公司产品组合 - 公司旗下拥有维维豆奶粉、维维豆浆粉、维维谷物麦片、维维豆奶饮料、维维拧爆汽水、维维粮油、百分植豆浆粉、天山雪乳品、维维六朝松面粉、怡清源茶叶、汉元酒等系列产品 [2] 新产品发布 - 近日公司推出草本饮料系列产品维维百分植养生水 包含牛蒡罗汉果水 洛神玫瑰水 苹果黄芪水 红豆薏米水四个口味 [2] - 新产品主打简配方 臻原料 精工艺 轻养生 趣包装五大特点 [2] - 产品强调源自古老中式养生智慧 萃取天然植物营养 倡导健康生活方式 传承中式养生文化 [2] 业务发展动态 - 公司通过投资者互动平台确认产品矩阵 涵盖饮品 粮油 乳品 茶叶 酒类等多品类布局 [2]

薪酬相关 - 独立董事每人每年固定津贴5万元（含税），按月发放[8] - 月度预支部分原则上占基础年薪的比例为50% [8] 考核相关 - 公司目标完成系数最大值1.5，最小值0.8 [11] - 其他高级管理人员业务考核系数最大值1.5，最小值0.8 [11] 年薪兑现 - 第一年兑现70%应兑现考核年薪[13] - 第二年兑现20%应兑现考核年薪[13] - 第三年兑现10%应兑现考核年薪[13] 公式 - 公司目标完成率=扣非后归母净利润完成率*70%+营业收入完成率*30% [11] - 应兑现考核年薪=（基础年薪*50%*公司目标完成系数+基础年薪*50%*业务考核系数）*任期系数（任职月数/考核期）[11] - 可兑现年薪总额=应兑现考核年薪+特别奖励[13]

董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年7月21日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] - 会议审议并通过多项议案 包括聘任高级管理人员及修订内部管理制度等事项 [1][2] 高管任命 - 聘任陈启武为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] - 陈启武未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 且无法律法规规定的任职资格瑕疵 [1] 委员会审议 - 董事会提名委员会以5票同意 0票弃权 0票反对审议通过高管提名议案 [2] - 董事会薪酬与考核委员会以5票同意 0票弃权 0票反对审议通过薪酬绩效管理办法 [2] 信息披露 - 相关决议公告于2025年7月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年8月6日14点00分 地点为江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼C09会议室 [1] - 股权登记日为2025年7月30日 A股股票代码600300 股票简称维维股份 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 包括交易系统投票平台和互联网投票平台(vote.sseinfo.com) [1][4] - 网络投票时间为2025年8月6日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容已刊登于2025年7月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及股票账户原件 代理人需额外提供授权委托书 法人股东代表需持身份证、法人授权委托书及营业执照复印件 [5] - 登记截止时间为2025年8月4日或之前 可通过传真0516-83394888或现场方式办理登记 [5] - 授权委托书需经公证若由他人代签 公证文件须在登记时送达公司 [6] 会议联系方式 - 会议常设联系人为董事会办公室 联系电话0516-83398138 电子邮箱yuh@vvgroup.com [6] - 联系地址为江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室 邮政编码221111 [6] - 出席会议人员食宿及交通费用自理 [6]

薪酬相关 - 独立董事每人每年固定津贴5万元（含税），按月发放[5] - 月度预支部分原则上占基础年薪比例为50% [6] 考核相关 - 公司目标完成系数最大值1.5，最小值0.8 [6] - 其他高级管理人员业务考核系数最大值1.5，最小值0.8 [7] 年薪兑现 - 可兑现年薪总额=应兑现考核年薪+特别奖励 [9] - 第一年兑现70%应兑现考核年薪，第二年20%，第三年10% [9] 激励方式 - 公司可采用股权激励等中长期激励方式[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日14点在江苏徐州维维大道300号公司办公楼C09会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月6日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议议案为公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月30日，A股代码600300，简称维维股份[12] - 出席现场会议个人股东需8月4日前到董事会办公室登记[15] - 公告发布日期为2025年7月22日[17]

董事会决议 - 聘任陈启武为副总经理[1] - 通过《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》[2] - 通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》[3] 审议情况 - 《关于聘任公司副总经理的议案》经董事会提名委员会5票同意审议通过[2] - 《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经薪酬与考核委员会5票同意审议通过[2]

业绩数据 - 2024年度归母净利润4.11亿元，同比增96.26%[2] - 2024年度扣非归母净利润3.35亿元，同比增99.25%[3] - 2025年Q1扣非归母净利润6913.08万元，同比增107.14%[3] 利润分配 - 2025年每10股派现1.28元，共派现2.07亿元，占比50.35%[5] 未来展望 - 深化主业布局，增强利润分配政策连续性和稳定性[5]

维维股份与"苏超"合作 - 维维股份作为"苏超"徐州赛区冠名商，热度显著提升，近三个月百度搜索指数同比增长175% [1] - 公司表示足球运动与"健康中国"战略及品牌使命"让更多人得到健康和幸福"高度契合 [1] - 合作体现公司深耕徐州本土文化，将拼搏精神融入品牌，同时助力城市文体事业发展 [1] "苏超"赛事特点 - 赛事以"欢乐第一、比赛第二"为核心理念，吸引大量球迷关注，部分场次球票供需比超10:1甚至30:1 [1][2] - 赛事氛围强调纯粹快乐，与维维股份传递的欢乐、活力品牌形象高度一致 [2] 品牌协同效应 - 维维股份通过赞助精准触达年轻消费者，强化品牌理念传播 [2] - 公司品牌底蕴为赛事注入文化内涵，提升"苏超"商业价值，形成双向赋能 [1][2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年7月1日15:00-16:00通过"约调研"平台以线上网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月30日15:00前通过邮箱vvzqb@vvgroup.com或约调研平台提交问题 [2] - 说明会结束后可通过约调研平台查看会议内容记录 [2] 参会人员 - 公司董事长任冬、总经理赵惠卿、独立董事张英明、财务总监赵昌磊及董事会秘书于航航将出席说明会 [1] 会议目的 - 旨在让投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [1] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流回应 [1][2] 参与方式 - 主要参与渠道为约调研平台(www.yuediaoyan.com) [1][2] - 提供两种接入方式：网站链接(https://www.irlianmeng.com/IR/index.php/Index/explainList)或微信扫码 [2] - 联系方式：董事会办公室 电话0516-83398138 邮箱vvzqb@vvgroup.com [2]