（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，亚星化学发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》等。 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2026-001 潍坊亚星化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,908,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6608 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公 司章程》等有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：山东省 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 中国•青岛 香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 邮政编码：261000 电话：86-532-55769166 传真：86-532-55769166 1 上海锦天城（青岛）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的 法律意见书 青岛市香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 网 址 ： h t t p : / / w w w . a l l b r i g h t l a w . c o m 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份有 限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月9日14：00，网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[5] 审计机构 - 拟聘任中审众环，2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[9] - 中审众环2024年总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[9] - 中审众环2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元，相同行业上市公司审计客户家数11家[9][10] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼无民事责任[11] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚2次等[12] - 47名中审众环从业人员近3年因执业行为受行政处罚9人次等[12] - 公司拟将审计机构从永拓会计师事务所变更为中审众环[17] 借款情况 - 公司曾将向控股股东借款额度从不超过20000万元增至不超过25000万元[22] - 公司近期12000万元借款即将到期，拟展期不超过10个月，年化利率6.9%[22] - 公司向潍坊市城投集团申请借款展期构成关联交易，不构成重大资产重组[23] - 公司曾审议通过向潍坊市城投集团借款从20000万元增至不超过25000万元[24] - 公司关联借款金额12000万元，期限展期不超过10个月，利率年化6.9%[32] - 公司无需以自有资产为借款提供抵押担保[24][32][33] 关联方信息 - 潍坊市城投集团注册资本500000.00万元[29] - 2024年末潍坊市城投集团资产总额14486152.33万元，负债总额6317081.69万元，所有者权益8169070.64万元[30] - 2024年度潍坊市城投集团营业总收入1369597.06万元，利润总额22631.73万元，净利润18557.61万元[31] 市场扩张和并购 - 公司拟购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[25] 其他新策略 - 本次关联交易利于满足公司新项目建设资金需求，防范经营风险[33]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月9日召开第一次临时股东会，审议两项议案 [1] - 第一项议案为拟变更会计师事务所，从永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所 [1] - 中审众环会计师事务所2024年总收入为21.72亿元人民币，具备相关业务资格 [1] 关联交易与财务安排 - 第二项议案为向控股股东潍坊市城投集团申请1.2亿元人民币借款展期，展期期限不超过10个月 [1] - 该笔展期借款的利率维持6.9%不变，且无需提供资产抵押 [1] - 过去12个月内，公司与控股股东潍坊市城投集团之间已发生多笔关联交易 [1]

公司项目进展 - 亚星化学全资子公司潍坊亚星新材料有限公司投建的两个项目已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作并符合试生产条件 [1] - “4.5万吨/年高端新材料项目”已于近日投料试生产 [1] - “500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”已于近日投料试生产 [1]

项目进展 - 公司以全资子公司潍坊亚星新材料有限公司为主体投建的两个项目已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作，并符合试生产条件 [1] - “4.5万吨/年高端新材料项目”与“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”均已于近日投料试生产 [1] 项目产能 - “4.5万吨/年高端新材料项目”设计年产能为4.5万吨 [1] - “500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”设计年产能为六氯环三磷腈500吨和苄索氯铵500吨 [1]

新产品和新技术研发 - 公司投资4.5万吨/年高端新材料项目，含相关装置[2] - 公司投资500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目[3] 项目进展 - 两个项目近日已投料试生产[3] - 项目目前处试生产阶段，产能爬坡需时间[5] 项目影响 - 达产后将丰富产业体系，提升持续经营能力[4] - 投产后产品多方面存在不确定性，影响营收盈利[5]

项目进展 - 公司以全资子公司潍坊亚星新材料有限公司为主体投建的两个项目已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作并符合试生产条件 [1] - “4.5万吨/年高端新材料项目”已于近日投料试生产 [1] - “500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”已于近日投料试生产 [1] 项目意义与影响 - 上述项目符合产业政策以及公司的发展规划 [1] - 项目达产后将进一步丰富园区产业体系 [1] - 项目将提升公司持续经营能力，增强企业抵御风险实力 [1] - 项目为公司从传统氯碱化工向高端新材料产业转型奠定坚实基础 [1]

公司股东股份司法拍卖事件核心摘要 - 潍坊亚星化学股份有限公司持股5%以上股东潍坊亚星集团有限公司所持公司13,192,797股无限售流通股被司法拍卖并全部成交 占公司总股本的3.40% [2][7] - 该次拍卖为第二次网络拍卖 由用户魏巍以最高应价胜出 成交价格为人民币96,977,612.19元 [4][5] - 拍卖最终成交需以法院出具的裁定为准 后续尚需完成缴纳余款、股权变更过户等环节 结果仍存在不确定性 [2][6][7] 本次拍卖的基本情况 - 拍卖源于山东省潍坊市中级人民法院立案执行的亚星集团与潍坊市投资集团有限公司的企业借贷纠纷案 [3] - 首次网络拍卖于2025年12月4日至5日进行但已流拍 第二次网络拍卖于2025年12月24日至25日进行并成交 [3][4] 本次拍卖的进展情况 - 2025年12月25日 竞买人魏巍通过竞买号P5595在阿里资产平台以最高应价胜出 [4] - 网络拍卖成交价格确认为人民币96,977,612.19元 [5] 其他相关说明 - 若后续股份完成划转 根据相关规定 股份受让方在受让后六个月内不得减持所受让股份 [7] - 公司表示将密切关注后续进展情况并及时履行信息披露义务 [7]