证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-013 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定和要求，潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓会 计师事务所")2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会 对永拓会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 潍坊亚星化学股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上年度上市公司审计收费：4,329.95 万元 上年度挂牌公司审计收费：2,100.90 万元 上年度本公司同行业上市公司 ...

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日召开 第三届第一次职工代表全委会会议，选举徐光春先生为公司第九届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。徐光春先生符合《公司法》和《公司章程》中有关监 事任职的资格和条件。徐光春先生将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公 司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-007 潍坊亚星化学股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件 职工监事简历： 徐光春，男，汉族，1979 年 9 月出生，大学本科，中共党员。历任潍坊亚 星化学股份有限公司 CPE 二车间工人、宣传处干事、团委负责人、进出口公司副 经理。现任本公司行政部部长。 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司监事会 二〇二四年四月三日 ...

,已 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 ,参 : (一 ) ; (二 ) ; (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 ; (五 )中 (任 )问 ; (六 )中 ; (七 )中 ; (八 )中 ; (九 ) (理 )和 ; (十 )其 ,不 : (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但 不限于提供服 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人潍坊市城市建设发展投资集团有限公司,现提名方向 晨为潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与潍坊亚星化学股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-006 潍坊亚星化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第八届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公 司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选 人的议案》。公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名闫志坤先生、谭腾飞先 生、曹希波先生、韩海滨先生、李文青先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，提名方向晨先生、付兴刚先生、孙宗彬先生为公司第九届董事会独立董事候 选人。（候选人简历见附件） 公司股东潍坊裕耀企 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出 关于召开第八届监事会第十五次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议 室召开第八届监事会第十五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会 主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 二〇二四年三月二十九日 潍坊亚星化学股份有限公司监事会 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-004 上述议案已经公司提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日在指定信息 披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日发出 关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会 议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议审议并通过了如下议案： 一、通过《关于董事会换届选举 ...

潍坊亚星化学股份有限公司独立董事 关于预计 2024年向关联方日常存贷款额度的独立意见 根据《公司法》等有关规定,作为潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后,我们对 公司第八届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见: 二〇二四年二月六日 董事会在审议以上关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,本次关联交 易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项, 并同意将其提交至股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事关于预计 2024 年 向关联方日常存贷款额度的独立意见》签字页 ) 独立董事: 公司拟向关联方潍坊银行预计 2024年度该项存贷款额度的事项,系为满足 公司日常周转的资金需求,有利于增加资金流动性,提高资金使用效率,防范资 金风险,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-002 潍坊亚星化学股份有限公司 关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、独立董事事前认可意见 独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司与潍坊银行的关联交 易事项是为了满足公司日常周转的资金需求，有利于加快项目投产运营进度，防 范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股 东利益的情况。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度与潍坊 银行股份有限公司（以下简称"潍坊银行"）存贷款额度等事宜。 鉴于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集 团"）为潍坊银行股东之一（持股 19.5%）且潍坊市城投集团高级管理人员在潍 坊银行担任董事，导致其互为关联人。公司日常关联交易在同类业务中所占比重 较小，主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易 的开展不会对公司独立性产生不利影响。 本次关联交易金额达 ...