董事会与委员会 - 2023年度公司董事会召开13次会议，独立董事参加8次股东大会[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，独立董事任职[5] - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[5] 公司决策与合规 - 2023年审议通过关联交易议案，表决程序合法合规[9] - 2023年5月29日聘任永拓会计师事务所为年度审计机构[11] 信息披露与内控 - 报告期内公司严格履行信息披露义务[14] - 公司完善内部控制制度并自我评价[15]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2023年度董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2023年3月17日会议审议通过存贷款额度议案[2] - 2023年4月17日会议审议通过2022年报等议案[2] - 2023年5月26日会议审议通过变更会计师事务所议案[3] - 2023年8月18日会议审议通过2023年半年报[3] - 2023年10月25日会议审议通过2023年三季报[3] 审计机构变更 - 2023年5月29日公司同意变更2023年度审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确无欺诈[5] - 2023年度审计委员会发挥作用履行职责[7]

综合授信 - 2024年度公司拟向各银行申请合计5.90亿元综合授信额度[1] 银行授信 - 向农行、日照、中行等多家银行申请不同额度授信并提供抵押担保[1][2][3] 审批情况 - 2024年度综合授信及抵押担保事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[1][3]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务报告的152人[1] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[1][2] 业绩数据 - 2023年度收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[1] - 2023年上市公司审计收费4329.95万元，挂牌公司审计收费2100.90万元[2] - 2023年末职业风险基金3447.49万元[2] 合规情况 - 近三年行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次，行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[4] 审计安排 - 2022年股东大会同意聘任为2023年度审计机构[4][5][6] - 2024年1月初审计委员会审前沟通提意见[7] - 2024年3月初审阅2023年审计报告并沟通[7] - 2024年4月7日审议通过2023年相关报告议案并提交董事会[7]

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，潍坊亚 星化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事付兴刚先生、赵艳美女士和周祎女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事付兴刚先生、赵艳美女士、周祎女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年4月8日出具潍坊亚星化学2023年度财报审计报告[6] 资金数据 - 2023年期初占用资金总计67169.79万元[12] - 2023年度占用累计发生金额总计100390.26万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计159780.18万元[12] - 2023年期末占用资金总计7779.88万元[12] 子公司数据 - 潍坊亚星新材料2023年期初非经营性往来资金余额67169.79万元[12] - 2023年度非经营性往来占用累计发生83529.98万元[12] - 2023年度非经营性往来偿还累计发生142919.89万元[12] - 2023年期末非经营性往来资金余额7779.88万元[12] - 2023年度经营性往来累计发生16860.28万元[12]

审计情况 - 永拓会计师事务所对亚星化学2023财报审计及营收扣除情况明细表专项核查[2] - 事务所认为明细表符合规定，公允反映营收扣除情况[5] 数据情况 - 上年扣除水电等金额82485.03万元，占比0.21%，扣除后82308.11万元[11] - 本年扣除水电等金额84665.33万元，占比1.53%[11]

审计机构续聘 - 2024年4月8日公司审议通过续聘永拓为2024年度审计机构议案[2] - 董事会9票同意、监事会3票同意通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 2023年末永拓合伙人97人，注册会计师312人，签过证券审计报告的152人[2] - 2023年永拓收入35172万元，审计业务29644万元，证券业务14106万元[3] - 2023年末永拓上市公司审计客户34家，收费4329.95万元，同行业5家[3] - 2023年末永拓职业风险基金3447.49万元[3] 监管情况 - 近三年永拓行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次；行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[4] - 22名永拓从业人员近三年受行政处罚7次、监督管理措施27次[6] 审计费用 - 2023年永拓为公司提供财务报告审计费用35万元，内控审计费用15万元[7][8]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润72,184,817.52元，期末未分配利润 -757,155,562.43元[6] - 2023年度拟不进行现金分红等[6] 会议及议案 - 2024年4月8日召开监事会会议，六项议案同意票均为3票[1][2][4][5][6][8][9] - 六项议案均须提交公司股东大会审议[2][4][5][6][8][9] 审计服务 - 拟续聘永拓会计师事务所为2024年度审计[7]

人员选举 - 公司召开会议选举徐光春为第九届监事会职工代表监事[2] - 徐光春任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 徐光春1979年9月出生，本科，党员[5] - 徐光春历任公司CPE二车间工人等职，现任行政部部长[5]