股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓为公司 2025 年度财务 报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会决定并支付相关审计费用。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 潍坊亚星化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（202 ...

未来展望 - 2025年度公司或子公司拟向各银行申请综合授信额度5.13亿元[1] 其他新策略 - 公司向日照、农行、中行、光大银行分别申请不超1.5亿、1.9亿、1.23亿、0.5亿授信额度[1][2] - 综合授信及抵押担保事项通过九届十次董事会审议，无需股东大会审议[1][3]

业绩总结 - 2024年氯化聚乙烯产量74,273.37吨、销量76,473.42吨、营收53,175.47万元[2] - 2024年离子膜烧碱产量129,636.89吨、销量121,811.31吨、营收29,040.57万元[2] - 2024年双氧水产量82,723.68吨、销量82,051.94吨、营收5,604.11万元[2] 价格数据 - 2024年氯化聚乙烯平均单价6,953.46元/吨，同比降4.79%[1] - 2024年离子膜烧碱平均单价2,384.06元/吨，同比降2.46%[1] - 2024年双氧水平均单价683.00元/吨，同比升11.58%[1][3] 未来展望 - 新厂区搬迁项目有未能按计划达产达效风险[4] - 2025年公司面临资金保障风险，将提升资金保障能力[4]

公司代码：600319 公司简称：亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

融资信息 - 亚星新材料投前估值70000万元，本轮融资额12800 - 30000万元[3][6][19][20] - 山东动能嘉元基金拟出资10000万元认购新增注册资本8571.4286万元[3][6] - 毅达投资基金拟出资2800万元认购新增注册资本2400万元[3][6] - 最低融资额测算，融资后公司持股亚星新材料84.54%[4] - 最高融资额测算，融资后公司持股亚星新材料70.00%[4][5] 股东信息 - 山东动能嘉元基金主要出资人山东省新动能基金管理有限公司持股93.3333%[9] - 毅达投资基金主要出资人江苏高科技投资集团有限公司持股30%[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额152034.04万元、负债95733.07万元、净资产56300.97万元、净利润 - 6578.86万元，营收47347.83万元[17] - 2024年12月31日资产总额173169.74万元、负债123693.80万元、净资产49475.94万元、净利润 - 6825.03万元，营收49355.08万元[17] - 2024年12月31日股东全部权益账面价值49475.93万元，评估价值70289.43万元，增值额20813.50万元，增值率42.07%[18] 决策规定 - 年度预算报告未通过前，单笔超1亿元或年度累计超1.5亿元对外投资等事项需股东会决议；通过后，累计超预算安排5000万元需决议[27] - 年度预算报告未通过前，单笔超5000万元或年度累计超1亿元关联交易需股东会决议；通过后，累计超预算安排5000万元需决议[27] - 股东会相关决议须经代表三分之二以上表决权股东通过，部分事项须投资方二分之一以上表决同意[27] - 年度预算报告最晚于当年4月30日前提交股东会审议[28] - 董事会相关决议须经代表三分之二以上表决权董事通过，部分事项须投资方委派董事同意[32] 回购条款 - 若亚星新材料2025年12月31日前未完成PVDC产线投产或签订正式订单等9种情况，投资方有权要求回购股权[34][35] - 特定回购事件触发，回购价款=投资方实际支付投资款金额×（1 + 8%×N）-分红款-分红补偿，N=投资款支付日至回购价款支付日总天数/360[35] - 回购义务方应在回购通知发出之日起3个月内一次性支付全部回购价款[35] - 现金回购通知发出时点前一年度亚星新材料经审计的扣非归母净利润在1.8亿元以下（含），回购价款计算涉及12%利率[36] - 现金回购通知发出时点前一年度亚星新材料经审计的扣非归母净利润在1.8亿元以上，回购价款计算涉及8%利率[37] - 换股回购时投资方持有的亚星新材料股权的股权价格不低于2.35元/注册资本[37] 分红条款 - 公司承诺亚星新材料每年向投资方分红金额不低于投资方投资款金额×6%/年[38] - 亚星新材料应在上一年度正式审计报告出具之日起60个自然日内与当年度6月30日孰早之前完成上一年度分红款支付[39] - 若投资方未在分红款支付日足额收到分红款，亚星化学应在15个自然日内向投资方提供分红补偿[39] 其他 - 2025年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过引入战略投资者议案[7] - 本轮融资不构成重大资产重组和关联交易，需潍坊市国资委审批并提交股东大会审议[7] - 亚星新材料为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）[14] - 公司注册资本为60000万元人民币[15] - 最低融资额12800万元，10971.4286万元计入注册资本，1828.5714万元计入资本公积[15] - 最低融资额测算下，增资后潍坊亚星化学持股84.54%，山东动能嘉元持股12.08%，山东毅达持股3.38%[15] - 最高融资额30000万元，25714.2857万元计入注册资本，4285.7143万元计入资本公积[15] - 最高融资额测算下，增资后潍坊亚星化学持股70%，山东动能嘉元持股10%，山东毅达持股2.8%，其他投资人小计持股17.2%[16] - 本次引入战略投资者为优化产业布局，推进PVDC项目建设[40] - 本轮融资完成后公司仍为目标公司控股股东，拥有实际控制权[40] - 截至公告披露日，交易相关协议尚在签署，未通过潍坊市国资委审批，待股东大会表决[40] - 交易设置了交割先决条件，若不满足存在交易无法顺利实施的风险[40]

人员数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[1] 业绩数据 - 2024年度收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[1] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530万元[2] 客户数据 - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[1] 其他数据 - 2024年末职业风险基金6485.12万元[2] 监管情况 - 2024年永拓行政处罚0次，行政监管措施3次[4] - 35名从业人员近三年行政处罚3次，监督管理措施36次[4] 公司决策 - 2024年4月29日股东大会同意续聘永拓为2024年度审计机构[5] - 2025年4月21日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并提交董事会[10] 审计结果 - 永拓对公司2024年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[7]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-011 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日发出 关于召开第九届监事会第五次会议的通知，定于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室 召开第九届监事会第五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席 翟悦强先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 及《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议审议并通过了如下议案： 一、通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并认为： （1）2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 的各项规定； （2）2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等 事项 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-010 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日发出关 于召开第九届董事会第十次会议的通知，定于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相 结合方式召开第九届董事会第十次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持， 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限 公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、通过《2024 年年度报告及摘要》 公司审计委员会已审议通过该议案。 四、批准《2024 年度总经理工作报告》 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 该议案需提交公司股东大会审议。 同意票 9 票，反对票 0 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-012 潍坊亚星化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）2024 年度不分配现金股 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十次会议审议通 过，公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表 归属于上市公司股东的净利润-97,034,677.26 元，母公司报表期末未分配利润 为-783,587,000.27 元。经董事会决议，公司 2024 年度不派发现金红利、不送 红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 由于公司 ...