证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-026 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 ...

T A成清泰律师事务所 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关于 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国·潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址:www.jointide.com 1 四 众成清泰律师事务所 山东众成清泰(潍坊)律师事务所 4、贵公司本次临时股东大会议案相关文件。 本所律师已获得贵公司对其所提供的上述材料的真实性、完整性、准确性的 承诺,本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。 在本法律意见书中,本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意 见,不对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准 确性等问题发表意见。 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰(潍坊)律师事务所(以下称"本所")接受潍坊亚星化学股份 有限公司(以下称"贵公司" ...

潍坊亚星化学股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （2024 年 6 月 25 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）》的议案 | 13 | 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 3、请问贵公司与同行业相比毛利润较低，主要原因是什么 呢？公司是否对毛利润低的状况进行了深入分析？ 回答：尊敬的投资者，您好：请仔细阅读公司在 2024 年 5 月 30 日披露的《关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》问题 1 的答复内容，公司已做了详实披露。感谢您对公司的关注！谢 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 编号：2024-001 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及 人员姓名 参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会投资者 时间 2024 年 6 月 7 日 9：00-10：00 地点 上海证券交易所上证路演中心 公司接待 人员姓名 总经理陆卫东先生；董事兼董事会秘书李文青先生；财务总监伦 秀华先生；独立董事付兴刚先生 投资者关 系活动主 公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所上证路演中心召 开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，通过网络文字 | 要内 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临 2024-021 潍坊亚星化学股份有限公司 公司已于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 30 日发布了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日（星期五） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，在信息披露允 许的范围内就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 06 月 ...

关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的专项说明 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 永证专字（2024）第 310221 号 致上海证券交易所管理部： 由潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"亚星化学"或"公司"）转来的 《关于对潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （以下简称"工作函"）奉悉。我们已对工作函中需要我们说明的财务事项进行 了审慎核查，现汇报说明如下： 1.关于公司业务开展。年报显示，公司首期氯化聚乙烯（CPE） 项目和离子 膜烧碱项目已建成并达产达效，产能利用率分别为 137.12%和 105.89%，产品毛 利率分别为 1.50%和 4.04%，较上年大幅下降；2023 年 11 月份，"循环经济烧 碱装置副产氢气综合利用项目 （15 万吨/年双氧水项目）"经试运行，进入稳 定运行并产出合格产品，产能利用率为 8.5%，毛利率为-21.38%；1.2 万吨/年水 合肼项 目主装置、罐区开始基础施工；氯化聚乙烯 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南[9] - 公司办公地址为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号[10] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为824,850,305.91元，较上一年下降2.58%[10] - 公司2023年实现营业收入8.25亿元，同比减少0.22亿元，各产品产销量同比增加，继续呈现搬迁以来的恢复性增长趋势[15] - 公司实现归属于母公司股东的净利润636万元，扣除非经常损益后实现净利润-11,169万元[15] 产品情况 - 公司主打产品以及原料采购门类将不断丰富，其他原材料采购门类、采购占比也将大幅提升[29] - 公司产品主要包括CPE、烧碱和双氧水，其中CPE主要应用于型材、管材、电线等领域[39] 生产技术 - 公司CPE、烧碱以及新投运的双氧水生产技术均为国内最先进的生产工艺，公司积极利用搬迁努力提高装置的投入产出效率[20] 公司发展战略 - 公司搬迁以来，坚持以氯碱为龙头，不断调整产品结构和延伸产品链，发展相关功能化学品，走出一条循环经济发展之路[21] - 公司新厂区信息化、数字化建设初见成效，数字化正在转化为公司新的竞争优势[21] 公司治理及合规 - 公司独立董事严格按照法律法规要求行使权利，发表独立客观意见，维护公司整体利益和股东权益[65] - 公司与控股股东及其关联方的关联交易公平合理，不存在同业竞争情形，保证关联交易的公允性[65] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项编制[175] - 公司自2023年年度报告期末至少12个月内具备持续经营能力[177]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-019 潍坊亚星化学股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股份质押情况 截止本公告披露日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第二大股东潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称"潍坊裕耀"）通过 其控制的潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽峰投资合伙企业 （有限合伙）、潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽泰投资合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 41,653,962 股，占公司总股本 的 10.74%。本次潍坊裕耀将其间接持有的公司股票质押 15,886,340 股， 占其持股数量 38.14%，分别质押的是潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙） 持有的公司股份 12,737,632 股，潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙） 持有的公司股份 3,148,708 股。 本次质押后，潍坊裕耀累计质押公司股份 33,323,169 股，占其持股数 量的 80.00%，占公司总股本的 8 ...