董监高责任险议案 - 2025年4月23日会议审议通过购买议案，将提交2024年年度股东大会[2][4] - 投保人为国电南京自动化股份有限公司，被保险人为公司及相关人员[3] - 保险期限12个月可续保，投保额度不超1亿元，费用约38万[3] - 董事会提请授权经营层办理及续保事宜[3] - 全体董事、监事审议时回避表决[4]

财务决策 - 同意核销应收款项并提交董事会审议[2] - 同意计提资产减值准备和信用减值损失并提交董事会审议[2] 交易协议 - 同意2024 - 2025年日常关联交易[2] - 同意与华电保理开展商业保理业务并签署协议[3] - 同意与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议并提交董事会审议[4] 报告预案 - 同意将《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交董事会审议[4] - 同意将《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案的议案》提交董事会审议[4] 审计相关 - 天职国际完成2024年度财务报告审计工作[5] - 同意续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[5]

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2024年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 公司第八届董事会审计专门委员会由独立董事苏文兵先生、李同春先生、黄 学良先生、骆小春先生及董事薛冰牛先生组成,并由独立董事苏文兵先生作为会 计专业人士担任主任委员。 2025年 1 月 21 日,公司完成了董事会换届选举工作,同日,公司召开第九 届董事会第一次会议,审议通过了《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的 议案》,公司第九届董事会审计专门委员会由独立董事胡进文先生、李同春先生、 骆小春先生、谢磊先生及董事陈忠勇先生组成,并由独立董事胡进文先生作为会 计专业人士担任主任委员。 二、年 ...

财务决策 - 同意2024年核销应收款项事项[2] - 同意2024年计提资产减值准备和信用减值损失[2] - 同意2024年会计政策变更[2] 业务合作 - 同意公司与华电保理开展商业保理业务并提交2024年年度股东大会审议[3] - 同意公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议[4] 报告与预案 - 同意公司董事会对2024年内控评价报告的自我评价[2] - 同意《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》[4] - 同意《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》[4] 会议安排 - 监事会会议时间为2025年4月23日[8]

审计机构聘任 - 2024年续聘天职国际为财务和内控审计机构获通过[3] - 2025年建议续聘天职国际为审计机构[9] 审计人员变更 - 2025年天职国际变更2024年度审计签字注册会计师[4] 审计工作流程 - 2024年召开审前沟通会议[7] - 2025年提交未经审计财报审阅[7] - 2025年多次召开审计委员会会议[8][9] 审计结果 - 天职国际对2024年度财报出具标准无保留意见[6]

关联交易审议 - 本次预计日常关联交易需提交公司2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议，9名董事全部出席[3] - 与中国华电集团等企业日常关联交易分项表决同意票多，无反对和弃权票[4] 关联交易金额 - 2023 - 2024年向中国华电集团销售多类产品及服务，部分因项目推迟或未中标实际金额减少[5][6] - 2023年年度股东大会至2024年与南京国电南自科技园租赁服务实际发生0万元，预计不超1700万元[7] - 2024年年度股东大会至2025年向关联方销售产品及服务有预计金额和实际发生金额及占比[7][8] 关联方财务数据 - 2024年12月31日，中国华电集团总资产12175.43亿元等多项财务数据[9] - 2024年12月31日，扬州盈照开关总资产14659.49万元等多项财务数据[9] - 2024年，南京国电南自科技园发展有限公司营收1484.61万元，净利润9935.62万元[11] 股权情况 - 公司持有扬州盈照开关有限公司45%股权[14] - 公司间接持有南京国电南自科技园发展有限公司49%股权[14] 未来合作 - 公司将与中国华电集团等企业签署多种合同，定价参与项目竞标[20][21] - 公司将与南京国电南自科技园发展有限公司签订《房屋租赁合同》[22][23] 公司策略 - 公司向关联方提供产品和服务可推广产品等[24] - 公司向关联方采购产品可降本，接受服务满足需求[5][6][7][8][9] - 公司与保利江苏合作开发南京电力工业自动化产业园项目[10] - 公司拟租赁南京国电南自科技园部分办公楼作科研办公大楼[26] 关联交易影响 - 关联交易公平互利，未损害上市公司和中小股东利益[26] - 关联交易不会对公司财务和经营产生不利影响[26] - 关联交易不会影响公司独立性，不依赖关联方[26]

应收款项核销 - 2025年4月23日公司审议通过核销应收款项议案[2] - 拟核销无法收回应收款项19449952.29元[2] - 核销应收账款18239196.40元，其他应收款1210755.89元[2] - 本次核销对当前利润无重大影响，核销后建备查薄不影响清收[2][3] 审批情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意本次核销[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[4]

国电南京自动化股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 天职国际在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质 等方面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

业绩相关 - 2024年圆满完成年度登高目标任务，经营质效再创历史新高[23] - 2024年研发投入达61771.01万元，投入强度6.84%[173] - 2024年科技创新收入23.78亿元，占比达26.32%[173] - 2024年项目完结与有效回访3094次，项目回访率100%，客户满意度99%，连续三年客户投诉率0%[168] 市场与项目 - 2024年签订国内新能源项目总包合同装机量约5.5GW，当年签订新能源总包项目装机量约1.8GW[113] - 签订公司首个新能源电站技改升级项目[113] - 新疆新能源大基地项目合同金额超6.3亿元[113] - 2025年初，承建的湖北华电武穴风光储一体化基地150MW（一期100MW）风电项目首并成功，每年可为电网提供清洁电能17175.1万kW·h[115] - 2024年签订首个千万瓦级储能项目，构网型PCS订货近2亿元[189] - 2024年承建的华电海西托格若格共享储能电站项目成功并网，总建设规模270MW，配套容量1080MWh，预计每年提供清洁能源约3亿千瓦时[189] 技术研发 - “华电睿蓝”TCS创造5个“国内首次”，助力G50燃机顺利通过2000小时满负荷运行[24] - 自主研发的6kV直挂储能变流系统通过鉴定，在储能领域取得重要突破[24] - 2024年7月25日，新一代NPS101自主可控发电机励磁调节装置在600MW机组首次应用[182] - 2024年10月13日，“华电睿蓝”自主可控DCS在3×8.73兆瓦重油发电机组成功投运[175] - 自主研发的能碳虚拟电厂系统平台通过验收，相关成果获第六届工业互联网大赛“最具发展潜力奖”[191] 荣誉与资质 - 2024年公司荣获“中央企业先进集体”称号[26] - 2024年6月公司连续三年获评中央企业所属“科改企业”“标杆”企业[35] - 2024年12月公司参与的项目荣获中国电力企业联合会2024年度电力创新奖特等奖[37] - 公司在2024年度中央企业控股上市公司ESG评级中入选“央企ESG·先锋100指数（2024）”第100名[41] - 2024年南自数安荣获中国工业互联网安全大赛、全国网络安全职工职业技能竞赛团体一等奖等多项荣誉[92] - 承建的华电福新东至县泥溪风电场项目获2024年度中国电力优质工程奖[166] - 2024年荣获行业科技一等奖及以上奖项9项[173] - 2024年12项科技成果整体达国际领先水平[173] 运营管理 - 2024年董事会会议召开6次、监事会会议召开6次、股东大会会议召开1次[62] - 上证e互动回复各类问题51个，平均回复时间为1.2天[69] - 获得主流券商发布的深度研究报告2篇[69] - 通过上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会3次[69] - 现场接待5家机构来公司参观并交流调研[69] - 2024年公司对外披露公告57份[70] 安全与环保 - 2024年全年组织召开4次安委会会议，召开9期安全月度会议[84] - 召开内控合规风险管理委员会会议3次，审议议案9个[86] - 各部门100%完成2024年内控合规风险管理工作台账任务[86] - 内控审计整改目标完成率100%，历史遗留问题整改率达90%[86] - 全年公司系统接受上级督查17次，完成整改问题65项[89] - 全年监管较大以上风险17项[89] - 全年各类型督查共排查整改问题隐患342项[89] - 2024年公司用电量1710万千瓦时，可再生能源占比96.25%，其中国内绿证4000MWh，国际绿证9500MWh，自有光伏发电量2966268KWh[118] - 2024年公司COD排放量1.245吨、氨氮排放量0.069吨[127] - 2024年公司产生危废16.08吨，合规处置率100%[127] - 2024年公司未发现超标排放情况，江宁园区通过“无异味园区”评估验收[126] 人才与团队 - 公司打造形成100余人的外部董事人才库，全面实现董事会应建尽建、外部董事占多数[26] - 公司董事会现有9名董事，独立董事4名，外部董事占比55.6%，外部董事人才库达100余人[61] - 组织7批次共52人参加集团公司注册安全工程师继续教育专题培训班和科工产业安监人员轮训班[94] - 全年开展安全培训8次，安全培训覆盖率达100%，参加安全培训人数达4348人次[94] - 公司本部及各基层企业共组织应急演练29场，2325人次参与演练活动[98] - 新能源建设项目共组织应急演练87场次，2175人次参加演练活动[98] 知识产权 - 完成省部级科技成果鉴定21项，其中12项达国际领先水平、9项达国际先进水平[176] - 获得专利授权264项，其中发明专利124项，受理发明专利308项[178] - 主持发布行业标准1项，参与发布国家标准24项、行业标准15项[178] - 牵头荣获行业级科技特等奖2项、一等奖7项[178]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将加大内控工作力度，增强内控体系有效性[21] 其他新策略 - 2024年公司优化和完善内部控制体系[21] - 公司完成非财务报告内控一般缺陷整改，未影响财务报告[19] - 公司完成上一年度内控评价发现的一般缺陷整改[20]