策确认其他收益[5] - 公司部分参股单位盈利增加，投资收益有所增长[5] 其他财务数据 - 公司预计2024年年度利润总额为48,678.31万元[4] - 公司本期基本每股收益为0.22元[4] 业绩预告说明 - 公司本期业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[6]

股本变动 - 2024年3月27日以公积金每10股转增2股，转增后总股本为1,016,276,378股[6] - 2024年7月19日回购注销182,816股限制性股票，总股本减至1,016,093,562股[7] - 拟将公司注册资本由846,896,981元变更为1,016,093,562元[9] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月21日14：00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 2024年12月26日第二次临时董事会会议通过修订《公司融资担保管理办法》议案[12] 人事安排 - 第九届董事会9名董事，非独立董事4名，独立董事4名，职工董事1名[14][20] - 提名经海林等4人为非独立董事候选人[14] - 提名李同春等4人为独立董事候选人[20] - 第九届监事会3名监事，含监事会主席1名、职工代表监事1名[26] - 提名宋志强、白延辉为监事会监事候选人[26] - 本届董事会、监事会任期均为2025年1月21日至2028年1月20日[14][20][26] 持股情况 - 经海林持有公司163,007股股票[16] - 刘颖持有公司138,528股股票[17] - 郭效军持有公司138,528股股票[18] - 陈忠勇、李同春、骆小春未持有公司股票[19][22][23] - 宋志强、白延辉未持有公司股票[28][29]

会议相关 - 2024年第二次临时董事会会议于12月26日上午9:30召开，9名董事均出席[1] - 多项议案同意票9票，反对和弃权票均为0票[2][3][5][6][7][9][11][13] - 公司董事会同意2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[13] 人员变动 - 王茹因工作分工调整辞去副总经理、董事会秘书职务[9][10] - 聘任董文担任董事会秘书，任期自2024年12月26日起[11] 股权情况 - 董文持有公司138,528股股票[12] - 经海林持有公司163,007股股票[15] - 刘颖、郭效军各持有公司138,528股股票[16][17] - 陈忠勇等6人未持有公司股票[18][19][20][21][22] 董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含4名非独立董事等[7]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东相关自然人不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员相关不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

会议信息 - 2024年第二次临时监事会会议于12月26日10:30召开，3名监事全出席[1] 监事会换届 - 会议通过监事会换届选举议案，第九届监事会3人[2] - 第九届监事会监事候选人是宋志强、白延辉[2] 股东大会事项 - 会议通过提交2025年第一次临时股东大会审议事项议案[3] 候选人信息 - 宋志强1976年11月生，无公司股票[6] - 白延辉1967年7月生，无公司股票[7]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情况[4] - 近36个月未受相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明信息 - 声明日期为2024年12月26日[11]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 被提名人具备会计专业高级职称及5年以上会计全职经验[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

人员变动 - 公司于2024年12月26日聘任董文女士为董事会秘书[1] - 董文女士任期自2024年12月26日起至本届董事会截止[1] 人员信息 - 董文女士出生于1975年9月，有研究生学历，是高级会计师等[5] - 董文女士曾任财务部副主任等职，持有公司138,528股股票[5] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为025 - 83410173等，传真为025 - 83410871[2] - 联系地址为江苏省南京高新区星火路8号H楼三层证券法务部[2]

会议规则 - 规则于2024年12月26日经第二次临时董事会议审议通过[2] - 会议研究审议生产经营等事项[6][8] 参会与召开 - 参会含总经理等，出席不少于总数二分之一[10] - 会议原则上每月召开2次，总经理可决定临时召开[12] 材料与流程 - 议题材料会前2日送达参会领导[13] - 办公室负责组织等工作，纪要经审核由总经理签发[17] 督办与报告 - 办公室归口管理督办并向总经理报告[19] - 总经理定期向董事会报告授权事项情况[20] 施行与废止 - 本规则自印发日施行，旧规则同时废止[19]

担保政策 - 融资担保管理办法2024年12月26日经董事会审议，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 对外担保总额累计不超最近一年度合并报表经审计净资产30%，累计担保和委托贷款余额不超最近一期经审计净资产50%[8] - 境内项目担保费每年不低于担保融资余额0.3%，境外不低于1%[24] 审议规定 - 多项担保情况须经股东大会审议通过，如超净资产50%、总资产30%等[26][27] - 拟议单笔担保超净资产10%等情况需经董事会和股东大会审议[28] - 提交股东大会审议的担保事项需经出席会议股东表决权三分之二以上同意[29] 业务流程 - 担保申请人需提供近三年财务报告等资料[31] - 各单位每年四季度编制上报下年度融资担保预算方案[35] 业务监测 - 每月盘点融资担保业务，监测占净资产规模情况[37] - 每季度至少开展一次担保检查[37] 业务通知 - 担保业务到期前40个工作日提示被担保人[37] - 融资合同执行完毕后，被担保人10个工作日内通知解除担保[37] - 融资合同履约困难，被担保人提前40个工作日书面通知[37] 代偿上报 - 发生代偿行为后，担保人3个工作日内上报公司[39]