招标采购总体情况 - 国家电网2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备招标）于2025年9月19日公示中标候选人 招标编号0711-250TL08411033 [1] - 本次变电设备招标总金额达1412425万元 共541个包 由247家企业提供 [1] - 继电保护和变电站计算机监控系统专项招标（国网2025-4继电保护）金额为64318万元 共44个包 由12家供应商中标 [1][2] 中标企业排名及金额分布 - 南京南瑞继保工程技术有限公司以13299万元中标7个包 排名第一 金额占比20.7% [2][12] - 北京四方继保工程技术有限公司以9584万元中标8个包 排名第二 金额占比14.9% [2][3][12] - 长园深瑞继保自动化有限公司以8353万元中标4个包 排名第三 金额占比13% [4][12] - 国电南瑞南京控制系统有限公司以7850万元中标4个包 排名第四 [5][12] - 上海思源弘瑞自动化有限公司以6395万元中标4个包 排名第五 [6][12] - 国电南京自动化股份有限公司以6343万元中标4个包 排名第六 [7][12] - 第六名与第五名金额仅差52万元 [12] - 前十名供应商中有10家中标金额超过1900万元 6家超过6000万元 3家超过8000万元 [1] 市场份额竞争格局 - 传统第一集团军6强阵容保持但成员变动明显 思源电气跃升至第五名 [12] - 许继电气股份有限公司退居第八位 中标金额3704万元 比第七名东方电子少41万元 [9][12] - 第二集团包括东方电子（3745万元）、许继电气、江苏金智科技（2483万元）、南京磐能电力科技（1960万元）四家企业 合计金额占比18.5% [8][9][10][15] - 南京磐能电力科技本次表现突出 [15] - 特变电工未在此次招标中中标 [15] 头部企业优势分析 - 第一名南京南瑞继保金额较第二名高出3715万元 份额优势达5.8个百分点 相当于一个许继电气的份额 [12] - 第三名长园深瑞份额较第二名低1.9个百分点 较第四名国电南瑞高0.8个百分点 [12] - 第六名国电南京自动化较第七名东方电子份额优势达4.1个百分点 [12] 资本市场表现关联 - 思源电气（002028 SZ）股价于2025年9月19日首次突破100元大关 收盘价99.62元 单日上涨3.59% [12][13] - 公司当日成交额9.02亿元 成交量9.05万手 总市值达775.45亿元 [12][13] - 市盈率TTM为31.59 市净率5.80 [13]

监事会会议召开情况 - 2025年第二次临时监事会会议于2025年9月16日上午9:30以现场结合视频方式召开 现场会议地点为国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 [2] - 会议通知于2025年9月5日通过电子邮件发出 会议应出席监事3名 实际出席3名 其中2名通过视频接入参会 [2] - 会议由监事会主席宋志强主持 公司董事会秘书列席会议 [3] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 全票通过《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [7] - 监事会主席宋志强因工作需要辞职 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [4] 监事候选人信息 - 提名曹敏女士为第九届监事会监事候选人 现任中国华电集团有限公司审计部总监 [4][5] - 曹敏女士出生于1973年11月 持有华北电力大学工程硕士学位 为正高级会计师 [5][47] - 候选人未持有公司股份 无监管处罚记录 职业生涯专注于电力行业财务审计领域 [5][47] 董事会会议召开情况 - 2025年第二次临时董事会会议于2025年9月16日上午9:10召开 采用现场与视频结合方式 [27][28] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中7名通过视频接入参会 [28] - 会议由董事长经海林主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [29] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [31] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [34] - 董事郭效军因到龄退休辞职 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [31][39] 董事候选人信息 - 增补唐江先生为第九届董事会董事候选人 现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事 [31][32] - 唐江先生出生于1980年12月 毕业于贵州工业大学热能与动力工程专业 为高级工程师 [32][42] - 候选人未持有公司股份 无监管处罚记录 具有丰富的发电企业经营管理经验 [32][42] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月15日14:00在南京电力数智产业园召开 [10][21] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [10][11] - 股权登记日为2025年10月13日 会议将审议董事及监事变更相关议案 [18][40][45] 公司治理结构变动 - 控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司提名新任董事及监事候选人 [31][40][4][45] - 董事变更使董事会成员暂低于公司章程规定的9人 但仍符合公司法法定人数要求 [31][39] - 监事变更导致监事会成员低于法定人数 需待股东大会选举新任监事后方可生效 [4][44]

公司治理变动 - 国电南自监事会同意增补曹敏女士为第九届监事会监事候选人 [2]

公司治理变动 - 公司董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人 [2]

公司人事变动 - 董事郭效军因到龄退休辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议增补唐江为第九届董事会董事候选人 董事会提名专门委员会审查通过 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成中电力自动化设备占比99.63% 其他业务占比0.37% [1] - 公司当前市值99亿元 [1]

监事会人事变动 - 2025年9月16日监事会主席宋志强因工作辞职，原定任期到2028年1月20日[1] - 宋志强辞职申请待股东大会选新监事后生效，生效前继续履职[2] 监事增补 - 监事会同意增补曹敏为第九届监事会监事候选人，需股东大会审议[3] - 曹敏1973年11月生，工程硕士，正高级会计师，有财务审计经验[6]

人事变动 - 董事郭效军因到龄退休于2025年9月16日提出辞职[1] - 公司董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人[3][4] 后续安排 - 郭效军辞职申请在股东大会选新董事后生效，生效前履职[2] - 增补董事事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日14点在南京鼓楼区召开[4] - 网络投票起止时间为10月15日[5][6] - 审议董事及监事辞职、增补议案[8] 其他信息 - 股权登记日为10月9日，A股代码600268[15] - 欲出席会议股东需在10月13日下午4点前登记[17]

会议情况 - 公司2025年第二次临时监事会会议于9月16日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 监事会主席宋志强申请辞职，生效待股东大会选新监事[2] - 提名曹敏女士为第九届监事会监事候选人[2] 议案审议 - 会议同意《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》[2] - 会议同意《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》[4]

董事会会议 - 公司2025年第二次临时董事会会议于9月16日上午9:10召开，9名董事全部出席[1] 董事变动 - 董事郭效军因到龄退休申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人[3] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[5] - 2025年第二次临时股东大会将于10月15日在南京公司产业园召开[5]