证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-057 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,948,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 1、 议案名称：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

山东众成清泰（青岛）律师事务所 中国•青岛 崂山区青大三路 8 号保利中心 12-15 楼 邮政编码：266001 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址：www.jointide.com 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（青岛）律师事务所 1 山东众成清泰（青岛）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰（青岛）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份 有限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第七次临时 ...

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1254 号）核准，潍坊亚星化学股份有限公司 （以下简称"亚星化学"、"上市公司"）非公开发行股票于 2022 年 8 月 22 日发 行完毕并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理托管手续。 一、本次上市公司及现场检查的基本情况 （一）上市公司 潍坊亚星化学股份有限公司 （二）持续督导小组成员（以下统称"项目组"） 保荐代表人：钱学深、郭小元 持续督导专员：钱学深 （三）持续督导期间 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 （四）年度现场检查时间 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为亚星化学非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关规定，担任亚星化学非公开发行股票项目持续督导的保荐机 构，于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 （2023 年 12 月 26 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 目 录 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程...........2 股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案......3 1 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2023年12月18日（星期一） 五、会议登记时间：2023年12月19日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2023 年 12 月 26 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-1 ...

编号：2023-002 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及 人员姓名 参与公司 2023 年第三季度业绩说明会投资者 时间 2023 年 12 月 13 日 15：00-16：00 地点 上海证券交易所上证路演中心 公司接待 人员姓名 总经理陆卫东先生、董事兼董事会秘书李文青先生、财务总监伦秀 华先生、独立董事赵艳美女士 投资者关 系活动主 公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所上证路演中心 召开了 20231 年第三季度业绩说明会，通过网络文字互动的方式 证券代码：600319 证券简称：亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录表 | 要内容介 | 与投资者进行了交流，具体问题如下： | | --- | --- | | 绍 | 1、投资者问：公司停车搬迁已四年有余，可搬迁项目至今都 | | | 未建设完成，请问如此速度，怎么能回报广大股东？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好：公司仅用了一年半的时间即 | | | 复建完成了第一套 5 万吨/年 CPE ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临 2023-056 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 09 日(星期六)至 12 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过潍坊亚星化学股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱（Roth163@163.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2023-052 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日发出 关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知，定于 2023 年 12 月 8 日以通讯方 式召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会 议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 二、通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 公司将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第七次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-054 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2023-055 潍坊亚星化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、抵押物基本情况 关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告 2023年12月8日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于子公司向金融机构申请 贷款额度的议案》，现就相关事项公告如下： 一、本次申请贷款额度的基本情况 根据公司经营发展需要，公司董事会同意全资子公司潍坊亚星新材料有限 公司以其名下地块进行抵押，向山东昌邑农村商业银行股份有限公司申请人民 币2,575万元固定资产贷款额度。 贷款期限：36个月（实际提款日和还款日以借据记载为准） 贷款条件："鲁（2020）昌邑市不动产权第0006338号"不动产权证书下 的工业用地做抵押。 四、对上市公司的影响 本次公司子公司以其名下地块进行抵押向金融机构申请贷款，是为了满足 子公司的实际经营需要，对子公司的资金管理、经营运作起到一定的积极推动作 用。子公司以其名下土地进行抵押融资 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2023-053 ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； 潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"），其 为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展 融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币5,000万元，截至本公告披露日， 公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的 担保余额合计为人民币44,526万元（不含本次）； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2023年12月8日召开第八届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票 ...