离职管理办法审议 - 董事和高级管理人员离职管理办法于2025年12月8日经2025年第五次临时董事会审议通过[1] 离职生效与补选披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[5] - 公司60日内完成董事补选，两交易日内披露离职情况[6] 离职手续与信息申报 - 董事、高管离职两日内委托公司申报信息，5个工作日办妥移交[9][10] 股份减持限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[12] - 离职半年内不得转让所持公司股份[13] 监督与生效 - 董事会秘书监督离职董高持股变动，办法审议通过生效[13][15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 7名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 董事和高管向委员会述职和自我评价[10] - 按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[11] 其他 - 证券法务部为日常办事机构[5] - 会议资料存档不少于十年[14]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合视频方式召开了第九届2025年第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电力自动化设备占比99.63%，其他业务占比0.37% [1] - 截至发稿时，公司市值为107亿元 [1]

关联交易 - 公司拟与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易[2] - 该公司为规范性非银行金融机构，服务符合法规[2] - 协议遵循平等自愿原则，定价公允，可提高资金使用效率[2] 决策程序 - 关联交易事项履行审议程序，决策合规[2] - 同意将议案提交公司董事会审议[2] 会议信息 - 2025年第五次临时董事会会议发布审计委员会意见书[1] - 审计委员会委员于2025年12月8日签字[4][5][6]

关联交易 - 公司拟与华电财务公司签署协议，每日最高存款等余额不高于1.58亿元，其他金融服务预计额度不超200万元[3] - 公司与华电财务公司交易构成关联交易，未达股东会审议标准，不构成重大资产重组[3][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司存款余额240309.99万元，贷款余额0元，综合授信业务使用56583.67万元，其他金融服务保函支付手续费192.25万元[4][18][19] - 2024年华电财务公司营业收入15.45亿元，利息净收入9.57亿元，营业支出0.23亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[7] 华电财务公司情况 - 华电财务公司注册资本5541117395.08元[7] - 截至2024年12月31日，资产总额505.02亿元，负债总额374.70亿元，所有者权益130.32亿元，资本充足率13.55%[7] 新设公司 - 2025年9月26日，公司持股51%的控股子公司参与设立新公司，华电江苏能源等按比例出资[19] 审议情况 - 2025年12月8日，独立董事专门会议、董事会会议审议通过关联交易议案[20] - 董事会审计委员会认为关联交易符合规定，同意提交董事会审议[20]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月8日在江苏省南京市鼓楼区召开[3] - 出席会议股东和代理人643人[3] - 出席会议股东所持表决权股份599,773,861股，占比59.0403%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》A股同意票552,142,796，占比92.0584%[4] - 《关于公司部分独立董事变更的议案》A股同意票599,119,413，占比99.8908%[7] - 5%以下股东对《关于取消监事会等议案》同意票5,957,317，占比11.1168%[7]

会议安排 - 2025年11月21日召开第四次临时董事会会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[7] - 2025年11月22日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2025年12月8日14点股东大会在南京鼓楼区召开，现场和网络投票结合[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表643人，代表股份599,773,861股，占总股本59.0403%[12] - 现场出席3人，代表股份546,190,059股，占总股份53.7657%[12] - 网络出席640人，代表股份53,583,802股，占总股份5.2746%[13] - 中小股东和代表642人，代表股份53,588,382股，占总股份5.2751%[14] 议案情况 - 特别决议案3项，普通决议案3项[16][17] - 各议案同意、反对、弃权票数及占比[19][20] - 议案审议通过表决票数符合规定，部分对中小投资者单独计票[21] - 议案不涉及关联股东回避表决[21] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[23] - 会议记录及决议由董事签名，程序合规[22] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章生效[23]

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-062 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： 一、董事会会议召开情况 （一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》； （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。 鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 ...

公司业务与市场应用 - 国电南自相关电气二次设备已应用于商业航天领域的电力设施 [1]

公司业务进展 - 国电南自的虚拟电厂智慧运营管控系统已与江苏省电力营销的电力负荷管理系统完成对接 [1] - 该系统已参与江苏省电力市场辅助服务交易 [1] 行业政策背景 - 国家能源局及发改委发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），推动新能源电站收益模式从固定电价向市场化交易转型 [2] - 江苏省已发布相应的承接细则《江苏省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展实施方案》 [2] 投资者关注点 - 投资者关注公司的虚拟电厂智慧运营管控系统是否接入或参与江苏省根据136号文发布的实施方案 [2]