证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-005 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,205,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.4968 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由 ...

山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国•潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址：www.jointide.com 1 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰（潍坊）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份 有限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一次 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （2025 年 2 月 10 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 股东大会议案一：关于预计 | 2025 年向关联方日常存贷款额度的议案 3 | 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2025 年 2 月 10 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2025年2月5日（星期三 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润为-1.15亿元到-0.95亿元，将出现亏损[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-1.762亿元到-1.562亿元，将出现亏损[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额668万元，归属上市公司股东净利润636万元，扣非净利润-1.1169亿元[5] - 上年同期每股收益0.02元[5] 公司产能变化 - 公司通过技改将CPE装置产能由5万吨/年提升至8万吨/年[7] 盈利影响因素 - 产品市场竞争加剧，价格下降幅度大于成本下降幅度，毛利率较低[7] - 公司处于搬迁建设阶段，固定成本分摊大，压缩盈利空间[7] - 公司建设多个项目，融资金额增加，财务费用较同期上升[7] 搬迁收益情况 - 报告期内收到搬迁停产停业损失补偿款5000万元和搬迁奖励款960万元，预计确认收益5960万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[4][8][9]

会议安排 - 2025年1月10日召开第九届董事会第八次会议，9名董事全出席[2] - 公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] 业务预计 - 2025年预计单日最高存款余额不超3亿元，最高敞口授信余额不超2.5亿元，期限一年[2] 议案表决 - 《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的议案》全票通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14点在山东潍坊亚星大厦召开[3] - 网络投票2月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 审议《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的议案》[8] - 应回避表决关联股东为潍坊两家公司[9] 其他 - 股权登记日为2月5日，股票代码600319[15] - 符合条件股东2月6日办理出席登记手续[16]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号： 临 2024-041 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 11:00-12:00 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比增长5.69%；年初至报告期末营业收入6.58亿元，同比增长5.37%[1] - 2024年前三季度公司累计实现营业收入6.58亿元，同比增长5.37%，累计归属于上市公司股东的净利润为 - 9830.81万元[9] - 2024年前三季度营业总收入为657,760,384.42元，较2023年同期的624,253,955.79元增长5.37%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3590.67万元；年初至报告期末为 - 9830.81万元[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3940.33万元；年初至报告期末为 - 1.06亿元[1] - 2024年前三季度净利润为 - 99,039,781.75元，较2023年同期的 - 78,922,452.51元亏损扩大25.5%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1510.06万元[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为585,146,555元，2023年同期为472,455,958.56元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,166,286.65元，2023年同期为21,092,899.79元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为594,417,873.79元，2023年同期为498,571,932.65元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为609,518,454.03元，2023年同期为623,831,718.29元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,100,580.24元，2023年同期为 - 125,259,785.64元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产22.38亿元，较上年度末增长5.96%；归属于上市公司股东的所有者权益5.46亿元，较上年度末下降15.26%[2] - 2024年9月30日公司货币资金为99,499,107.86元，较2023年末40,505,566.64元增加[10] - 2024年9月30日公司资产总计2,238,324,550.18元，较2023年末2,112,367,105.54元增加[11] - 2024年第三季度所有者权益合计550,239,901.41元，较之前的647,479,683.16元下降15.02%[13] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计1,404,062,406.58元，较之前的1,139,111,122.92元增长23.26%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计284,022,242.19元，较之前的325,776,299.46元下降12.81%[12] - 2024年第三季度负债合计1,688,084,648.77元，较之前的1,464,887,422.38元增长15.23%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计349.66万元；年初至报告期末合计810.14万元[4] 营业外收入情况 - 本期收到政府拆迁补助奖励资金700万元，导致营业外收入增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16141名[6] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股1.12亿股，持股比例28.9%，为第一大股东[6] - 前十大股东中，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司等多家股东存在股份质押或冻结情况[6] - 潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13,594.82万股普通股表决权，占总股本的35.06%，为控股股东[7] - 潍坊裕耀企业管理有限公司控制潍坊泽信等四家合伙企业所持公司全部股份合计41,653,962股，占总股本的10.74%，为第二大股东[7] 项目进展情况 - 4.5万吨高端新材料（PVDC）项目力争年底完成土建和主要设备安装，明年上半年调试并试生产[9] - 1.2万吨水合肼项目机柜间、配电室主体已封顶，双氧水法中试推进工艺可行性验证[9] - 500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目已立项，首批73台核心设备采购完成[9] - 台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目9月初交付，充放电试验完成[9] - CPE产能提升技改项目推进，装置年产能将由5万吨提升至8万吨[9] 其他财务指标情况 - 2024年前三季度营业总成本为761,472,750.02元，较2023年同期的705,221,845.37元增长8%[14] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.25元/股，较2023年同期的 - 0.20元/股下降25%[16] - 2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.25元/股，较2023年同期的 - 0.20元/股下降25%[16] - 2024年前三季度财务费用为56,507,228.35元，较2023年同期的34,180,175.68元增长65.32%[15] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为60,586,527.53元，2023年同期为250,607,279.55元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60,586,527.53元，2023年同期为 - 237,375,479.53元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为842,575,000元，2023年同期为1,154,450,000元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为72,029,147.07元，2023年同期为372,645,430.94元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为511,605.02元，2023年同期为8,041,715.13元[19]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-040 潍坊亚星化学股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 公司2024年第三季度主要经营情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 氯化聚乙烯 | 54,625.21 | 56,012.22 | 39,539.38 | | 烧碱 | 97,024.01 | 89,222.69 | 19,387.44 | | 双氧水 | 64,994.03 | 62,176.08 | 4,580.71 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024年第三季度,公司主要产品的价格详见下表: | 主要产品 ...

股份质押情况 - 潍坊裕耀本次质押公司股份8330793股，占其持股20%、总股本2.15%[3] - 潍坊裕耀间接持股41653962股，占总股本10.74%[4] - 本次质押后累计质押41653962股，占其持股100%、总股本10.74%[4] - 本次质押前累计质押33323169股[5] - 已质押和未质押股份中限售股、冻结股数量均为0[5]