证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-051 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 维维食品饮料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十七日 附件：监事会召集人简历 刘敏 女 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务师 1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计； 2006 年 9 月至 2011 年 6 月，江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届监事会 召集人的议案》。 同意选举刘敏同志为公司第九届监事会召集人（简历见附件），任期 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-050 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会 董事长的议案》。 同意选举任冬同志为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任赵惠卿同志为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,997,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4027 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-049 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

维维食品饮料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，现就公司第九届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如 下： 二〇二三年十一月十六 日 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，亦不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情 形 。 因此，我们同意聘任赵惠卿同志为公司总经理，聘任唐士军同志为公司常务 副总经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经 理，聘任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。 公司董事会聘任赵惠卿同志为公司总经理，聘任唐士军同志为公司常务副总 经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经理，聘 任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。经 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展了 监事会换届选举工作。公司于2023年11月9日召开职工代表大会，选举李媛媛同 志为公司第九届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司2023年第四次临时 股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事 会任期一致。 上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格 和条件，并将按照相关规定履行监事职责。 特此公告。 维维食品饮料股份有限公司 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-048 维维食品饮料股份有限公司 关于选举职工监事的公告 监事会 二〇二三年十一月十日 附件：职工代表监事简历 李媛媛 女 1988 年 8 月出生 中共党员 硕士研究生 2014 年 7 月至 2018 年 7 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司综合部高级职员； 2018 年 7 月至 201 ...

维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月十六日 议 程： 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、董事长宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 11 月 16 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬同志 议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案； 议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案； 议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案。 I 鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任 职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐任冬同 志、时博同志、郭敏同志、万辉同志、王志雷同志、宁 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-047 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2023 年 11 月 3 日与江苏银行股份有限公司上海宝 山支行签署了《最高额连带责任保证书》，对公司全资子公司维维国贸申请在该 行办理最高额度 3,000 万元的授信业务提供连带责任保证担保，保证期间为债务 履行期届满之日起三年。 成立时间：2003 年 4 月 28 日 注册地点：上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 1815 室 （二）决策程序 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 16 日披露的《维维股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编 ...

会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是2023年10月31日下午15:00 - 16:00，地点为线上 [1] - 参与人员有线上投资者、《每日经济新闻》记者，上市公司接待人员包括董事长任冬等多位公司领导 [1] 主业战略 - 公司将围绕食品饮料、粮食主业聚焦、聚力、整合、优化，推动资源向主业汇聚，做强主业 [2] 业绩相关 - 公司整体盈利能力、资产质量、财务状况稳中向好，管理层有信心提升业绩 [3] - 2023年前三季度营收33.23亿元，归母净利润1.34亿元，同比增长36.02%，扣非净利润1.35亿元，同比增长68.08%，销售毛利率18.84%；2023年第三季度单季度主营收入13.14亿元，同比上升4.66%，单季度归母净利润7237.89万元，同比上升48.5%，单季度扣非净利润7621.81万元，同比上升75.51% [6] - 营收下降但归母净利润增长得益于聚焦优势产业、强化内部管理等，销售毛利率提升 [8][9] 子公司拆迁与回购 - 子公司济南维维乳业有限公司厂区征收预计产生资产处置收益约16,231.89万元，增加净利润约12,587.01万元，拆迁补偿收益未在三季度确认 [4] - 公司暂无已披露的回购计划和管理层增持计划，若有会履行信息披露义务 [4][5] 财务支出 - 三季报中“购买商品，接受劳务支出支付的现金”从31.26亿减少到23.99亿，主要系粮食初加工产品采购原料支出减少所致 [4] 股东回报 - 2023年6月8日实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利2,910.86万元，占净利润的30.55% [5] - 公司将整合资源，聚焦主业，提升分红水平 [6] 股东人数 - 2023年3月31日股东人数为70,254户，6月30日为69,478户，9月30日为67,680户 [7] 国货机遇 - 维维豆奶作为老国货品牌获得关注和销量，公司上架亲民套餐宣传推广，补充库存确保供应 [7][8] - 国货潮利于提振公司业绩 [9]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-046 维维食品饮料股份有限公司 关于 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会，现将业绩 说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司已于 2023 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站上披露了《维维股份关于召开 2023 年半年度暨 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：临 2023-041)。2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00， 公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟召永 同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书 ...