董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[4] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[6] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[6] - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会召开临时会议[11][12] 会议通知 - 召开董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 董事会表决一人一票，计名和书面方式进行[19] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项需三分之二以上出席董事同意[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[22] 特殊决议 - 利润分配等事项，未出正式审计报告先按草案决议，出具后再决议[25] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决并明确再次审议条件[27] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，可制作纪要和决议记录[23] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，未说明视为同意[24] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[24] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[24]

基本信息 - 公司于2001年2月14日获批发行8000万股人民币普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为38770.9384万元，股份总数为38770.9384万股，每股1元，均为普通股[7][17] 股份管理 - 公司收购股份用于奖励职工不超已发行股份总额的5%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25%[25] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东可请求法院认定违法违规决议无效或处理[29] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[78] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[67] - 审计等专门委员会独立董事过半数并担任召集人[82] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 管理层 - 公司设总经理1名、副总经理数名，总经理每届任期三年，连聘可连任[91][92] 财报与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[98][99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 现金分配比例不低于当年可分配利润的10%[101] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[132]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形需在二个月内召开[4] 股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在十日内反馈[6][7] 股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[7] - 审计委员会同意股东请求召开，应在收到请求五日内发出通知[7] - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会于会议召开十五日前以公告通知股东[13] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定条件下可自行召集和主持股东会[8] - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 3%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后二日内发补充通知[11] 股东会相关时间限制 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，不得修改已列明提案或增加新提案[11] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[16] - 股东会资料保存期限为10年[19] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[25] 公司决策权限 - 公司可决定单项或同一会计年度内同一投资累计金额不超5000万元的长期投资[27] - 公司可决定不超最近经审计净资产总额15%的短期投资[27] - 公司可决定购买、出售资产总额占最近一期经审计资产总额30%以下的事项[27] - 公司可决定出售资产相关净利润或亏损绝对值占上一年度经审计净利润或亏损绝对值50%以下的事项[27] - 公司可决定购买资产相关净利润或亏损绝对值占上一年度经审计净利润或亏损绝对值50%以下且绝对数额在500万元以下的事项[27] - 公司可决定总额低于3000万元或低于最近经审计净资产5%以下的关联交易事项[27] - 公司可决定金额不超或一年内累计不超最近一期经审计总资产30%的担保事项[27]

章程修订 - 规范修订《公司章程》党委相关条款[1] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 进行非实质性修订，如调整章节、条款序号[2] 配套规则 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步修改[3] 后续安排 - 修订事项提交股东大会审议[3] - 提请授权办理变更登记等手续[3] - 最终以工商主管部门登记为准[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月27日14点在山东潍坊奎文区亚星大厦召开[4] - 网络投票8月27日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次大会审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[7] 相关时间节点 - 股权登记日为2025年8月20日[14] - 符合条件股东8月21日办理出席会议资格登记[16] 其他信息 - 会期半天，与会人员费用自理[17] - 会务联系人苏鑫，有联系电话和传真[18] - 公司地址在山东潍坊奎文区，邮编261031[18]

会议相关 - 2025年8月11日召开第九届董事会第十五次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》及其附件议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案[3] - 2025年8月27日召开2025年第四次临时股东大会[3] - 两议案表决同意票占比均100%[3][4]

板块整体表现 - 山东国企改革板块当日下跌0.08%，领跌个股为东杰智能（跌幅11.06%）[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块主力资金净流出7.03亿元，游资净流入1.42亿元，散户净流入5.61亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位分别为山高环能（7.02%）、冰轮环境（5.54%）、新华制药（2.62%）[1] - 跌幅前三位分别为东杰智能（-11.06%）、山东墨龙（-4.02%）、海量股份（-2.71%）[2] - 成交额最高个股为冰轮环境（10.34亿元）和浪潮信息（20.26亿元）[1][2] 资金流向特征 - 冰轮环境获主力资金净流入1.39亿元（净占比13.48%），居板块首位[3] - 万华化学主力净流入1.05亿元（净占比8.26%），潍柴动力净流入5926万元（净占比9.23%）[3] - 山高环能主力净流入3922万元（净占比13.41%），但游资净流出2383万元[3] - 新华医疗主力净流入2583万元（净占比7.71%），鲁银投资净流入1367万元（净占比8.65%）[3]

行业概况 - 2025年上半年中国氯化聚乙烯(CPE)产量达28.78万吨，同比增长1.25%，主要受益于连续氯化工艺使单线产能提升30%[1][7] - 建筑防水材料、汽车密封件等传统需求稳定支撑行业增长，智能化改造与绿色工艺对冲外部压力[1][7] - CPE由高密度聚乙烯(HDPE)氯化改性制得，氯含量通常25%-70%(典型值35%-40%)，分子式为[-CH₂-CHCl-CH₂-CH₂-]ₙ[2] 产品性能 - 耐热性：长期使用温度达120℃，短期耐热性更优[4] - 耐候性：抗紫外线老化，户外使用寿命超15年[4] - 阻燃性：极限氧指数(LOI)达30%以上[4] - 环保性：符合RoHS指令，无毒无味[4] 产业链结构 - 上游：高密度聚乙烯、氯气及反应釜等设备[5] - 中游：CPE生产制造[5] - 下游：建筑防水卷材(最大应用)、汽车密封件、电线电缆等[5][9] 市场供需 - 2025年1-5月消费量37.08万吨，同比增长5.71%，基建投入与绿色建筑政策推动需求[9] - 高氯化度产品(氯含量>40%)在光伏胶膜、5G基站套管等新兴领域加速渗透[9] - 2025年6月价格跌至7078元/吨，同比降12.44%，主因HDPE成本下降及氯碱产能释放[11] 竞争格局 - 行业呈现"龙头主导、中小分化"，杭州科利高端特种CPE占细分市场30%份额[15] - 潍坊亚星采用盐酸相悬浮法技术，吨CPE蒸汽消耗仅1.5-2吨(传统工艺6-10吨)[16] - 江苏天腾生物基CPE材料占比达35%，通过欧盟认证带动出口增长[15][16] 技术趋势 - 环保方向：开发生物基/可降解CPE，优化工艺降低能耗与废水排放[20] - 性能优化：通过纳米复合等技术开发阻燃、耐高温等特种CPE[21] - 智能制造：引入AI与大数据优化生产流程，提升自动化水平[22][23]

商品期货价格波动 - 多晶硅主力合约7月23日涨停收盘涨超5%站上5万元/吨 相比6月底3万元/吨最大涨幅逾70% [1] - 焦煤主力合约涨停涨幅达11%突破1100元/吨 相比6月初700元/吨反弹幅度超50% [1] - 工业硅主力合约突破10000元/吨 相比6月初7000元/吨最大涨幅接近50% [2] - 焦炭主力合约突破1700元/吨 相比6月底底部涨幅超过30% [2] 政策导向 - 中央财经委员会第六次会议部署六大任务 强调规范企业低价无序竞争和招商引资 [2] - 政策聚焦推动内外贸一体化发展和健全市场统一制度体系 [2] 行业逻辑 - 商品期货大涨核心逻辑为"经济复苏预期+供给刚性+流动性溢价"三线共振 [2] - 中美制造业PMI同步回到扩张区间 补库需求提前反映在盘面 [2] - 政策压制部分商品供给预期 产业减产信号频传 [2] - 美联储降息预期升温叠加国内宽货币 流动性追逐大宗资产 [2] 化工行业展望 - 2025年下半年化工行业预计迎来景气修复 因资本开支增速下降和企业自主调整 [3] - 短期关注农药、有机硅等子行业 受益需求旺季和"反内卷"催化 [3] - 制冷剂配额制下企业演绎"反内卷"成功范例 [3] - 龙头企业有望受益新一轮供给优化和景气复苏 [3] 小市值涨价题材股 - 亚星化学市值26.44亿元 主营氯化聚乙烯等产品 年内涨幅42.08% [1][4] - 凯盛新能市值44.32亿元 玻璃制造行业 年内涨幅18.02% [1][4] - 东瑞股份市值46.32亿元 生猪全产业链企业 年内涨幅13.59% [1][4] - 北玻股份市值48.54亿元 玻璃深加工设备制造商 7月23日涨停 [1][4] - 新亚强市值49.29亿元 有机硅行业 年内涨幅19.48% [1] - 金岭矿业市值50.31亿元 铁矿石行业 年内涨幅39.15% [1] - 润禾材料市值51.77亿元 有机硅行业 年内涨幅11.76% [1] - 回天新材市值58.29亿元 有机硅行业 年内涨幅15.16% [1] - 安源煤业市值60.49亿元 动力煤行业 年内涨幅44.79% [1] - 物产环能市值75.77亿元 动力煤行业 年内涨幅10.26% [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月14日在潍坊亚星大厦召开[2] - 出席股东和代理人205人，所持表决权股份占比36.7609%[2] 议案表决情况 - 子公司贷款担保议案A股同意占比98.6517%[3] - 选举漆志文为独立董事议案得票占比97.5608%[3] 其他 - 对两议案中小投资者单独计票[5] - 见证律所山东众成清泰，决议合法有效[6]